Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

В штате Кентукки вынесли приговор 24-му участнику преступной группы, промышлявшей мошенничеством на онлайн-аукционах. Решением суда 35-летний уроженец Румынии Йонут-Разван Санду (Ionut-Razvan Sandu) наказан лишением свободы на срок 7 лет и 5 месяцев.

По данному делу проходит 28 ответчиков, всем инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных RICO — американским законом о противодействии рэкету и коррупции. Четверо соучастников (все румыны) были осуждены два месяца назад и получили от пяти до неполных шести лет тюремного заключения. 

Согласно материалам дела, с 2014 года Санду и другие участники ОПГ наживались на обмане граждан, совершающих покупки в интернете. Сообщники регистрировали аккаунты на популярных онлайн-аукционах и торговых площадках вроде eBay, размещали там объявления о продаже подержанных автомобилей и других несуществующих товаров, а затем пытались убедить покупателей безотлагательно совершить платеж.

Чтобы вызвать искомую реакцию, аферисты выдавали себя за персону, которую обстоятельства вынудили срочно продать предмет торга, — например, военного, отбывающего на службу. Для пущей убедительности потенциальной жертве демонстрировали инвойс с логотипом известной компании или просили обратиться за разъяснениями в клиентскую службу, под которую был заранее создан кол-центр.

Получив перевод, базирующиеся в США мошенники, в том числе Санду, обращали реальные деньги в криптовалюту и выводили ее за рубеж. Там происходил обратный процесс — биткоины конвертировались в фиатную валюту.

Таким образом ныне осужденному и сообщникам удалось совокупно отмыть свыше $3,5 млн, полученных в результате реализации преступной схемы. На настоящий момент в США выявлено более 900 жертв мошенничества. В расследовании принимали участие правоохранители США и их коллеги из Румынии и Болгарии.

Стоит отметить, что подобные схемы мошенничества были популярны в криминальных кругах лет 10 назад. Действующими лицами зачастую оказывались выходцы из Румынии или Болгарии.

Хостеры попросили оставить иностранцам вход по банковскому платежу

Российские хостинг-провайдеры предложили Минцифры сохранить для иностранных клиентов идентификацию с помощью банковского платежа. Инициатива стала ответом на планы ведомства оставить только три варианта регистрации: через «Госуслуги», биометрию или личный визит в офис с паспортом.

Вопрос обсуждался 17 июля на совещании с участием Yandex Cloud, VK Cloud, Timeweb Cloud, RUVDS, Cloud.ru, Selectel, других провайдеров, а также представителей Минцифры, ФСБ и Роскомнадзора, рассказали источники РБК.

Сейчас клиентам доступны шесть способов подтверждения личности, включая банковский перевод, УКЭП и информационные системы провайдеров. Хостеры предлагают сохранить действующий порядок для иностранных физлиц.

Зарубежным компаниям хотят оставить УКЭП, личную явку, ЕСИА или ЕБС. Ещё один вариант — подтверждение банковским платежом, если данные плательщика совпадают со сведениями в системе провайдера.

Участники рынка предупреждают: требование использовать «Госуслуги» фактически закроет дверь многим иностранным компаниям. Для корпоративной учётной записи ЕСИА им придётся открывать представительство в России. Ради аренды сервера на такой квест согласится далеко не каждый.

Доля зарубежных клиентов у российских провайдеров составляет от 5 до 15%. В основном это компании из дружественных стран, работающие на российском рынке.

Если идентификацию усложнят, часть из них может уйти к зарубежным хостерам или в теневой сектор, где рады картам, СБП и криптовалюте, зато не особенно переживают из-за российских налогов, СОРМ и требований Роскомнадзора.

Последствия могут почувствовать и обычные пользователи. Некоторые сайты рискуют замедлиться или исчезнуть, а домены, которые владельцы не смогут продлить, — достаться мошенникам под фишинговые копии. Дополнительные расходы хостеры, вероятно, включат в тарифы.

Задача Минцифры — сделать рынок прозрачнее и усложнить жизнь киберпреступникам. Но провайдеры опасаются, что вместе с серыми клиентами за борт улетят и вполне белые.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru