Банк России обновил рекомендации для борьбы с дропами

Яков Шпунт 04 Июня 2025 - 21:24

Домашние пользователи

Государство

Мошенничество

Дроп (дроппер)

Соответствие законодательству РФ

...

Банк России обновил рекомендации для борьбы с дропами

Банк России обновил рекомендации по борьбе с отмыванием денег и выводом средств, похищенных мошенниками. В документе особое внимание уделено операциям с корпоративными банковскими картами.

Новые рекомендации 7-МР, как подчёркивает регулятор, направлены на противодействие теневому бизнесу — в том числе онлайн-казино, наркоторговле, операциям с криптовалютой и деятельности финансовых пирамид.

Если раньше мошенники активно использовали карты физических лиц (дропов), то теперь всё чаще задействуются платёжные средства, оформленные на так называемые технические компании.

Банкам рекомендовано отслеживать платёжную активность с целью выявления таких структур. Кроме того, следует анализировать переводы контрагентов на счета дропов, включённых в соответствующий перечень Банка России. При выявлении подозрительной активности кредитные организации могут ограничить проведение операций, особенно в нерабочее время.

Регулятор отдельно подчёркивает, что новые рекомендации не отменяют методические указания 16-МР, действующие с 2021 года и касающиеся мониторинга операций физических лиц.

В ближайшее время дропам может грозить уголовная ответственность — соответствующий законопроект уже прошёл первое чтение в Госдуме.

Уже были прецеденты, когда дропов признавали соучастниками преступлений. Так, Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил двух посредников к трём годам лишения свободы с обязательным возмещением ущерба потерпевшим.

Следующая главная новость »

Подписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

Екатерина Быстрова 11 Августа 2025 - 13:40

EFROS DefOps Корпорации Системы для анализа защищенности информационных систем Аудит информационной безопасности Газинформсервис

Вышел Efros DefOps 2.13 с MFA, защитой от DDoS и улучшенным NAC

Компания «Газинформсервис» выпустила релиз 2.13 модульной платформы Efros Defence Operations. Обновление затронуло сразу несколько ключевых модулей, добавив новые функции для усиления защиты корпоративных сетей и упрощения администрирования.

«Мы постоянно стремимся совершенствовать Efros DefOps, чтобы соответствовать самым актуальным вызовам в области кибербезопасности, — комментирует Мария Кудрявцева, менеджер продукта Efros DefOps. — Релиз 2.13 — это результат нашей непрерывной работы над улучшением пользовательского опыта и укреплением защитных механизмов, отражающий как последние тенденции рынка, так и запросы наших клиентов».

Основные изменения в версии 2.13:

NAC — появилась полноценная поддержка многофакторной аутентификации (MFA) через интеграцию с внешними системами по RADIUS, улучшена защита удалённого доступа за счёт работы с VPN С-Терра, а гостевой портал переведён на отдельный серверный интерфейс. Реализовано считывание сертификатов с USB-токенов JaCarta и улучшено управление активными сессиями.
Secure DNS (SDNS) — теперь модуль может выявлять и блокировать DDoS-атаки, включая DNS Amplification. Доступны режимы мониторинга и активной блокировки.
Firewall Assurance (FA) — улучшена совместимость с МЭ АПКШ «Континент 4», добавлена поддержка Check Point R80 Management Server и Check Point Domain. В отчётах по изменениям правил теперь отображаются тип, дата и автор правки. Все правила собраны в «Базу правил МЭ» с фильтром поиска.
Change Manager (CM) — реализована интеграция с Naumen Service Desk, позволяющая загружать, синхронизировать и выгружать заявки. Появились функции переназначения ответственных, а также загрузки данных из CSV-шаблонов.
VMware NSX-T и NSX-V — кроме управления конфигурациями теперь можно визуализировать гипервизоры ESXi на карте сети и моделировать трафик.
Integrity Check Compliance (ICC) — добавлен контроль целостности файлов внутри контейнеров средствами ОС с установкой утилит на хост.
Общесистемные улучшения — повышена отказоустойчивость и бесперебойная работа геораспределённого кластера.