Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанские полицейские совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность Trust2Pay. Ее считали одной из крупнейших в России «отмывочных» площадок, где легализовывали свои доходы киберпреступники, наркоторговцы, организаторы азартных игр.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов местным СМИ, эта операция стала важным прецедентом. Раньше «накрыть» такие площадки и получить доступ к транзакциям не удавалось.

Trust2Pay занималась процессингом «грязных» платежей. Через нее проходили деньги, украденные телефонными мошенниками, оплата покупок наркотиков, платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, средства, направляемые на финансирование терроризма.

УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. За обналичивание через площадку организаторы брали от 4 до 15%. Ставка зависела от маржинальности бизнеса. Наибольший процент организаторы требовали с наркоторговцев и телефонных мошенников, минимальный — с букмекеров и онлайн-казино.

Следственные мероприятия проводились с 17 декабря. В ходе них было проведено более 56 обысков в офисах, квартирах и домах фигурантов дела в Казани и окружающих ее городах. Было изъято 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт (в том числе тех, через которые проходили платежи телефонным мошенникам), 37 компьютеров и ноутбуков.

Организаторами площадки следствие считает Булата Усманова, Марата Мурзаева, Ильнура Хабибуллина, Дамира Галиакберова, Ильдара Каримова и Руфата Шарафетдинова. Все они уроженцы и жители Казани. Самому старшему из подозреваемых 27 лет. Все они отправлены под домашний арест.

Предполагаемым организаторам вменяют ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе следственных действий правоохранители допросили еще около 30 человек. Это наемный технический персонал и так называемые дропы, на которых регистрировали карты.

Подпишитесь на новости

Число россиян с зараженными смартфонами выросло на 34%

Телефонные аферисты стали реже попадаться в фильтры подозрительных звонков, зато вредоносные программы на смартфонах набирают обороты. По данным мониторинга МегаФона, летом 2026 года число пользователей в России с обнаруженным мобильным вредоносом выросло на 34% год к году.

Как сообщает РБК, самый заметный скачок пришелся на август — 77% относительно того же месяца прошлого года.

Речь прежде всего об Android-троянах, способных устанавливать приложения без ведома владельца, перехватывать уведомления, обеспечивать удаленный доступ и похищать личные данные.

Одновременно число заблокированных подозрительных звонков снижалось: в июне — на 31%, в июле — на 41%, в августе — на 75% год к году. В сентябре показатель оказался на 73% ниже прошлогоднего. В компании связывают эту динамику с государственными и корпоративными мерами против телефонного мошенничества.

Но снижение числа блокировок не означает, что аферисты ушли на пенсию. Они используют захваченные аккаунты в мессенджерах, а доступ получают через социальную инженерию, вредоносные программы и даже предложения сдать учетную запись в аренду.

По словам директора департамента МегаФона Сергея Хренова, встречаются и комбинированные атаки: во время мошеннического звонка человека убеждают установить якобы легальное приложение. На деле это шпионский софт, который помогает контролировать жертву и менять тактику обмана.

Фишинг тоже держится на высоком уровне. Среди выявленных ресурсов 30% связаны с инвестициями и криптовалютами, 21% — с соцсетями и мессенджерами, 9% — с потенциально вредоносными APK. Категории могут пересекаться.

Смартфон в такой схеме становится инструментом самого мошенника.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru