Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

В штате Кентукки вынесли приговор 24-му участнику преступной группы, промышлявшей мошенничеством на онлайн-аукционах. Решением суда 35-летний уроженец Румынии Йонут-Разван Санду (Ionut-Razvan Sandu) наказан лишением свободы на срок 7 лет и 5 месяцев.

По данному делу проходит 28 ответчиков, всем инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных RICO — американским законом о противодействии рэкету и коррупции. Четверо соучастников (все румыны) были осуждены два месяца назад и получили от пяти до неполных шести лет тюремного заключения. 

Согласно материалам дела, с 2014 года Санду и другие участники ОПГ наживались на обмане граждан, совершающих покупки в интернете. Сообщники регистрировали аккаунты на популярных онлайн-аукционах и торговых площадках вроде eBay, размещали там объявления о продаже подержанных автомобилей и других несуществующих товаров, а затем пытались убедить покупателей безотлагательно совершить платеж.

Чтобы вызвать искомую реакцию, аферисты выдавали себя за персону, которую обстоятельства вынудили срочно продать предмет торга, — например, военного, отбывающего на службу. Для пущей убедительности потенциальной жертве демонстрировали инвойс с логотипом известной компании или просили обратиться за разъяснениями в клиентскую службу, под которую был заранее создан кол-центр.

Получив перевод, базирующиеся в США мошенники, в том числе Санду, обращали реальные деньги в криптовалюту и выводили ее за рубеж. Там происходил обратный процесс — биткоины конвертировались в фиатную валюту.

Таким образом ныне осужденному и сообщникам удалось совокупно отмыть свыше $3,5 млн, полученных в результате реализации преступной схемы. На настоящий момент в США выявлено более 900 жертв мошенничества. В расследовании принимали участие правоохранители США и их коллеги из Румынии и Болгарии.

Стоит отметить, что подобные схемы мошенничества были популярны в криминальных кругах лет 10 назад. Действующими лицами зачастую оказывались выходцы из Румынии или Болгарии.

Мошенники начали прятать фишинг внутри приложений Telegram

Мошенники осваивают встроенные приложения Telegram и маскируют фишинговые сервисы под игры, викторины, голосования и акции. Теперь подозрительный сайт может выглядеть как обычная функция мессенджера — знакомая кнопка, аккуратное окно и почти никаких красных флагов. Новые возможности появились после обновления Telegram от 25 августа.

Злоумышленники используют Mini Apps и встроенный режим WebView, чтобы копировать интерфейсы банков, платёжных систем и криптобирж.

Пользователь нажимает «Подтвердить перевод» или «Получить бонус», но вместо подарка может отдать данные учётной записи, подключить кошелёк либо подписать вредоносную трансакцию.

Популярны и фальшивые голосования. Под предлогом защиты от накруток жертву просят указать номер телефона и код подтверждения, после чего мошенники пытаются захватить аккаунт. В криптовалютных схемах предлагают получить аирдроп или проверить баланс, подключив кошелёк к неизвестному сервису.

Другой сценарий напоминает ClickFix: приложение сообщает об ошибке, помещает команду в буфер обмена и предлагает вставить исправление в PowerShell. Вредоносное действие пользователь выполняет собственными руками, поэтому антивирус может не увидеть привычного заражения.

При этом само открытие сообщения или Mini App ещё не позволяет автоматически похитить деньги. Атакующему нужно убедить человека авторизоваться, передать код, установить программу, подключить кошелёк или подтвердить операцию. Главным оружием остаётся не магический вредонос, а хорошо оформленная социальная инженерия.

Эксперты советуют запускать встроенные приложения только из проверенных источников, не вводить коды подтверждения в голосованиях и не подключать карты или криптокошельки ради сомнительных бонусов.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru