В Испании повязали мошенников, за год укравших у американцев $5 миллионов

В Испании повязали мошенников, за год укравших у американцев $5 миллионов

В Испании повязали мошенников, за год укравших у американцев $5 миллионов

Испанские киберкопы и Секретная служба США ликвидировали банду базировавшихся в Мадриде мошенников. По оценке Национальной полиции Испании, менее чем за год девять адептов социальной инженерии украли у 200 граждан и юрлиц Северной Америки более 5 млн евро, хотя на самом деле суммарный ущерб мог превысить €7 миллионов.

Преступную группу возглавлял гражданин Нигерии, прибывший в Испанию из Панамы. Конфиденциальные данные сообщники выуживали с помощью фишинговых писем, смишинга (смс-фишинга) и вишинга (фишинга с использованием телефонии). В последнем случае звонки осуществлялись с подменных номеров и помогали собрать дополнительную информацию, которая впоследствии использовалась для отъема денег со счетов жертв.

Для аккумуляции краденых капиталов в разных испанских банках было открыто свыше 100 аккаунтов (по подложным документам). Отмывать деньги помогали наемники, которые обналичивали их в банкоматах, переводили за рубеж или конвертировали в криптовалюту.

При подготовке совместной операции по пресечению мошеннической деятельности правоохранители трех стран заручились поддержкой Евроюста. В ходе параллельных полицейских рейдов были произведены аресты: восемь в Испании, один в Майами.

При обыске у подозреваемых изъяли предметы роскоши общей стоимостью 200 тыс. евро. Были также заблокированы 74 банковских счета, на которых суммарно скопилось €500 тысяч.

В настоящее время киберпреступность в Испании на подъеме: по оценке Национальной полиции, каждое пятое преступление в стране совершается онлайн. В прошлом году были зафиксированы более 375,5 тыс. таких инцидентов — на 72% больше, чем в 2019 году, и на 352% больше в сравнении с 2015 годом. Телефонных мошенников можно вычислить по паузе после предоставления запрашиваемой информации: они ее тут же используют для вывода денег со счета.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

МВД предупредило о новых схемах обмана участников СВО в мессенджерах

Злоумышленники выманивают деньги и личные данные, используя разные предлоги: помощь в поисках попавших в плен, обещания компенсаций за лекарства или «решение вопроса» с уголовной ответственностью родственника. Во всех трех сценариях жертве предлагают перечислить деньги на указанные счета или номера телефонов, но формальные поводы меняются в зависимости от выбранной схемы.

Как сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос РИА Новости, мошенники выходят на связь с участниками СВО через мессенджеры.

В сценарии с поиском пропавшего или раненого товарища злоумышленники просят перечислить средства «на помощь в поисках». Причём требования могут повторяться несколько раз. Если человек отказывается, ссылаясь на отсутствие денег, мошенники предлагают оформить заем или занять средства.

Другая схема — мнимая «компенсация» за лекарства. Преступники связываются после того, как участник боевых действий уже заказал или получил препараты, и заявляют, что это «подделка». Далее предлагают оформить компенсацию, но требуют оплатить «налог» или «госпошлину». Подобный подход используется мошенниками уже несколько лет, чаще всего в отношении пенсионеров.

Ещё один распространённый сценарий — выманивание денег под видом помощи родственнику или знакомому, в отношении которого якобы возбуждено уголовное дело. Иногда злоумышленники предлагают «ускорить расследование» по делу, где близкие ветерана проходят потерпевшими.

Кроме того, как отмечают в МВД, против участников СВО применяются и другие, менее массовые схемы. Среди них — мошенничества с фальшивыми переводами, когда жертве приходит СМС о несуществующем зачислении, а затем её просят «вернуть» деньги. Сообщения не имеют отношения к банку, и в итоге человек сам отправляет средства злоумышленникам. Также под различными предлогами преступники пытаются убедить установить вредоносные приложения.

В МВД напомнили, что при малейшем сомнении нужно немедленно прервать разговор. Нельзя сообщать кому-либо пароли, коды подтверждения и другие конфиденциальные данные.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru