США обвиняют двух украинцев в отмывании денег для киберпреступников

США обвиняют двух украинцев в отмывании денег для киберпреступников

США обвиняют двух украинцев в отмывании денег для киберпреступников

Двум гражданам Украины предъявили обвинения в отмывании и обналичивании денег для киберпреступников. В настоящее время подозреваемые экстрадированы в США, где будут содержаться под надзором ФБР.

39-летний Виктор Воронцов и 40-летняя Злата Мажук — оба являются гражданами Украины, однако были арестованы в Чехии. Апелляционный суд пятого округа США предъявил им обвинение в феврале 2020 года.

Согласно обвинительному заключению, Воронцов и Мажук участвовали в цепочке по обналичиванию и отмыванию денежных средств, которые предназначались для киберпреступников.

Если говорить точнее, подозреваемые предлагали специальные услуги хакерам, которым удалось проникнуть в банковские аккаунты с помощью украденных учётных данных. Воронцов и Мажук якобы перенаправляли похищенные деньги на свои аккаунты, выступая в качестве дропов (или денежных мулов).

Обвинители считают, что данная схема работала на протяжении всего 2017 года. Например, по данным оперативников, в октябре и ноябре 2017 года Воронцов и Мажук смогли отмыть для киберпреступников около $500 000.

Правоохранители задержали обвиняемых в Чехии, когда Мажук навещала Воронцова в месте его проживания. В суде подозреваемые заявили о своей невиновности и не признали вменяемых им незаконных действий.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

Фейковые сайты под Poizon обманывают покупателей в России

Китайский маркетплейс Poizon официально вышел на российский рынок, и этим тут же воспользовались мошенники. В июне специалисты BI.ZONE зафиксировали появление более 20 фейковых сайтов, которые внешне копируют оригинал.

Схема старая: пользователь заходит на такой сайт, делает заказ, оплачивает покупку — и остаётся ни с чем. Товар не приходит, деньги пропадают.

Иногда злоумышленники действуют хитрее. Сначала они размещают товар на настоящем маркетплейсе. Человек оформляет заказ, получает уведомление об отмене, а на следующий день — «извинения» по почте и ссылку на якобы «выгодную покупку» на другом сайте. Эта ссылка ведёт на фишинговую страницу, где у жертвы уже крадут деньги или данные.

BI.ZONE советует быть внимательными:

  • проверяйте адрес сайта — у фейков часто бывают странные домены, лишние символы или ошибки;
  • не переходите по ссылкам из писем или мессенджеров, особенно если вас уговаривают купить что-то срочно и «со скидкой»;
  • смотрите, есть ли у продавца отзывы и как давно он зарегистрирован.

По словам BI.ZONE, мошенничество с маркетплейсами и досками объявлений входит в топ-3 самых распространённых схем. Только за 2024 год эксперты обнаружили более 20 тысяч подобных случаев.

Ажиотаж вокруг Poizon вполне понятен — в прошлом году он стал лидером среди зарубежных площадок по числу заказов из России. Но на фоне этого интереса не стоит терять бдительность — мошенники не дремлют.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru