Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанские полицейские совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность Trust2Pay. Ее считали одной из крупнейших в России «отмывочных» площадок, где легализовывали свои доходы киберпреступники, наркоторговцы, организаторы азартных игр.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов местным СМИ, эта операция стала важным прецедентом. Раньше «накрыть» такие площадки и получить доступ к транзакциям не удавалось.

Trust2Pay занималась процессингом «грязных» платежей. Через нее проходили деньги, украденные телефонными мошенниками, оплата покупок наркотиков, платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, средства, направляемые на финансирование терроризма.

УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. За обналичивание через площадку организаторы брали от 4 до 15%. Ставка зависела от маржинальности бизнеса. Наибольший процент организаторы требовали с наркоторговцев и телефонных мошенников, минимальный — с букмекеров и онлайн-казино.

Следственные мероприятия проводились с 17 декабря. В ходе них было проведено более 56 обысков в офисах, квартирах и домах фигурантов дела в Казани и окружающих ее городах. Было изъято 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт (в том числе тех, через которые проходили платежи телефонным мошенникам), 37 компьютеров и ноутбуков.

Организаторами площадки следствие считает Булата Усманова, Марата Мурзаева, Ильнура Хабибуллина, Дамира Галиакберова, Ильдара Каримова и Руфата Шарафетдинова. Все они уроженцы и жители Казани. Самому старшему из подозреваемых 27 лет. Все они отправлены под домашний арест.

Предполагаемым организаторам вменяют ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе следственных действий правоохранители допросили еще около 30 человек. Это наемный технический персонал и так называемые дропы, на которых регистрировали карты.

Подпишитесь на новости

Российское ПО должно дружить: РОСА и Ideco договорились о сотрудничестве

Собрать инфраструктуру из отечественных продуктов — полдела. Нужно ещё убедиться, что они нормально работают вместе. НТЦ ИТ РОСА и Ideco подписали соглашение о технологическом сотрудничестве, чтобы исследовать совместимость своих решений и сценарии их использования в единых комплексах.

РОСА разрабатывает российские ИТ-платформы, Ideco — средства информационной безопасности.

Компании планируют обмениваться технической информацией, консультировать друг друга и участвовать в совместных практических проектах. Главная задача — заранее разбираться с взаимодействием продуктов, чтобы технологические сюрпризы не доставались заказчику уже после внедрения.

В РОСА подчёркивают: бизнесу недостаточно набора решений, каждое из которых хорошо выполняет свою задачу. Операционные системы, инфраструктурные сервисы и средства защиты должны предсказуемо взаимодействовать между собой.

Ideco, в свою очередь, намерена прорабатывать встраивание средств сетевой безопасности в российскую инфраструктуру. Совместные сценарии рассчитаны на корпоративных и государственных заказчиков, а также промышленные предприятия.

Пока соглашение задаёт направление работы: конкретные проекты и условия их реализации партнёры будут определять отдельно.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru