Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанские полицейские совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность Trust2Pay. Ее считали одной из крупнейших в России «отмывочных» площадок, где легализовывали свои доходы киберпреступники, наркоторговцы, организаторы азартных игр.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов местным СМИ, эта операция стала важным прецедентом. Раньше «накрыть» такие площадки и получить доступ к транзакциям не удавалось.

Trust2Pay занималась процессингом «грязных» платежей. Через нее проходили деньги, украденные телефонными мошенниками, оплата покупок наркотиков, платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, средства, направляемые на финансирование терроризма.

УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. За обналичивание через площадку организаторы брали от 4 до 15%. Ставка зависела от маржинальности бизнеса. Наибольший процент организаторы требовали с наркоторговцев и телефонных мошенников, минимальный — с букмекеров и онлайн-казино.

Следственные мероприятия проводились с 17 декабря. В ходе них было проведено более 56 обысков в офисах, квартирах и домах фигурантов дела в Казани и окружающих ее городах. Было изъято 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт (в том числе тех, через которые проходили платежи телефонным мошенникам), 37 компьютеров и ноутбуков.

Организаторами площадки следствие считает Булата Усманова, Марата Мурзаева, Ильнура Хабибуллина, Дамира Галиакберова, Ильдара Каримова и Руфата Шарафетдинова. Все они уроженцы и жители Казани. Самому старшему из подозреваемых 27 лет. Все они отправлены под домашний арест.

Предполагаемым организаторам вменяют ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе следственных действий правоохранители допросили еще около 30 человек. Это наемный технический персонал и так называемые дропы, на которых регистрировали карты.

Авито планирует запустить сервис знакомств для серьёзных отношений

«Авито» рассматривает запуск собственного сервиса знакомств прямо внутри основного приложения. Компания подтвердила, что идея находится в проработке, но окончательного решения пока нет: сначала изучат рынок, поведение пользователей и спрос.

По данным «Коммерсанта», сервис планируют сделать бесплатным и ориентировать на серьёзные отношения.

Главной ставкой станет безопасность: обязательная верификация профилей, борьба с ботами и фейковыми анкетами, трёхступенчатая модерация и защищённые каналы общения. Для проверки личности могут подключить внешние сервисы, включая «Госуслуги».

Рекомендации партнёров хотят строить на технологиях, которые «Авито» уже использует в каталоге объявлений. На платформе работают более 100 моделей машинного обучения, и теперь им, возможно, придётся подбирать не квартиры и автомобили, а потенциальную любовь всей жизни.

Перед полноценным запуском компания собирается проверить интерес пользователей методом Fake Door: показать функцию так, будто она уже существует, и посмотреть, сколько человек попытаются ею воспользоваться.

Конкуренты встречают идею без паники. В Mamba считают выход «Авито» логичным, но напоминают, что обязательная верификация давно перестала быть уникальной фишкой. В Twinby предполагают, что сервис нужен прежде всего для увеличения времени, которое пользователи проводят в приложении.

Есть и неудобный вопрос: захотят ли люди смешивать профиль с объявлениями и анкету для знакомств. Всё-таки продавать диван и искать серьёзные отношения под одним аккаунтом — уровень цифровой открытости, к которому готовы не все.

Пока «Авито Знакомства» существуют только в планах. Но если проект запустят, привычная фраза «нашлось на Авито» получит совершенно новый смысл.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru