Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

В штате Кентукки вынесли приговор 24-му участнику преступной группы, промышлявшей мошенничеством на онлайн-аукционах. Решением суда 35-летний уроженец Румынии Йонут-Разван Санду (Ionut-Razvan Sandu) наказан лишением свободы на срок 7 лет и 5 месяцев.

По данному делу проходит 28 ответчиков, всем инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных RICO — американским законом о противодействии рэкету и коррупции. Четверо соучастников (все румыны) были осуждены два месяца назад и получили от пяти до неполных шести лет тюремного заключения. 

Согласно материалам дела, с 2014 года Санду и другие участники ОПГ наживались на обмане граждан, совершающих покупки в интернете. Сообщники регистрировали аккаунты на популярных онлайн-аукционах и торговых площадках вроде eBay, размещали там объявления о продаже подержанных автомобилей и других несуществующих товаров, а затем пытались убедить покупателей безотлагательно совершить платеж.

Чтобы вызвать искомую реакцию, аферисты выдавали себя за персону, которую обстоятельства вынудили срочно продать предмет торга, — например, военного, отбывающего на службу. Для пущей убедительности потенциальной жертве демонстрировали инвойс с логотипом известной компании или просили обратиться за разъяснениями в клиентскую службу, под которую был заранее создан кол-центр.

Получив перевод, базирующиеся в США мошенники, в том числе Санду, обращали реальные деньги в криптовалюту и выводили ее за рубеж. Там происходил обратный процесс — биткоины конвертировались в фиатную валюту.

Таким образом ныне осужденному и сообщникам удалось совокупно отмыть свыше $3,5 млн, полученных в результате реализации преступной схемы. На настоящий момент в США выявлено более 900 жертв мошенничества. В расследовании принимали участие правоохранители США и их коллеги из Румынии и Болгарии.

Стоит отметить, что подобные схемы мошенничества были популярны в криминальных кругах лет 10 назад. Действующими лицами зачастую оказывались выходцы из Румынии или Болгарии.

Подпишитесь на новости

За пересылку части писем через Госуслуги предложили брать плату

Юридически значимая переписка через «Госуслуги» может получить ценник. Минцифры предлагает брать плату за доставку некоторых электронных сообщений. Платить будет отправитель, получателю счет за чтение письма от суда или ведомства не выставят.

В проекте постановления описана единая электронная почтовая система — ЭПС. Ее оператором станет «Почта России», которая займется созданием и развитием платформы. Электронные почтовые ящики разместят на едином и региональных порталах «Госуслуг».

Платная доставка предусмотрена для писем органов власти, местного самоуправления и Банка России, уведомлений госкомпаний и организаций с государственным участием более 50%. В перечень также входят судебные извещения и документы, сообщения с юридически значимыми сведениями о сделках и определенная официальная переписка граждан и бизнеса.

То есть ведомства будут платить за цифровую доставку вместо отправки бумажных заказных писем. Граждане и компании — когда сами отправляют через ЭПС корреспонденцию, попадающую в платный перечень. Размер тарифа в приведенной информации не указан.

Бесплатными останутся сообщения государственных и муниципальных учреждений, уведомления о социальной помощи и мерах соцподдержки, сведения из ГИС ЖКХ и коммунальные платежные документы. Запись к врачу, подача заявления на пособие и обычное получение госуслуг под эту плату не подпадают.

От цифровой доставки юридически значимых писем можно будет официально отказаться в личном кабинете. Тогда корреспонденция продолжит приходить на бумаге.

Задача ЭПС — собрать разрозненную ведомственную переписку и фиксировать факт вручения. Электронный аналог заказного письма, только без похода за конвертом.

Пока это проект. Если его утвердят, постановление вступит в силу 1 марта 2027 года, а нормы об обязательном использовании электронных почтовых ящиков — с 1 сентября.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru