Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанские полицейские совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность Trust2Pay. Ее считали одной из крупнейших в России «отмывочных» площадок, где легализовывали свои доходы киберпреступники, наркоторговцы, организаторы азартных игр.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов местным СМИ, эта операция стала важным прецедентом. Раньше «накрыть» такие площадки и получить доступ к транзакциям не удавалось.

Trust2Pay занималась процессингом «грязных» платежей. Через нее проходили деньги, украденные телефонными мошенниками, оплата покупок наркотиков, платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, средства, направляемые на финансирование терроризма.

УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. За обналичивание через площадку организаторы брали от 4 до 15%. Ставка зависела от маржинальности бизнеса. Наибольший процент организаторы требовали с наркоторговцев и телефонных мошенников, минимальный — с букмекеров и онлайн-казино.

Следственные мероприятия проводились с 17 декабря. В ходе них было проведено более 56 обысков в офисах, квартирах и домах фигурантов дела в Казани и окружающих ее городах. Было изъято 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт (в том числе тех, через которые проходили платежи телефонным мошенникам), 37 компьютеров и ноутбуков.

Организаторами площадки следствие считает Булата Усманова, Марата Мурзаева, Ильнура Хабибуллина, Дамира Галиакберова, Ильдара Каримова и Руфата Шарафетдинова. Все они уроженцы и жители Казани. Самому старшему из подозреваемых 27 лет. Все они отправлены под домашний арест.

Предполагаемым организаторам вменяют ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе следственных действий правоохранители допросили еще около 30 человек. Это наемный технический персонал и так называемые дропы, на которых регистрировали карты.

Дурову может грозить пожизненный срок в России, считает адвокат

Основателю Telegram Павлу Дурову может грозить пожизненное лишение свободы, если российский суд признает его виновным. Такой сценарий допустил адвокат Владимир Жеребенков в беседе с ТАСС.

По его словам, статья о содействии террористической деятельности относится к числу самых серьёзных.

Часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ предусматривает от восьми до 15 лет колонии либо пожизненное заключение. Кроме того, в ходе расследования обвинение может пополниться и другими статьями.

Иными словами, уголовное дело только стартовало, а верхняя планка уже максимальная. Это подтверждается действующей редакцией УК РФ.

Ранее ФСБ сообщила, что Дурову предъявили обвинение и объявляют его в международный розыск. По версии ведомства, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы якобы использовали для подготовки диверсий и терактов в России, массовых убийств и кибермошенничества.

Какие именно действия следствие вменяет лично основателю мессенджера, пока не уточняется. Также неизвестно, избрана ли ему мера пресечения и направлены ли документы в Интерпол.

Тут важно, что слова адвоката — это оценка возможного наказания, а не готовый приговор. Вина Дурова судом не установлена, а максимальная санкция статьи не означает, что пожизненный срок будет назначен автоматически.

Сам Павел Дуров и представители Telegram обвинение ФСБ пока не комментировали.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru