Министерство юстиции США предъявило обвинение 42-летнему Джозефу Уиллнеру (Joseph Willner) из Амблера, штат Пенсильвания. Внутридневной трейдер обвиняется во взломе брокерских счетов различных финансовых компаний, а также в размещении несанкционированных сделок.

Как заявляет Министерство, Уиллнер и его подельник взломали торговые счета в легитимных брокерских фирмах, предлагая короткую продажу ценных бумаг (short sale) по завышенным ценам.

Затем Уиллнер выкупал акции по их реальной рыночной стоимости, то есть гораздо более низкой цене. Предположительно, благодаря этой схеме Уиллнер с компаньоном получили доход в размере 700 000 долларов, в то время, как убыток затронутых компаний составил 2 миллиона долларов.

Несмотря на то, что эта операция происходила в течение нескольких минут, некоторые компании заинтересовались подозрительными транзакциями.

Добытые следователями приватные сообщения в Twitter указывают на то, что Уиллнер согласился разделить доход пополам со своим партнером. Прежде чем передать ему оговоренную сумму, Уиллнер конвертировал прибыль в биткойн.

Чтобы избежать обнаружения, Уиллнер и его партнер использовали IP-адреса одних и тех же городов. Из их переписки также можно понять, что некоторые брокерские фирмы заблокировали аккаунт Уиллнера, заподозрив неладное.

В настоящее время власти обвиняют Уиллнера по четырем пунктам: заговор с целью совершения мошенничества, мошенничество с ценными бумагами и сетевым взломом, мошенничество с ценными бумагами для отмывания денег.

С копией обвинительного заключения можно ознакомиться по этой ссылке.