Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

В штате Кентукки вынесли приговор 24-му участнику преступной группы, промышлявшей мошенничеством на онлайн-аукционах. Решением суда 35-летний уроженец Румынии Йонут-Разван Санду (Ionut-Razvan Sandu) наказан лишением свободы на срок 7 лет и 5 месяцев.

По данному делу проходит 28 ответчиков, всем инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных RICO — американским законом о противодействии рэкету и коррупции. Четверо соучастников (все румыны) были осуждены два месяца назад и получили от пяти до неполных шести лет тюремного заключения. 

Согласно материалам дела, с 2014 года Санду и другие участники ОПГ наживались на обмане граждан, совершающих покупки в интернете. Сообщники регистрировали аккаунты на популярных онлайн-аукционах и торговых площадках вроде eBay, размещали там объявления о продаже подержанных автомобилей и других несуществующих товаров, а затем пытались убедить покупателей безотлагательно совершить платеж.

Чтобы вызвать искомую реакцию, аферисты выдавали себя за персону, которую обстоятельства вынудили срочно продать предмет торга, — например, военного, отбывающего на службу. Для пущей убедительности потенциальной жертве демонстрировали инвойс с логотипом известной компании или просили обратиться за разъяснениями в клиентскую службу, под которую был заранее создан кол-центр.

Получив перевод, базирующиеся в США мошенники, в том числе Санду, обращали реальные деньги в криптовалюту и выводили ее за рубеж. Там происходил обратный процесс — биткоины конвертировались в фиатную валюту.

Таким образом ныне осужденному и сообщникам удалось совокупно отмыть свыше $3,5 млн, полученных в результате реализации преступной схемы. На настоящий момент в США выявлено более 900 жертв мошенничества. В расследовании принимали участие правоохранители США и их коллеги из Румынии и Болгарии.

Стоит отметить, что подобные схемы мошенничества были популярны в криминальных кругах лет 10 назад. Действующими лицами зачастую оказывались выходцы из Румынии или Болгарии.

Фишеры научились рассылать письма с настоящих адресов крупных компаний

В даркнете появилась платформа для массовых фишинговых рассылок, которая умеет подставлять в строку отправителя реальные адреса известных организаций. На экране все выглядит убедительно: знакомый домен, привычное имя компании и письмо, которое легко принять за официальное.

Инструмент работает на основе спуфинга — подмены данных отправителя. В результате жертва видит настоящий корпоративный имейл, хотя сообщение на самом деле отправили мошенники.

По данным BI.ZONE Threat Intelligence, которые передаёт газета «Известия» ,платформу уже рекламируют на теневых площадках как готовый сервис для массовых атак.

Она позволяет не только использовать чужие адреса, но и автоматически собирать изображения с официальных сайтов, чтобы копировать логотипы, фирменное оформление и стиль писем.

Это делает фишинг особенно опасным. Обычный совет «проверьте адрес отправителя» здесь уже может не сработать: домен в письме действительно будет принадлежать реальной компании.

Такие сообщения могут маскироваться под счета, уведомления службы безопасности, документы, предложения от подрядчиков или просьбы срочно подтвердить данные. Дальше всё по классике: ссылка на поддельный сайт, вредоносное вложение или попытка выманить логин, пароль и банковские реквизиты.

Эксперты предупреждают, что даже внимательному пользователю будет сложно отличить такую подделку от настоящего письма. Поэтому теперь смотреть только на строку «От кого» недостаточно. Нужно проверять ссылки, контекст запроса и любые неожиданные требования что-то скачать, оплатить или срочно ввести данные.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru