Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанские полицейские совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность Trust2Pay. Ее считали одной из крупнейших в России «отмывочных» площадок, где легализовывали свои доходы киберпреступники, наркоторговцы, организаторы азартных игр.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов местным СМИ, эта операция стала важным прецедентом. Раньше «накрыть» такие площадки и получить доступ к транзакциям не удавалось.

Trust2Pay занималась процессингом «грязных» платежей. Через нее проходили деньги, украденные телефонными мошенниками, оплата покупок наркотиков, платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, средства, направляемые на финансирование терроризма.

УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. За обналичивание через площадку организаторы брали от 4 до 15%. Ставка зависела от маржинальности бизнеса. Наибольший процент организаторы требовали с наркоторговцев и телефонных мошенников, минимальный — с букмекеров и онлайн-казино.

Следственные мероприятия проводились с 17 декабря. В ходе них было проведено более 56 обысков в офисах, квартирах и домах фигурантов дела в Казани и окружающих ее городах. Было изъято 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт (в том числе тех, через которые проходили платежи телефонным мошенникам), 37 компьютеров и ноутбуков.

Организаторами площадки следствие считает Булата Усманова, Марата Мурзаева, Ильнура Хабибуллина, Дамира Галиакберова, Ильдара Каримова и Руфата Шарафетдинова. Все они уроженцы и жители Казани. Самому старшему из подозреваемых 27 лет. Все они отправлены под домашний арест.

Предполагаемым организаторам вменяют ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе следственных действий правоохранители допросили еще около 30 человек. Это наемный технический персонал и так называемые дропы, на которых регистрировали карты.

От бесплатного чита до поджога: как мошенники вербуют детей в интернете

Кибермошенники всё чаще рассматривают детей не только как ключ к деньгам родителей, но и как исполнителей опасных заданий. На каникулах подростки дольше сидят в играх и мессенджерах, а преступники заходят туда же с подарками, лёгким заработком и виртуальной дружбой.

Классическая приманка, по данным «Известий», — бесплатная игровая валюта, моды, читы и взломанные версии игр.

После установки доверия у ребёнка выпрашивают код из СМС, данные карты или доступ к родительскому смартфону. Если уговоры не срабатывают, в ход идут угрозы и шантаж.

По данным «Лаборатории Касперского», с апреля 2024-го по апрель 2025 года было зафиксировано более 19 млн попыток распространить вредоносные и нежелательные файлы под видом популярных игр.

На устройства детей загружают шпионские программы и RAT-трояны, позволяющие читать переписку, следить за нажатиями клавиш и управлять камерой и микрофоном.

Особенно опасно, если ребёнок играет с родительского устройства, где открыты рабочая почта и корпоративные приложения. Один бесплатный чит, и злоумышленники получают шанс добраться уже до данных компании.

Но кражей аккаунтов дело больше не ограничивается. Подростков убеждают, что они помогают силовикам, запугивают арестом родителей или шантажируют ранее отправленными данными. Затем требуют фотографировать квартиру, передавать ключи, поджигать объекты и нападать на людей. В июле 12-летнего мальчика из Ленобласти таким способом вынудили напасть на полицейского, а 13-летнего подростка из Подольска — поджечь колонку на АЗС.

Тревожные признаки — ребёнок внезапно прячет экран, удаляет переписку, нервничает после звонков, плохо спит или получает странные поручения. Наказания здесь только помогают мошеннику: подросток ещё сильнее боится признаться.

Стоит запомнить простое правило: незнакомец не вправе требовать код, деньги, документы или секретное задание. Общение нужно сразу прекратить, переписку сохранить и показать взрослым. Никакие настоящие силовики не вербуют детей через игровой чат.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru