Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

В штате Кентукки вынесли приговор 24-му участнику преступной группы, промышлявшей мошенничеством на онлайн-аукционах. Решением суда 35-летний уроженец Румынии Йонут-Разван Санду (Ionut-Razvan Sandu) наказан лишением свободы на срок 7 лет и 5 месяцев.

По данному делу проходит 28 ответчиков, всем инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных RICO — американским законом о противодействии рэкету и коррупции. Четверо соучастников (все румыны) были осуждены два месяца назад и получили от пяти до неполных шести лет тюремного заключения. 

Согласно материалам дела, с 2014 года Санду и другие участники ОПГ наживались на обмане граждан, совершающих покупки в интернете. Сообщники регистрировали аккаунты на популярных онлайн-аукционах и торговых площадках вроде eBay, размещали там объявления о продаже подержанных автомобилей и других несуществующих товаров, а затем пытались убедить покупателей безотлагательно совершить платеж.

Чтобы вызвать искомую реакцию, аферисты выдавали себя за персону, которую обстоятельства вынудили срочно продать предмет торга, — например, военного, отбывающего на службу. Для пущей убедительности потенциальной жертве демонстрировали инвойс с логотипом известной компании или просили обратиться за разъяснениями в клиентскую службу, под которую был заранее создан кол-центр.

Получив перевод, базирующиеся в США мошенники, в том числе Санду, обращали реальные деньги в криптовалюту и выводили ее за рубеж. Там происходил обратный процесс — биткоины конвертировались в фиатную валюту.

Таким образом ныне осужденному и сообщникам удалось совокупно отмыть свыше $3,5 млн, полученных в результате реализации преступной схемы. На настоящий момент в США выявлено более 900 жертв мошенничества. В расследовании принимали участие правоохранители США и их коллеги из Румынии и Болгарии.

Стоит отметить, что подобные схемы мошенничества были популярны в криминальных кругах лет 10 назад. Действующими лицами зачастую оказывались выходцы из Румынии или Болгарии.

США запросили 5 лет для российского хакера по делу о кибератаках на $14 млн

Федеральная прокуратура США запросила для российского хакера Ильи Ангелова 61 месяц лишения свободы. Соответствующее ходатайство направлено в Федеральный окружной суд Восточного округа Мичигана. Ангелова обвиняют в кибермошенничестве и причинении ущерба 72 компаниям на общую сумму 14 млн долларов.

О подаче меморандума о назначении наказания сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Илья Ангелов был арестован в октябре 2023 года. Он добровольно сдался властям США, полностью признал вину и пообещал возместить причинённый ущерб в полном объёме.

По версии американских властей, Ангелов вёл преступную деятельность с 2017 по 2021 год. Следствие считает его лидером группировки Mario Kart, также известной под названиями TA-551, Shathak, GOLD CABIN, Monster Libra, ATK236 и G0127. Сам Ангелов, как утверждается, использовал псевдонимы milan и okart.

По данным следствия, группировка управляла ботнетом, с помощью которого заражала сети организаций вредоносными программами. Как утверждают власти США, на пике своей активности она компрометировала до 1 тыс. систем в день. Значительная часть заражённых устройств затем включалась в состав ботнета.

Внутри группировки роли были чётко распределены. Одни участники распространяли вредоносные файлы и расширяли ботнет, другие использовали его для атак с целью захвата контроля над инфраструктурой жертв, третьи занимались выводом и отмыванием полученных средств.

Доступ к скомпрометированным ресурсам, по версии следствия, продавался другим преступным группам, специализировавшимся на вымогательстве. Уже они разворачивали в сетях жертв программы-шифровальщики и требовали выкуп. При этом, как утверждает прокуратура, сам Ангелов лично участвовал в переговорах о выплате выкупа.

Ранее был арестован ещё один участник этой группировки — Вячеслав Пенчуков, известный под псевдонимом Tank. Его приговорили к девяти годам лишения свободы. По данным источника, именно этот арест подтолкнул Ангелова к решению сдаться американским властям.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru