Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанские полицейские совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность Trust2Pay. Ее считали одной из крупнейших в России «отмывочных» площадок, где легализовывали свои доходы киберпреступники, наркоторговцы, организаторы азартных игр.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов местным СМИ, эта операция стала важным прецедентом. Раньше «накрыть» такие площадки и получить доступ к транзакциям не удавалось.

Trust2Pay занималась процессингом «грязных» платежей. Через нее проходили деньги, украденные телефонными мошенниками, оплата покупок наркотиков, платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, средства, направляемые на финансирование терроризма.

УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. За обналичивание через площадку организаторы брали от 4 до 15%. Ставка зависела от маржинальности бизнеса. Наибольший процент организаторы требовали с наркоторговцев и телефонных мошенников, минимальный — с букмекеров и онлайн-казино.

Следственные мероприятия проводились с 17 декабря. В ходе них было проведено более 56 обысков в офисах, квартирах и домах фигурантов дела в Казани и окружающих ее городах. Было изъято 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт (в том числе тех, через которые проходили платежи телефонным мошенникам), 37 компьютеров и ноутбуков.

Организаторами площадки следствие считает Булата Усманова, Марата Мурзаева, Ильнура Хабибуллина, Дамира Галиакберова, Ильдара Каримова и Руфата Шарафетдинова. Все они уроженцы и жители Казани. Самому старшему из подозреваемых 27 лет. Все они отправлены под домашний арест.

Предполагаемым организаторам вменяют ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе следственных действий правоохранители допросили еще около 30 человек. Это наемный технический персонал и так называемые дропы, на которых регистрировали карты.

Бесплатный Wi-Fi в мышеловке: мошенники расклеили опасные QR-коды в парках

Лето принесло не только сезон прогулок и отдыха на свежем воздухе, но и новую схему мошенничества. Аферисты начали расклеивать в парках, скверах и возле летних веранд поддельные QR-коды, обещающие бесплатный Wi-Fi.

О новой уловке предупредили специалисты платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Человек замечает на скамейке, урне, столике кафе или информационном стенде наклейку с QR-кодом и предложением быстро подключиться к бесплатному интернету. На первый взгляд всё выглядит как обычный городской сервис. Но после сканирования начинается совсем другая история.

Вместо страницы подключения к Wi-Fi пользователь попадает на фишинговый сайт. Дальше злоумышленники могут действовать по-разному: предложить ввести данные банковской карты для подтверждения личности, аутентифицироваться через аккаунт или загрузить на устройство вредоносный файл.

По словам экспертов, рост подобных схем напрямую связан с началом теплого сезона. Парки, набережные и летние веранды становятся местами массового скопления людей, а значит, идеальной площадкой для охоты на доверчивых пользователей.

В «Мошеловке» рекомендуют с осторожностью относиться к любым QR-кодам, найденным на улице, особенно если наклейка выглядит кустарно или наклеена поверх официальной информации.

Даже если код уже отсканирован, специалисты советуют внимательно проверять адрес сайта, на который происходит переход. Если домен выглядит подозрительно или требует ввести личные данные без понятной причины, лучше сразу закрыть страницу.

Для подключения к городским сетям Wi-Fi, покупки билетов или получения муниципальных услуг эксперты рекомендуют использовать только официальные приложения и проверенные сайты.

Иначе попытка сэкономить мобильный трафик может закончиться куда более серьезными потерями — от доступа к банковскому счету до полного заражения устройства.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru