Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

В штате Кентукки вынесли приговор 24-му участнику преступной группы, промышлявшей мошенничеством на онлайн-аукционах. Решением суда 35-летний уроженец Румынии Йонут-Разван Санду (Ionut-Razvan Sandu) наказан лишением свободы на срок 7 лет и 5 месяцев.

По данному делу проходит 28 ответчиков, всем инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных RICO — американским законом о противодействии рэкету и коррупции. Четверо соучастников (все румыны) были осуждены два месяца назад и получили от пяти до неполных шести лет тюремного заключения. 

Согласно материалам дела, с 2014 года Санду и другие участники ОПГ наживались на обмане граждан, совершающих покупки в интернете. Сообщники регистрировали аккаунты на популярных онлайн-аукционах и торговых площадках вроде eBay, размещали там объявления о продаже подержанных автомобилей и других несуществующих товаров, а затем пытались убедить покупателей безотлагательно совершить платеж.

Чтобы вызвать искомую реакцию, аферисты выдавали себя за персону, которую обстоятельства вынудили срочно продать предмет торга, — например, военного, отбывающего на службу. Для пущей убедительности потенциальной жертве демонстрировали инвойс с логотипом известной компании или просили обратиться за разъяснениями в клиентскую службу, под которую был заранее создан кол-центр.

Получив перевод, базирующиеся в США мошенники, в том числе Санду, обращали реальные деньги в криптовалюту и выводили ее за рубеж. Там происходил обратный процесс — биткоины конвертировались в фиатную валюту.

Таким образом ныне осужденному и сообщникам удалось совокупно отмыть свыше $3,5 млн, полученных в результате реализации преступной схемы. На настоящий момент в США выявлено более 900 жертв мошенничества. В расследовании принимали участие правоохранители США и их коллеги из Румынии и Болгарии.

Стоит отметить, что подобные схемы мошенничества были популярны в криминальных кругах лет 10 назад. Действующими лицами зачастую оказывались выходцы из Румынии или Болгарии.

DLP-система Стахановец получила сертификат ФСТЭК по 4-му уровню доверия

Компания «Стахановец» получила сертификат соответствия ФСТЭК России на свой программный комплекс для защиты данных от утечек. Речь идет о сертификате №5078 по 4-му уровню доверия. Такой уровень подтверждает, что DLP-система соответствует требованиям ФСТЭК к средствам защиты информации.

После сертификации продукт может применяться в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности, включая государственные информационные системы и объекты критической информационной инфраструктуры.

В компании отметили, что подготовка к сертификации заняла больше года. За это время программный комплекс проходил проверку независимыми лабораториями — оценивались как безопасность и эффективность самого продукта, так и процессы его разработки.

По словам CEO «Стахановца» Дмитрия Исаева, получение сертификата стало подтверждением того, что система может использоваться в средах, где к защите данных предъявляются строгие требования.

Сертификат ФСТЭК стал не единственным документом в портфеле компании. «Стахановец» также имеет действующую лицензию ФСТЭК на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации, а сам продукт включен в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры.

Таким образом, DLP-система получила официальный статус, необходимый для использования в более чувствительных инфраструктурах, где важны не только функции контроля утечек, но и подтвержденное соответствие регуляторным требованиям.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru