Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

В штате Кентукки вынесли приговор 24-му участнику преступной группы, промышлявшей мошенничеством на онлайн-аукционах. Решением суда 35-летний уроженец Румынии Йонут-Разван Санду (Ionut-Razvan Sandu) наказан лишением свободы на срок 7 лет и 5 месяцев.

По данному делу проходит 28 ответчиков, всем инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных RICO — американским законом о противодействии рэкету и коррупции. Четверо соучастников (все румыны) были осуждены два месяца назад и получили от пяти до неполных шести лет тюремного заключения. 

Согласно материалам дела, с 2014 года Санду и другие участники ОПГ наживались на обмане граждан, совершающих покупки в интернете. Сообщники регистрировали аккаунты на популярных онлайн-аукционах и торговых площадках вроде eBay, размещали там объявления о продаже подержанных автомобилей и других несуществующих товаров, а затем пытались убедить покупателей безотлагательно совершить платеж.

Чтобы вызвать искомую реакцию, аферисты выдавали себя за персону, которую обстоятельства вынудили срочно продать предмет торга, — например, военного, отбывающего на службу. Для пущей убедительности потенциальной жертве демонстрировали инвойс с логотипом известной компании или просили обратиться за разъяснениями в клиентскую службу, под которую был заранее создан кол-центр.

Получив перевод, базирующиеся в США мошенники, в том числе Санду, обращали реальные деньги в криптовалюту и выводили ее за рубеж. Там происходил обратный процесс — биткоины конвертировались в фиатную валюту.

Таким образом ныне осужденному и сообщникам удалось совокупно отмыть свыше $3,5 млн, полученных в результате реализации преступной схемы. На настоящий момент в США выявлено более 900 жертв мошенничества. В расследовании принимали участие правоохранители США и их коллеги из Румынии и Болгарии.

Стоит отметить, что подобные схемы мошенничества были популярны в криминальных кругах лет 10 назад. Действующими лицами зачастую оказывались выходцы из Румынии или Болгарии.

Украинец, создавший LockerGoga и Nefilim, получил почти 13 лет тюрьмы

Писать шифровальщики оказалось плохой карьерной инвестицией. Окружной суд Цюриха приговорил 52-летнего гражданина Украины к 12 годам и девяти месяцам заключения за участие в атаках с использованием LockerGoga, MegaCortex и Nefilim. После освобождения ему также запретят въезд в Швейцарию на десять лет.

Суд признал мужчину ведущим разработчиком вредоносных программ, хотя организатором группировок он не был.

По версии следствия, созданные им шифровальщики применялись против компаний в десятках стран, а совокупный ущерб только по рассмотренным эпизодам оценили примерно в 100 млн швейцарских франков.

Одной из самых заметных целей стала Stadler Rail. В 2020 году преступники похитили около 500 Гбайт конфиденциальных данных производителя поездов и потребовали, по сообщениям СМИ, $6 млн.

Компания платить отказалась. В деле также фигурируют поставщик климатического оборудования Meier Tobler и разработчик банковского ПО Crealogix.

Обвиняемый настаивал, что занимался обычным ИБ-консалтингом и не знал, для чего заказчику нужен его код. Но версия про просто программиста развалилась: вместе с исходниками следователи нашли шаблоны сообщений с требованиями выкупа. Суд счёл такое совпадение чересчур подозрительным.

Мужчина находился под стражей с октября 2021 года. Его задержание стало частью международного расследования атак на более чем 1800 граждан и организаций в 71 стране.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru