Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанские полицейские совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность Trust2Pay. Ее считали одной из крупнейших в России «отмывочных» площадок, где легализовывали свои доходы киберпреступники, наркоторговцы, организаторы азартных игр.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов местным СМИ, эта операция стала важным прецедентом. Раньше «накрыть» такие площадки и получить доступ к транзакциям не удавалось.

Trust2Pay занималась процессингом «грязных» платежей. Через нее проходили деньги, украденные телефонными мошенниками, оплата покупок наркотиков, платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, средства, направляемые на финансирование терроризма.

УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. За обналичивание через площадку организаторы брали от 4 до 15%. Ставка зависела от маржинальности бизнеса. Наибольший процент организаторы требовали с наркоторговцев и телефонных мошенников, минимальный — с букмекеров и онлайн-казино.

Следственные мероприятия проводились с 17 декабря. В ходе них было проведено более 56 обысков в офисах, квартирах и домах фигурантов дела в Казани и окружающих ее городах. Было изъято 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт (в том числе тех, через которые проходили платежи телефонным мошенникам), 37 компьютеров и ноутбуков.

Организаторами площадки следствие считает Булата Усманова, Марата Мурзаева, Ильнура Хабибуллина, Дамира Галиакберова, Ильдара Каримова и Руфата Шарафетдинова. Все они уроженцы и жители Казани. Самому старшему из подозреваемых 27 лет. Все они отправлены под домашний арест.

Предполагаемым организаторам вменяют ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе следственных действий правоохранители допросили еще около 30 человек. Это наемный технический персонал и так называемые дропы, на которых регистрировали карты.

DLP-система Стахановец получила сертификат ФСТЭК по 4-му уровню доверия

Компания «Стахановец» получила сертификат соответствия ФСТЭК России на свой программный комплекс для защиты данных от утечек. Речь идет о сертификате №5078 по 4-му уровню доверия. Такой уровень подтверждает, что DLP-система соответствует требованиям ФСТЭК к средствам защиты информации.

После сертификации продукт может применяться в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности, включая государственные информационные системы и объекты критической информационной инфраструктуры.

В компании отметили, что подготовка к сертификации заняла больше года. За это время программный комплекс проходил проверку независимыми лабораториями — оценивались как безопасность и эффективность самого продукта, так и процессы его разработки.

По словам CEO «Стахановца» Дмитрия Исаева, получение сертификата стало подтверждением того, что система может использоваться в средах, где к защите данных предъявляются строгие требования.

Сертификат ФСТЭК стал не единственным документом в портфеле компании. «Стахановец» также имеет действующую лицензию ФСТЭК на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации, а сам продукт включен в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры.

Таким образом, DLP-система получила официальный статус, необходимый для использования в более чувствительных инфраструктурах, где важны не только функции контроля утечек, но и подтвержденное соответствие регуляторным требованиям.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru