Блюстители правопорядка расправились с сервисом отмывания денег ChipMixer

Блюстители правопорядка расправились с сервисом отмывания денег ChipMixer

Блюстители правопорядка расправились с сервисом отмывания денег ChipMixer

Полиция Германии и ФБР при поддержке Европола сокрушили инфраструктуру сервиса, отмывшего свыше $800 млн в биткоинах для киберкриминала. В США огласили обвинения, выдвинутые против предполагаемого создателя и оператора ChipMixer, 49-летнего вьетнамца по имени Минь Куок Нгуен (Minh Quốc Nguyễn).

В ходе совместной операции правоохранители захватили четыре сервера ChipMixer, в том числе в сети Tor, 1909,4 биткоина (более $47 млн по текущему курсу) и 7 Тбайт данных. В расследовании принимали участие киберкопы Бельгии, Польши и Швейцарии.

 

Насколько известно, ChipMixer был введен в строй в августе 2017 года. По оценке Elliptic, за истекший срок пользователи онлайн-миксера отмыли более $2,7 млрд в биткоинах, в том числе $844 млн, полученные путем совершения преступлений, таких как торговля оружием и наркотиками, вымогательство, банковское мошенничество и хакинг.

Услугами ChipMixer охотно пользовались участники кибергрупп Lazarus и APT28, посетители даркнет-рынка Hydra, операторы шифровальщиков LockBit, Sodinokibi/REvil, Zeppelin, Mamba, Dharma, SunCrypt.

 

Нгуен, по версии следствия, активно продвигал услуги по анонимизации биткоинов и поддерживал инфраструктуру ChipMixer в рабочем состоянии. Он также регистрировал домены, арендовал хостинг, платил сервис-провайдерам, используя чужие данные, псевдонимы и анонимные адреса имейл.

В США вьетнамцу инкриминируют отмывание денег, проведение финансовых операций без соответствующей лицензии и кражу ПДн. По совокупности ему грозит до 40 лет лишения свободы.

Расследование ФБР показало, как офисный принтер может «донести» на вас

В США разворачивается история, больше похожая на шпионский сериал, чем на сухую сводку Минюста. И одну из ключевых ролей в ней сыграл офисный принтер. 9 января федеральные прокуроры предъявили обвинения Аурелио Луису Перес-Лугонесу — ИТ-специалисту подрядной компании, работавшей с государственными структурами.

Его обвиняют в незаконном хранении информации, связанной с национальной безопасностью. При этом речь не идёт о передаче секретных данных — по крайней мере, напрямую этого в материалах дела не утверждается.

Широкий резонанс история получила после того, как в рамках расследования агенты ФБР провели обыск у журналистки Washington Post Ханны Натансен. По данным Минюста, Перес-Лугонес переписывался с ней и обсуждал конфиденциальные темы. Натансен известна публикациями о влиянии администрации Дональда Трампа на федеральные ведомства.

Но самая неожиданная деталь всплыла в аффидевите (PDF) ФБР. Именно он показывает, каким образом следствие вышло на подозреваемого. Как утверждают правоохранители, Перес-Лугонес пытался вынести данные из SCIF — защищённого помещения для работы с секретной информацией — довольно хитрым способом.

Вместо прямой печати классифицированного отчёта он якобы делал скриншоты экрана, обрезал их и вставлял в документ Microsoft Word. Расчёт был простой: если печатается не секретный файл, а обычный Word-документ с картинками, принтерные логи не выдадут ничего подозрительного. Даже название файла он выбрал максимально нейтральное — вроде «Microsoft Word – Document1».

Однако расчёт не оправдался. Как выяснилось, системы контроля у работодателя Перес-Лугонеса позволяют не только видеть стандартные метаданные печати — имя файла, время и пользователя, — но и восстанавливать копии самих распечатанных документов. В результате следователи получили доступ к тем самым изображениям со скриншотами секретных материалов.

Кроме того, в материалах дела упоминается ещё один эпизод: подозреваемого якобы заметили за тем, как он открывает секретный документ и делает письменные заметки, постоянно переводя взгляд с экрана на блокнот. Каким образом это было зафиксировано, прямо не говорится, но контекст явно намекает на видеонаблюдение внутри защищённого помещения.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru