Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

В штате Кентукки вынесли приговор 24-му участнику преступной группы, промышлявшей мошенничеством на онлайн-аукционах. Решением суда 35-летний уроженец Румынии Йонут-Разван Санду (Ionut-Razvan Sandu) наказан лишением свободы на срок 7 лет и 5 месяцев.

По данному делу проходит 28 ответчиков, всем инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных RICO — американским законом о противодействии рэкету и коррупции. Четверо соучастников (все румыны) были осуждены два месяца назад и получили от пяти до неполных шести лет тюремного заключения. 

Согласно материалам дела, с 2014 года Санду и другие участники ОПГ наживались на обмане граждан, совершающих покупки в интернете. Сообщники регистрировали аккаунты на популярных онлайн-аукционах и торговых площадках вроде eBay, размещали там объявления о продаже подержанных автомобилей и других несуществующих товаров, а затем пытались убедить покупателей безотлагательно совершить платеж.

Чтобы вызвать искомую реакцию, аферисты выдавали себя за персону, которую обстоятельства вынудили срочно продать предмет торга, — например, военного, отбывающего на службу. Для пущей убедительности потенциальной жертве демонстрировали инвойс с логотипом известной компании или просили обратиться за разъяснениями в клиентскую службу, под которую был заранее создан кол-центр.

Получив перевод, базирующиеся в США мошенники, в том числе Санду, обращали реальные деньги в криптовалюту и выводили ее за рубеж. Там происходил обратный процесс — биткоины конвертировались в фиатную валюту.

Таким образом ныне осужденному и сообщникам удалось совокупно отмыть свыше $3,5 млн, полученных в результате реализации преступной схемы. На настоящий момент в США выявлено более 900 жертв мошенничества. В расследовании принимали участие правоохранители США и их коллеги из Румынии и Болгарии.

Стоит отметить, что подобные схемы мошенничества были популярны в криминальных кругах лет 10 назад. Действующими лицами зачастую оказывались выходцы из Румынии или Болгарии.

Security Vision SIEM научилась находить пропавшие логи и слепые зоны SOC

Security Vision выпустила масштабное обновление своей SIEM-платформы. Теперь она следит не только за злоумышленниками, но и за тем, не перестали ли источники присылать события, не захлебнулись ли правила корреляции в шуме и не зависло ли расследование у аналитика.

Одна из главных новинок — мониторинг стабильности сбора данных. Администратор сможет контролировать каждый источник, задавать допустимые отклонения потока и получать уведомления, если события внезапно пропали.

Другими словами, слепая зона, о которой SOC узнавал после атаки, теперь должна сама поднять тревогу.

Отдельный дашборд покажет качество правил корреляции. Их можно тестировать на смоделированных событиях, а также импортировать и экспортировать в формате Sigma — переносить детекты между системами станет проще.

За поиском нетипичного поведения проследит сервис StatAnalyser: он использует статистические правила и помечает подозрительные инциденты специальным маркером.

Расследования тоже решили избавить от ручной археологии. В карточке инцидента появился инструмент ретроспективного построения цепочки процессов. SIEM выполняет дополнительные запросы, находит родительские процессы, пользовательские сессии и перемещения между хостами. Аналитик получает не россыпь событий, а более цельную картину компрометации.

За самими специалистами система также присмотрит. Новый дашборд контролирует соблюдение SLA при расследовании инцидентов и позволяет провалиться из общей статистики в показатели конкретного аналитика.

В итоге Security Vision пытается собрать работу SOC в один управляемый цикл: проверить, что данные действительно поступают, оценить качество детектов, найти аномалию, восстановить путь атаки и проследить за реакцией команды. SIEM больше не хочет быть складом логов — теперь она метит в диспетчерскую всего расследования.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru