Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

В штате Кентукки вынесли приговор 24-му участнику преступной группы, промышлявшей мошенничеством на онлайн-аукционах. Решением суда 35-летний уроженец Румынии Йонут-Разван Санду (Ionut-Razvan Sandu) наказан лишением свободы на срок 7 лет и 5 месяцев.

По данному делу проходит 28 ответчиков, всем инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных RICO — американским законом о противодействии рэкету и коррупции. Четверо соучастников (все румыны) были осуждены два месяца назад и получили от пяти до неполных шести лет тюремного заключения. 

Согласно материалам дела, с 2014 года Санду и другие участники ОПГ наживались на обмане граждан, совершающих покупки в интернете. Сообщники регистрировали аккаунты на популярных онлайн-аукционах и торговых площадках вроде eBay, размещали там объявления о продаже подержанных автомобилей и других несуществующих товаров, а затем пытались убедить покупателей безотлагательно совершить платеж.

Чтобы вызвать искомую реакцию, аферисты выдавали себя за персону, которую обстоятельства вынудили срочно продать предмет торга, — например, военного, отбывающего на службу. Для пущей убедительности потенциальной жертве демонстрировали инвойс с логотипом известной компании или просили обратиться за разъяснениями в клиентскую службу, под которую был заранее создан кол-центр.

Получив перевод, базирующиеся в США мошенники, в том числе Санду, обращали реальные деньги в криптовалюту и выводили ее за рубеж. Там происходил обратный процесс — биткоины конвертировались в фиатную валюту.

Таким образом ныне осужденному и сообщникам удалось совокупно отмыть свыше $3,5 млн, полученных в результате реализации преступной схемы. На настоящий момент в США выявлено более 900 жертв мошенничества. В расследовании принимали участие правоохранители США и их коллеги из Румынии и Болгарии.

Стоит отметить, что подобные схемы мошенничества были популярны в криминальных кругах лет 10 назад. Действующими лицами зачастую оказывались выходцы из Румынии или Болгарии.

VK распродаёт активы и перестраивается под санкциями

VK резко перестраивает работу после новых ограничений Евросоюза. За несколько дней холдинг продал RuStore, объявил окончательный переезд с домена .com на .ru и лишился приложений сразу в двух крупнейших западных магазинах.

С 15 июля владельцем разработчика RuStore — компании «Много приложений» — стал её гендиректор Дмитрий Панкрушев.

Ранее бизнес целиком принадлежал VK. Сумма сделки не раскрывается, но эксперты оценивают актив примерно в 2 млрд рублей и связывают продажу с попыткой вывести магазин приложений из-под санкционного зонта холдинга.

Следом VK сообщил об исчезновении своих сервисов из Google Play. Вместе с VK и Max из каталога пропали «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен» и «Юла». Ранее часть приложений холдинга уже удаляли из App Store.

Компания заверяет, что установленные версии продолжают работать, пуши и звонки не отключатся, а скачать приложения можно через RuStore и магазины производителей смартфонов.

Параллельно VK завершает переезд с vk.com на vk.ru. Для обычного пользователя это выглядит как смена нескольких букв, но внутри завязаны API, авторизация и партнёрские интеграции.

Эксперты, которых цитирует «КоммерсантЪ», считают, что переход в российскую доменную зону позволит снизить зависимость от зарубежной инфраструктуры. Некоторые участники рынка, впрочем, называют переезд срочным и вынужденным.

Инвесторы энтузиазма не проявили: 16 июля акции VK падали более чем на 7%.

Получается полноценная цифровая эвакуация: RuStore — за периметр холдинга, приложения — в альтернативные каталоги, домен .com — на выход. VK не просто меняет адрес, а срочно собирает инфраструктуру там, где до неё сложнее дотянуться санкциям.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru