Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

В штате Кентукки вынесли приговор 24-му участнику преступной группы, промышлявшей мошенничеством на онлайн-аукционах. Решением суда 35-летний уроженец Румынии Йонут-Разван Санду (Ionut-Razvan Sandu) наказан лишением свободы на срок 7 лет и 5 месяцев.

По данному делу проходит 28 ответчиков, всем инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных RICO — американским законом о противодействии рэкету и коррупции. Четверо соучастников (все румыны) были осуждены два месяца назад и получили от пяти до неполных шести лет тюремного заключения. 

Согласно материалам дела, с 2014 года Санду и другие участники ОПГ наживались на обмане граждан, совершающих покупки в интернете. Сообщники регистрировали аккаунты на популярных онлайн-аукционах и торговых площадках вроде eBay, размещали там объявления о продаже подержанных автомобилей и других несуществующих товаров, а затем пытались убедить покупателей безотлагательно совершить платеж.

Чтобы вызвать искомую реакцию, аферисты выдавали себя за персону, которую обстоятельства вынудили срочно продать предмет торга, — например, военного, отбывающего на службу. Для пущей убедительности потенциальной жертве демонстрировали инвойс с логотипом известной компании или просили обратиться за разъяснениями в клиентскую службу, под которую был заранее создан кол-центр.

Получив перевод, базирующиеся в США мошенники, в том числе Санду, обращали реальные деньги в криптовалюту и выводили ее за рубеж. Там происходил обратный процесс — биткоины конвертировались в фиатную валюту.

Таким образом ныне осужденному и сообщникам удалось совокупно отмыть свыше $3,5 млн, полученных в результате реализации преступной схемы. На настоящий момент в США выявлено более 900 жертв мошенничества. В расследовании принимали участие правоохранители США и их коллеги из Румынии и Болгарии.

Стоит отметить, что подобные схемы мошенничества были популярны в криминальных кругах лет 10 назад. Действующими лицами зачастую оказывались выходцы из Румынии или Болгарии.

Мошенники надели погоны: в Telegram появился фейковый бот Киберполиции

Мошенники создали поддельного Telegram-бота от имени Киберполиции России и прикрылись официальной символикой ведомства. Всё для солидности: аватар знакомый, легенда убедительная, а цель старая — добраться до денег или угнать аккаунт.

Пользователям предлагают оформить платную подписку от киберугроз. Видимо, обычного антивируса злоумышленникам показалось мало — теперь они торгуют защитой от самих себя.

Есть и второй сценарий. Бот просит сообщить шестизначный код подтверждения, после чего мошенники получают доступ к учётной записи жертвы в мессенджере. Передавать такие коды кому-либо нельзя: настоящим службам поддержки, полиции и другим организациям они не требуются.

 

В Киберполиции напомнили, что подразделения МВД России не оказывают платных услуг по информированию граждан о киберугрозах. Поэтому предложения купить у ведомства подписку, защиту или особое оповещение следует сразу отправлять туда, где им самое место, — в блокировку.

Официальный Telegram-бот Киберполиции России доступен по адресу @cyberpolicerus_bot. Перед началом общения стоит внимательно проверить имя: мошенники любят подменять буквы, добавлять символы и рассчитывать, что пользователь не заметит разницы.

Главное правило прежнее: никакие шестизначные коды никому не сообщаем, даже если на аватарке очень убедительный герб.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru