Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанские полицейские совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность Trust2Pay. Ее считали одной из крупнейших в России «отмывочных» площадок, где легализовывали свои доходы киберпреступники, наркоторговцы, организаторы азартных игр.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов местным СМИ, эта операция стала важным прецедентом. Раньше «накрыть» такие площадки и получить доступ к транзакциям не удавалось.

Trust2Pay занималась процессингом «грязных» платежей. Через нее проходили деньги, украденные телефонными мошенниками, оплата покупок наркотиков, платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, средства, направляемые на финансирование терроризма.

УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. За обналичивание через площадку организаторы брали от 4 до 15%. Ставка зависела от маржинальности бизнеса. Наибольший процент организаторы требовали с наркоторговцев и телефонных мошенников, минимальный — с букмекеров и онлайн-казино.

Следственные мероприятия проводились с 17 декабря. В ходе них было проведено более 56 обысков в офисах, квартирах и домах фигурантов дела в Казани и окружающих ее городах. Было изъято 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт (в том числе тех, через которые проходили платежи телефонным мошенникам), 37 компьютеров и ноутбуков.

Организаторами площадки следствие считает Булата Усманова, Марата Мурзаева, Ильнура Хабибуллина, Дамира Галиакберова, Ильдара Каримова и Руфата Шарафетдинова. Все они уроженцы и жители Казани. Самому старшему из подозреваемых 27 лет. Все они отправлены под домашний арест.

Предполагаемым организаторам вменяют ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе следственных действий правоохранители допросили еще около 30 человек. Это наемный технический персонал и так называемые дропы, на которых регистрировали карты.

Подпишитесь на новости

Мошенники создали сайты для проверки вымышленных табельных номеров

Телефонные мошенники обзавелись собственной системой подтверждения личности. Злоумышленники создали сеть фальшивых сайтов, где жертве предлагают проверить табельный номер якобы сотрудника правоохранительных органов. О схеме рассказали специалисты компании Ф6/F6.

Сценарий рассчитан на тех, кто начал сомневаться в звонящем. Вместо уговоров мошенник предлагает проверку: найдите в поисковике «Сервис проверки федеральных госслужащих» или «Межведомственный портал идентификации». Названия солидные, только сами сервисы вымышленные.

На поддельном сайте можно ввести номер и получить карточку с ФИО, должностью, рейтингом и датой приёма на работу. Есть и возможность загрузить документ по одноразовому коду. Всё это — декорации, которые должны придать словам незнакомца официальный вес. Мошенник фактически предлагает проверить себя в базе, которую контролируют мошенники.

Такие ресурсы встраивают в многоэтапные схемы. Сначала человека убеждают перейти по ссылке или назвать код из СМС. Затем подключаются лжеправоохранители: пугают последствиями уже совершённого действия и предлагают следовать новым указаниям. Фальшивая карточка сотрудника помогает подавить оставшиеся сомнения.

По словам экспертов F6, преступники усложняют сценарии и добавляют всё больше участников и инструментов, чтобы отключить критическое мышление жертвы.

Карточка на сайте, который подсказал сам звонящий, его полномочий не подтверждает. Проверять такую историю стоит через независимо найденные официальные контакты ведомства. А коды из СМС незнакомцу не нужны — каким бы убедительным ни выглядел его табельный номер.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru