Служащие британского банка Barclays воровали деньги со счетов клиентов, используя их персональные данные

Служащие британского банка Barclays воровали деньги со счетов клиентов

Работник банка Barclays в городе Брэдфорд, некий Чикиз Эмерум, пытался украсть более 1 млн. фунта стерлингов со счетов клиентов банка. Вместе со своими сообщниками, кассирами филиала Barclays в центре Лондона, служащий банка проводил огромное количество незаконных транзакций и переводил деньги заграницу с августа по ноябрь 2007.

Схема мошенничества была проста: сотрудники Barclays выявляли состоятельных клиентов банка и затем пересылали их персональные данные мошенникам, которые занимались подделкой документов. Затем один из сообщников группы, по фальшивым документам переводил деньги со счета клиента на счета, открытые в других филиалах банка, расположенных в пределах страны.
По электронным отчетам, которые удалось обнаружить в компьютерной сети банка, стало ясно, что обвиняемые неоднократно использовали доступ к клиентским базам данных для сбора персональной информации.

В результате преступления со счетов клиентов было украдено £500.000, а также была предпринята неудачная попытка кражи еще £633.000.

25 февраля Лондонский королевский суд вынес подсудимым обвинительный приговор с отметкой о том, что в основе преступления лежит коррупция и злоупотребление доверием руководителей и клиентов банка. По мнению суда, отягчающими обстоятельствами данного преступления является то, что обвиняемые использовали свое служебное положение, злоупотребили доверием своих работодателей и клиентов банка.

Свой взгляд на проблему предложил ведущий аналитик InfoWatch Николай Федотов: «Подобное преступление только техническими средствами не предотвратить. Да, пожалуй, и работой с кадрами тоже. Даже продвинутая система предотвращения мошенничества (Fraud prevention system, FPS) , которая анализирует статистику операций, тут не поможет, поскольку воровали деньги не у многих вкладчиков понемножку, а у избранных помногу. Пожалуй, единственное средство, которое может помочь в такой ситуации (кстати, не исключено, что именно оно и помогло) - это старый добрый донос. Работники банков (и не только банков) должны всегда иметь возможность отправить анонимное сообщение, которое с гарантией дойдёт до высшего руководства. Принцип «слово и дело» демонстрирует свою эффективность даже в эпоху высоких технологий».

Кибердом стал партнёром премии ЦИПР Диджитал-2026

Кибердом стал официальным партнёром номинации «Легенды инфобеза» в рамках премии ЦИПР Диджитал-2026. Компания будет участвовать в отборе проектов по информационной безопасности и сформирует отдельное жюри для этой категории — с участием представителей отрасли и регуляторов.

Сама номинация посвящена проектам, связанным с защитой производственных процессов, АСУ ТП и MES-систем. Речь идёт о практических кейсах, где компании решают вполне прикладные задачи: защищают технологические контуры, снижают киберриски на производстве и делают такие системы устойчивее к сбоям и атакам.

Подаваться в эту категорию смогут не только промышленные компании и холдинги, но и вендоры, интеграторы и инжиниринговые компании — при условии, что внедрённый проект подтверждён заказчиком. В первую очередь речь идёт об организациях из нефтегаза, химии, металлургии, энергетики, машиностроения и транспортной инфраструктуры.

Оценивать проекты собираются по вполне понятным критериям: насколько решение помогает не останавливать производство, снижает технологические киберриски, соответствует требованиям ФСТЭК, ФСБ и 187-ФЗ, а также насколько оно независимо от зарубежных технологий и может быть тиражировано в отрасли.

В жюри войдут представители федеральных органов власти, профильных регуляторов, отраслевых ассоциаций и экспертных организаций, связанных с цифровой экономикой и информационной безопасностью.

Подать заявку можно после регистрации на конференцию ЦИПР. Приём открыт до 10 апреля, участие бесплатное.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru