Мошенники украли 70 миллионов у вкладчиков российских банков

Мошенники украли 70 миллионов у вкладчиков российских банков

В нескольких регионах РФ задержаны подозреваемые в хищении 70 миллионов рублей у вкладчиков банков. Об этом 13 января сообщается на сайте МВД РФ. Следственные действия были произведены в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Калужской области. Задержаны 23-летний уроженец города Иваново, проживающий в Москве, 23-летний уроженец Калужской области, 28-летний житель Ставрополя и 49-летняя жительница Московской области, у которой изъят поддельный паспорт на имя жительницы Петербурга, а также 20-летняя сотрудница банка из Ростовской области.

 

По версии следствия, преступники получали сведения о крупных вкладчиках банков из различных регионов РФ. Они заказывали за границей высококачественный поддельный паспорт на имя вкладчика, после чего открывали на его имя счет в одном из филиалов. Затем преступники переводили на этот счет деньги и похищали их.

Действия задержанных расцениваются как мошенничество. Следователи не исключают, что банда похитила более 70 миллионов рублей. Дополнительные эпизоды преступлений выявляются.

Комментарий ведущего эксперта по информационной безопасности компании InfoWatch Андрея Прозорова:

Это крайне интересный и показательный кейс по реализации угроз утечки информации. Основным звеном в этом успешном преступлении являлся внутренний сотрудник (или несколько сотрудников) банка (инсайдер). Он находил и передавал сообщникам информацию о счетах жертв: паспортные данные и другие персональные данные.  

Если бы в банках использовались современные системы мониторинга и контроля передаваемой информации, и была бы построена комплексная система защиты от утечек информации, то удалось бы своевременно выявить внутренних злоумышленников и избежать этого инцидента.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

МВД предлагает ужесточить наказание за незаконное изъятие документов

МВД России предложило ужесточить ответственность за незаконное изъятие документов, в первую очередь паспортов, из-за угрозы мошенничества с использованием персональных данных. Чаще всего речь идёт о требовании оставить паспорт в залог при оказании услуг, например, при прокате спортивного инвентаря.

Как сообщает ТАСС, с соответствующей инициативой выступило Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России. В ведомстве обратили внимание на то, что незаконное изъятие документов — достаточно распространённая практика.

«Требовать оставить паспорт в залог — незаконно, — подчеркнули в управлении. — В связи с высоким риском совершения мошеннических действий с использованием персональных данных граждан МВД России считает необходимым пересмотреть меру наказания за подобные правонарушения и ужесточить её», — отметили в ГУВМ МВД.

Согласно действующим нормам (пункт 22 Положения о паспорте гражданина РФ), паспорт не может быть предметом залога. В качестве залога допустимо использовать только имущество. Это правило распространяется на все документы, удостоверяющие личность.

В соответствии с законодательством, требование оставить паспорт в залог является незаконным. За это предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 19.17 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Напомним, в декабре 2024 года были приняты поправки в законодательство о защите персональных данных, значительно усилившие ответственность за утечки. В отдельных случаях она может быть не только административной, но и уголовной. Полный комплекс изменений вступает в силу в конце мая 2025 года.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru