Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанские полицейские совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность Trust2Pay. Ее считали одной из крупнейших в России «отмывочных» площадок, где легализовывали свои доходы киберпреступники, наркоторговцы, организаторы азартных игр.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов местным СМИ, эта операция стала важным прецедентом. Раньше «накрыть» такие площадки и получить доступ к транзакциям не удавалось.

Trust2Pay занималась процессингом «грязных» платежей. Через нее проходили деньги, украденные телефонными мошенниками, оплата покупок наркотиков, платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, средства, направляемые на финансирование терроризма.

УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. За обналичивание через площадку организаторы брали от 4 до 15%. Ставка зависела от маржинальности бизнеса. Наибольший процент организаторы требовали с наркоторговцев и телефонных мошенников, минимальный — с букмекеров и онлайн-казино.

Следственные мероприятия проводились с 17 декабря. В ходе них было проведено более 56 обысков в офисах, квартирах и домах фигурантов дела в Казани и окружающих ее городах. Было изъято 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт (в том числе тех, через которые проходили платежи телефонным мошенникам), 37 компьютеров и ноутбуков.

Организаторами площадки следствие считает Булата Усманова, Марата Мурзаева, Ильнура Хабибуллина, Дамира Галиакберова, Ильдара Каримова и Руфата Шарафетдинова. Все они уроженцы и жители Казани. Самому старшему из подозреваемых 27 лет. Все они отправлены под домашний арест.

Предполагаемым организаторам вменяют ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе следственных действий правоохранители допросили еще около 30 человек. Это наемный технический персонал и так называемые дропы, на которых регистрировали карты.

Crosstech сменила имя на ГардаТех и окончательно встроилась в ИКС Холдинг

Crosstech Solutions Group объявила о ренейминге: теперь разработчик решений для защиты от внутренних угроз называется «ГардаТех Солюшнс Групп», или просто «ГардаТех». Новое имя поставило точку в интеграции компании в экосистему «ИКС Холдинга».

«ГардаТех» войдёт в вендорское направление «ИКС Безопасность» и займётся развитием систем защиты для банков, госсектора, объектов критической информационной инфраструктуры и других отраслей.

Под тем же зонтом уже работают разработчик ИБ-решений «Гарда» и сервисная компания «Бастион». Вместе компании рассчитывают закрыть весь цикл внедрения средств информационной безопасности — от разработки продукта до интеграции и дальнейшего сопровождения.

За «ГардаТех» закрепляются направления, связанные с предотвращением внутренних угроз, управлением доступом, контролем конфиденциальной информации и защитой контейнерных сред.

Гендиректор «ГардаТех» Рифкат Загитов заявил, что накопленная экспертиза и продукты компании никуда не исчезнут. Напротив, присоединение к холдингу должно помочь обновлять решения, укреплять позиции на рынке и расширять клиентскую базу.

Таким образом, перед нами не тот случай, когда компания перекрасила логотип, обновила вывеску и разошлась. Crosstech получила новое имя в финале большой корпоративной сборки: теперь «ИКС Безопасность» объединяет разработку, интеграцию и сервис, а заказчику предлагают не искать подрядчиков по частям. Правда, сначала рынку придётся привыкнуть, что бывший Crosstech теперь зовут «ГардаТех» — и не перепутать его с уже существующей «Гардой».

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru