Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанские полицейские совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность Trust2Pay. Ее считали одной из крупнейших в России «отмывочных» площадок, где легализовывали свои доходы киберпреступники, наркоторговцы, организаторы азартных игр.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов местным СМИ, эта операция стала важным прецедентом. Раньше «накрыть» такие площадки и получить доступ к транзакциям не удавалось.

Trust2Pay занималась процессингом «грязных» платежей. Через нее проходили деньги, украденные телефонными мошенниками, оплата покупок наркотиков, платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, средства, направляемые на финансирование терроризма.

УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. За обналичивание через площадку организаторы брали от 4 до 15%. Ставка зависела от маржинальности бизнеса. Наибольший процент организаторы требовали с наркоторговцев и телефонных мошенников, минимальный — с букмекеров и онлайн-казино.

Следственные мероприятия проводились с 17 декабря. В ходе них было проведено более 56 обысков в офисах, квартирах и домах фигурантов дела в Казани и окружающих ее городах. Было изъято 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт (в том числе тех, через которые проходили платежи телефонным мошенникам), 37 компьютеров и ноутбуков.

Организаторами площадки следствие считает Булата Усманова, Марата Мурзаева, Ильнура Хабибуллина, Дамира Галиакберова, Ильдара Каримова и Руфата Шарафетдинова. Все они уроженцы и жители Казани. Самому старшему из подозреваемых 27 лет. Все они отправлены под домашний арест.

Предполагаемым организаторам вменяют ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе следственных действий правоохранители допросили еще около 30 человек. Это наемный технический персонал и так называемые дропы, на которых регистрировали карты.

В бундестаге предложили разрешить спецслужбам кибератаки против России

Председатель парламентского органа по контролю за спецслужбами Германии Марк Хенрихманн призвал наделить разведку правом наносить превентивные киберудары по российским производителям беспилотников. Соответствующее положение депутат намерен включить в проект реформы полномочий спецслужб.

В интервью Welt Хенрихманн заявил, что немецкие службы должны получить возможность заранее выводить из строя боевые дроны и даже предприятия, на которых их производят.

По его логике, это позволит предотвратить возможные атаки на аэропорты и жителей Германии. Разведка, таким образом, должна не только смотреть и слушать, но и нажимать виртуальную кнопку.

Заявление прозвучало после инцидента в аэропорту Лейпциг/Галле. В закрытой зоне грузовых перевозок обнаружили беспилотник с неизвестным взрывным устройством. Кто его запустил и кому он принадлежал, официально не установлено. Bild сообщала, что рядом находились украинские самолёты.

На фоне происшествия депутат саксонского ландтага Бернд Рудольф призвал не назначать Россию виновной до завершения расследования и проверить версию провокации под чужим флагом. Посольство РФ в Берлине также отвергло возможные обвинения и назвало случившееся провокацией.

Расширить возможности немецких спецслужб власти планировали и раньше. В июле Reuters сообщал о законопроекте МВД ФРГ, разрешающем ведомствам при особых угрозах скрыто вмешиваться в происходящее, прежде всего в киберпространстве.

Пока предложение Хенрихманна остаётся частью разрабатываемой реформы, а не действующим правилом. Однако граница между киберзащитой и наступательной операцией здесь тоньше немецкой бюрократической папки.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru