Банк России обновил рекомендации для борьбы с дропами

Банк России обновил рекомендации для борьбы с дропами

Банк России обновил рекомендации для борьбы с дропами

Банк России обновил рекомендации по борьбе с отмыванием денег и выводом средств, похищенных мошенниками. В документе особое внимание уделено операциям с корпоративными банковскими картами.

Новые рекомендации 7-МР, как подчёркивает регулятор, направлены на противодействие теневому бизнесу — в том числе онлайн-казино, наркоторговле, операциям с криптовалютой и деятельности финансовых пирамид.

Если раньше мошенники активно использовали карты физических лиц (дропов), то теперь всё чаще задействуются платёжные средства, оформленные на так называемые технические компании.

Банкам рекомендовано отслеживать платёжную активность с целью выявления таких структур. Кроме того, следует анализировать переводы контрагентов на счета дропов, включённых в соответствующий перечень Банка России. При выявлении подозрительной активности кредитные организации могут ограничить проведение операций, особенно в нерабочее время.

Регулятор отдельно подчёркивает, что новые рекомендации не отменяют методические указания 16-МР, действующие с 2021 года и касающиеся мониторинга операций физических лиц.

В ближайшее время дропам может грозить уголовная ответственность — соответствующий законопроект уже прошёл первое чтение в Госдуме.

Уже были прецеденты, когда дропов признавали соучастниками преступлений. Так, Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил двух посредников к трём годам лишения свободы с обязательным возмещением ущерба потерпевшим.

Минцифры хотят официально назначить ответственным за сайты правительства

Минцифры России может официально стать ведомством, которое отвечает за развитие сайтов и других интернет-ресурсов правительства. Такой проект постановления вынесли на общественное обсуждение. Объясняется тем, что Минцифры и так уже занимается этой работой, но формально полномочия за ведомством не закреплены.

А без бумажки, как водится, даже развитие правительственных сайтов может двигаться медленнее, чем хотелось бы.

В пояснительной записке говорится, что отсутствие официального статуса мешает оперативно реализовывать мероприятия по развитию интернет-ресурсов правительства.

При этом техническая инфраструктура остаётся за ФСО России. Именно ФСО указана оператором, который обеспечивает функционирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для размещения официальных сайтов и других интернет-ресурсов правительства.

Отдельно в документах напоминают, что приказом ФСО от 20 января 2020 года центр специальной связи и информации службы отвечает за поддержание, эксплуатацию, развитие и информационную безопасность российского государственного сегмента интернета — RSNet.

Иными словами, расклад предлагают сделать более официальным: Минцифры — за развитие правительственных сайтов, ФСО — за инфраструктуру и безопасность.

Бюрократически звучит сухо, но по сути речь о том, чтобы закрепить уже сложившуюся схему и убрать подвешенное состояние, когда работа есть, а полномочия оформлены не до конца.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru