Мошенника, укравшего у жертв $9,5 миллиона, отправили за решетку на 25 лет

Мошенника, укравшего у жертв $9,5 миллиона, отправили за решетку на 25 лет

В штате Джорджия вынесли приговор по делу Элвиса Огикполора (Elvis Eghosa Ogiekpolor), которого обвинили в преступном сговоре и массовом отмывании денег, полученных за счет реализации различных мошеннических схем онлайн. Согласно постановлению суда, 46-летний житель Норкросса наказан лишением свободы на срок 25 лет.

Как выяснилось в ходе слушаний, в период с октября 2018 года по август 2020-го Огикполор и его подручные из той же интернациональной группировки открыли в банках Джорджии более 50 счетов для специально созданных фирм-однодневок — вроде furniture LLC. Когда такой бизнес-аккаунт попадал в черные списки, главарь дропов попросту отдавал приказ создать новый в другом банке.

На эти счета поступали деньги, добытые с помощью поддельных профилей на сайтах знакомств, BEC-схем и других форм фрода. За указанный период через руки дропов совокупно прошло более $9,5 млн; чтобы их отмыть, сообщники совершали многочисленные переводы, в том числе за границу. Количество жертв мошенников в США и других странах, по оценке ФБР, исчисляется десятками, пострадало также множество бизнес-структур.

В качестве свидетелей суд заслушал множество жертв обмана — в основном женщин, смело вступивших в переписку с незнакомцем, найденным в интернете. Во многих случаях виртуальные романтические отношения длились месяцами, прежде чем собеседник сообщал о финансовых проблемах — разумеется, вымышленных, вроде необходимости срочной покупки запчастей для буровой установки. Чтобы помочь новому знакомому, пылкая дама влезала в долги и закладывала недвижимость, а тот, получив искомое, исчезал навсегда.

Когда ныне осужденный выйдет на свободу, ему придется провести три года под надзором. Сумма компенсации, которую ему предстоит выплатить в погашение ущерба, будет определена позднее. Кроме Огикполора, к ответу удалось призвать еще пятерых соучастников, которые уже прилюдно признали свою вину.

В конце мая Интерпол сообщил об успехах борьбы с BEC-мошенниками, осевшими в Нигерии. Правоохране совместными усилиями удалось задержать трех членов ОПГ, взламывавших корпоративную почту с помощью трояна удаленного доступа. Почти в то же время был пойман главарь другой местной кибербанды, которая к тому моменту уже распалась из-за ареста участников.

Anti-Malware Яндекс ДзенПодписывайтесь на канал "Anti-Malware" в Telegram, чтобы первыми узнавать о новостях и наших эксклюзивных материалах по информационной безопасности.

ИИ-профайлер помог Тинькофф Банку сократить число дропов в 2 раза

Созданная в «Тинькофф» система для выявления дропов использует ИИ-технологии и определяет подозрительное поведение по 1 тыс. разных факторов. За год работы умного помощника число счетов, на которые мошенники выводят средства жертв, сократилось в два раза.

Чтобы составить поведенческий портрет дропа, специалисты финансовой организации проанализировали миллионы операций клиентов. Как оказалось, на мошенничество могут указывать перепривязка карты к другому номеру телефона, поступление мелких сумм сразу после открытия счета, переводы по реквизитам, уже засветившимся в схемах обмана, и множество других, менее явных признаков.

Новый антифрод работает в режиме реального времени. После проверки результатов дежурный сотрудник может ограничить банковские обслуживание или провести дополнительное расследование.

«Благодаря работе системы удалось за год снизить количество дропов в два раза, — заявил журналистам руководитель центра экосистемной защиты «Тинькофф» Олег Замиралов. — А проактивное ограничение действий по счетам дропов в 2,5 раза уменьшило потери из-за их недобросовестной деятельности».

Аналитики также заметили, что мошенники стали чаще вербовать для таких целей несовершеннолетних. С помощью ИИ выявлено 66 тыс. счетов, открытых лицами моложе 18 лет и проданных аферистам.

Тревожную тенденцию недавно обсуждали на Форуме безопасного интернета в Москве. Представитель МВД огласил число киберпреступлений, совершенных в 2023 году подростками, — 4 тыс. против 54 в 2020-м.

Таких пособников легче выявить и призвать к ответу, чем нанимателей. Так, недавно в московском Зеленограде были задержаны четверо подозреваемых в содействии телефонным мошенникам.

По версии следствия, их использовали как дропов в рамках схемы, с помощью которой у местной жительницы суммарно выманили 20 млн рублей (поверив аферистам, жертва добровольно совершала переводы на «безопасный» счет). Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе ОПГ либо в крупном размере, до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей).

Anti-Malware Яндекс ДзенПодписывайтесь на канал "Anti-Malware" в Telegram, чтобы первыми узнавать о новостях и наших эксклюзивных материалах по информационной безопасности.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru