Задержаны 75 предполагаемых членов банды Black Axe, промышлявшей фродом

Задержаны 75 предполагаемых членов банды Black Axe, промышлявшей фродом

Задержаны 75 предполагаемых членов банды Black Axe, промышлявшей фродом

Интерпол рапортует об успехах международной операции Jackal, нацеленной на ликвидацию группы интернет-мошенников Black Axe и ее партнеров в Западной Африке. За несколько дней, с 26 сентября по 30-е, полиция разных стран провела 75 арестов, в том числе два в ЮАР и три в Италии.

По имеющимся данным, интернациональная группировка Black Axe специализировалась на финансовом фроде и вкладывала выручку в торговлю наркотиками и живым товаром. В совместной полицейской операции приняли участие силовики из 14 стран, в том числе европейских и африканских, а также из США, Австралии, ОАЭ и Малайзии.

Некоторые из задержанных предположительно принимали участие в реализации мошеннических схем, другие помогали отмывать деньги, полученные преступным путем. На банковских счетах, контролируемых ОПГ, обнаружено 1,2 млн евро.

Полицейские также провели 49 обысков и изъяли 12 тыс. сим-карт, с помощью которых удалось идентифицировать еще более 70 подозреваемых. У арестованных изъяты предметы роскоши, дорогие авто и десятки тысяч наличными (sic).

ОПГ вроде Black Axe поставили онлайн-мошенничество на поток, реализуя различные схемы, помогающие завоевать доверие намеченных жертв (фейковые знакомства, BEC-скам и проч.). В результате угроза приобрела глобальный характер, и Интерпол счел своим долгом включиться в борьбу с финансовым фродом.

Организация не первый раз выступает в роли координатора трансграничных силовых операций в этой сфере — так, при ее активном участии партнерам по правоохране удалось за два года развалить крупную нигерийскую ОПГ, промышлявшую фишингом и BEC-мошенничеством.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

В Грузии задержан легендарный аферист Саймон Леваев

В аэропорту Батуми задержан израильтянин Шимон Хают, более известный под именем Саймон Леваев — герой документального фильма «Аферист из Tinder» от Netflix. По данным правоохранительных органов, ему выдвинуты обвинения, связанные с многочисленными эпизодами мошенничества в разных странах.

Об аресте «афериста из Tinder» сообщила газета The Jerusalem Post. Самому Хаюту 35 лет, он родился в Бней-Браке.

Для совершения афер он представлялся наследником израильского алмазного магната Льва Леваева и долго завоёвывал доверие жертв — эффектные свидания, поездки на якобы личном самолёте, размещение в дорогих отелях и знакомство с «членами семьи».

Со временем он просил в долг деньги на перелёты и другие нужды — по разным оценкам, общая сумма ущерба составляет около $10 млн.

Хают-Леваев ранее уже попадал в поле зрения полиции: в 2015 году он был арестован в Финляндии и приговорён к трём годам лишения свободы. В 2019 году его задержали в Греции и экстрадировали в Израиль, но в 2020-м выпустили в период пандемии. Он также находится в розыске Норвегии, Швеции и Великобритании. В 2022 году на Netflix вышел фильм «Аферист из Tinder», подробно рассказывающий о его деяниях.

В Израиле поданы новые иски: Ирен Транов обвиняет Хаюта в хищении 414 тыс. шекелей (примерно $113 тыс.), а Рути Елизарова (урождённая Леваева) предъявила иск от имени семьи Леваевых о защите чести и достоинства.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru