Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанские полицейские совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность Trust2Pay. Ее считали одной из крупнейших в России «отмывочных» площадок, где легализовывали свои доходы киберпреступники, наркоторговцы, организаторы азартных игр.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов местным СМИ, эта операция стала важным прецедентом. Раньше «накрыть» такие площадки и получить доступ к транзакциям не удавалось.

Trust2Pay занималась процессингом «грязных» платежей. Через нее проходили деньги, украденные телефонными мошенниками, оплата покупок наркотиков, платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, средства, направляемые на финансирование терроризма.

УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. За обналичивание через площадку организаторы брали от 4 до 15%. Ставка зависела от маржинальности бизнеса. Наибольший процент организаторы требовали с наркоторговцев и телефонных мошенников, минимальный — с букмекеров и онлайн-казино.

Следственные мероприятия проводились с 17 декабря. В ходе них было проведено более 56 обысков в офисах, квартирах и домах фигурантов дела в Казани и окружающих ее городах. Было изъято 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт (в том числе тех, через которые проходили платежи телефонным мошенникам), 37 компьютеров и ноутбуков.

Организаторами площадки следствие считает Булата Усманова, Марата Мурзаева, Ильнура Хабибуллина, Дамира Галиакберова, Ильдара Каримова и Руфата Шарафетдинова. Все они уроженцы и жители Казани. Самому старшему из подозреваемых 27 лет. Все они отправлены под домашний арест.

Предполагаемым организаторам вменяют ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе следственных действий правоохранители допросили еще около 30 человек. Это наемный технический персонал и так называемые дропы, на которых регистрировали карты.

Фальшивый GTA и казино-призраки захватили Early Access в Google Play Store

Недобросовестные разработчики используют программу раннего доступа Google Play для распространения приложений с ложными обещаниями заработка и агрессивной рекламой. Преимущество площадки для таких авторов очевидно: у приложений Early Access нет публичных оценок и отзывов, поэтому разочарованные пользователи не могут предупредить следующих добровольцев.

По данным Bitdefender, схему продвигают через рекламу в TikTok, Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России) и других соцсетях.

Пользователям обещают выплаты через PayPal, криптовалюту, подарочные карты и казино-джекпоты. Для убедительности в ролики добавляют дипфейки актёров, спортсменов и других знаменитостей.

После установки приложение может показать щедрый виртуальный выигрыш, но при приближении к порогу вывода денег прогресс внезапно замедляется. Реальная выплата так и не приходит, зато реклама продолжает появляться снова и снова. Весь бизнес-план умещается в одну строку: вы ждёте деньги, разработчик получает их за ваши просмотры.


Среди популярных приманок исследователи называют игры Chicken Road и Ice Fishing, а также многочисленные вариации этих названий. Некоторые приложения маскируются под казуальные головоломки или слоты, обходя ожидания, связанные с регулируемыми азартными сервисами.


Используются и известные торговые марки. Например, приложение загружают под названием Grand Theft Auto V (Early Access), ждут индексации в Google, а затем полностью меняют название и оформление. Скриншоты могут быть сгенерированы ИИ и не иметь ничего общего с игрой, которая в итоге оказывается очередным конвейером рекламы.


Bitdefender обнаружила тысячи подозрительных приложений раннего доступа. Встречаются не только псевдоказино, но и программы для заработка, PDF-ридеры, QR-сканеры, трекеры телефонов и другие утилиты. Некоторые набрали тысячи установок, а одна из игр — более миллиона.

Исследователи подчёркивают: речь не идёт о распространении вредоноснх приложений. Это злоупотребление доверием к Google Play и отсутствием публичной обратной связи. Google уведомили о проблеме, корпорация начала проверку.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru