Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанские полицейские совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность Trust2Pay. Ее считали одной из крупнейших в России «отмывочных» площадок, где легализовывали свои доходы киберпреступники, наркоторговцы, организаторы азартных игр.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов местным СМИ, эта операция стала важным прецедентом. Раньше «накрыть» такие площадки и получить доступ к транзакциям не удавалось.

Trust2Pay занималась процессингом «грязных» платежей. Через нее проходили деньги, украденные телефонными мошенниками, оплата покупок наркотиков, платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, средства, направляемые на финансирование терроризма.

УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. За обналичивание через площадку организаторы брали от 4 до 15%. Ставка зависела от маржинальности бизнеса. Наибольший процент организаторы требовали с наркоторговцев и телефонных мошенников, минимальный — с букмекеров и онлайн-казино.

Следственные мероприятия проводились с 17 декабря. В ходе них было проведено более 56 обысков в офисах, квартирах и домах фигурантов дела в Казани и окружающих ее городах. Было изъято 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт (в том числе тех, через которые проходили платежи телефонным мошенникам), 37 компьютеров и ноутбуков.

Организаторами площадки следствие считает Булата Усманова, Марата Мурзаева, Ильнура Хабибуллина, Дамира Галиакберова, Ильдара Каримова и Руфата Шарафетдинова. Все они уроженцы и жители Казани. Самому старшему из подозреваемых 27 лет. Все они отправлены под домашний арест.

Предполагаемым организаторам вменяют ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе следственных действий правоохранители допросили еще около 30 человек. Это наемный технический персонал и так называемые дропы, на которых регистрировали карты.

Партийный наблюдатель попытался заразить систему ДЭГ, заявила Памфилова

Представитель одной из российских парламентских партий якобы попытался внедрить вредоносную программу в систему наблюдения за дистанционным электронным голосованием в Москве. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По её словам, человек сознательно ввёл зловред в систему и пытался остановить её работу. Как передаёт ТАСС, нарушителем оказался наблюдатель за московским ДЭГ и представитель системной партии.

Название партии и имя предполагаемого автора цифровой диверсии Памфилова раскрывать не стала. Известно лишь, что он представлял одну из партий, официально участвующих в российской политической системе.

Технические подробности инцидента также не приводятся. Не сообщается, какую именно вредоносную программу пытались запустить, каким способом её внесли в систему, сработала ли защита автоматически и повлияла ли попытка на доступность ДЭГ. Публичной информации о возбуждении дела или других мерах в отношении наблюдателя на момент заявления также не было.

Инцидент произошёл во время трёхдневного голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и других совмещённых кампаний, завершившегося 20 сентября.

По данным ЦИК, избирательная инфраструктура в этот период подвергалась масштабным кибератакам, в том числе более чем тысяче волн DDoS-воздействия. Отдельной целью становилась система дистанционного электронного голосования.

Само собой, без имени, партийной принадлежности и технического разбора инцидента общественности пока предлагают поверить чиновникам на слово.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru