Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанские полицейские совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность Trust2Pay. Ее считали одной из крупнейших в России «отмывочных» площадок, где легализовывали свои доходы киберпреступники, наркоторговцы, организаторы азартных игр.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов местным СМИ, эта операция стала важным прецедентом. Раньше «накрыть» такие площадки и получить доступ к транзакциям не удавалось.

Trust2Pay занималась процессингом «грязных» платежей. Через нее проходили деньги, украденные телефонными мошенниками, оплата покупок наркотиков, платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, средства, направляемые на финансирование терроризма.

УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. За обналичивание через площадку организаторы брали от 4 до 15%. Ставка зависела от маржинальности бизнеса. Наибольший процент организаторы требовали с наркоторговцев и телефонных мошенников, минимальный — с букмекеров и онлайн-казино.

Следственные мероприятия проводились с 17 декабря. В ходе них было проведено более 56 обысков в офисах, квартирах и домах фигурантов дела в Казани и окружающих ее городах. Было изъято 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт (в том числе тех, через которые проходили платежи телефонным мошенникам), 37 компьютеров и ноутбуков.

Организаторами площадки следствие считает Булата Усманова, Марата Мурзаева, Ильнура Хабибуллина, Дамира Галиакберова, Ильдара Каримова и Руфата Шарафетдинова. Все они уроженцы и жители Казани. Самому старшему из подозреваемых 27 лет. Все они отправлены под домашний арест.

Предполагаемым организаторам вменяют ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе следственных действий правоохранители допросили еще около 30 человек. Это наемный технический персонал и так называемые дропы, на которых регистрировали карты.

Подпишитесь на новости

Молния появилась в RuStore: вход в новый мессенджер стоит 750 рублей

На рынке мессенджеров появился еще один претендент на внимание пользователей — «Молния», проект российской «Ред Софт» и китайской Passion Tech. Главное отличие заметно до первого сообщения: приложение для Android продается за 750 рублей.

В карточке «Молнии» в RuStore заявлены личные и групповые чаты, аудио- и видеозвонки, каналы, социальная лента и короткие видео. Разработчик также указывает сквозное шифрование личных и групповых переписок по умолчанию.

Среди доступных возможностей — отправка файлов до 4 ГБ, до 30 папок с чатами и до 15 закрепленных бесед или каналов. Подписаться можно на тысячу каналов. По крайней мере, это заявленные характеристики приложения.


Создатели объясняют цену моделью продукта: оплата взимается один раз при скачивании, дополнительных платежей за функции внутри приложения не предусмотрено.

В проекте рассчитывают набрать 15 млн пользователей за полтора года после запуска. Для нового мессенджера задача непростая: сначала нужно убедить человека заплатить, затем — привести туда его собеседников.

Напомним, в конце прошлого года мы писали, что мессенджер «Молния» планируют запустить в начале 2026 года. Не сложилось, не фортануло.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru