В РФ создан сервис, позволяющий выявить криптотранзакции преступников

В РФ создан сервис, позволяющий выявить криптотранзакции преступников

В РФ создан сервис, позволяющий выявить криптотранзакции преступников

Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами и Академией наук разработал цифровой сервис для отслеживания криптовалютных транзакций. Целью нового проекта является выявление движения средств, инициированного преступниками.

На рабочей встрече с Президентом России директор Федеральной службы Юрий Чиханчин пояснил, что работы по созданию нового сервиса были запущены в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Наркодельцы предпочитают для взаиморасчетов использовать электронные системы платежей и криптовалюту, и обнаружить их транзакции в общем потоке очень трудно.

Созданный в рамках проекта механизм «Прозрачный блокчейн», со слов Чиханчина, позволяет увидеть все операции с криптовалютой. В настоящее время отрабатываются признаки и критерии, на основании которых можно будет с уверенностью установить бенефициара.

«Очень плотно работаем, нам оказывают содействие коллеги за рубежом, — подчеркнул глава ведомства. — Это Финляндия (финансовая разведка), Люксембург, Лихтенштейн, Белоруссия, Мальта и другие. Данный проект находится на контроле у правительства, Минцифры нам помогает, чтобы в этом году его завершили».

В ходе встречи Чиханчин также отметил успехи в борьбе с масштабным мошенничеством. Так, Росфинмониторинг вместе с Банком России, Генпрокуратурой, МВД и ФСБ пресекли деятельность иностранной компании Antares Limited, которая предлагала вложить деньги в криптовалюту. Эта структура, по сути, функционировала как финансовая пирамида: не имея собственных активов, она старательно привлекала инвестиции и изредка производила выплаты за счет этих средств.

Мошенники активно продвигали услуги Antares в соцсетях, открыли «консультационные центры» в Сибири и на Дальнем Востоке, а также привлекли к работе бывших менеджеров «Кэшбери» — другой финансовой пирамиды, выявленной Центробанком два года назад.

Усилиями российских спецслужб и их коллег из девяти зарубежных стран интернет-ресурс Antares был закрыт. Также в декабре суд в Чите заблокировал группу «ВКонтакте», связанную с деятельностью этой компании. В настоящее время участники совместной операции выявляют бенефициаров и пытаются оценить ущерб.

В европейской части России, по словам Чиханчина, мошенничество с целью вывода денег за рубеж имеет несколько иную форму — тут действуют так называемые псевдоброкеры, продающие финансовые услуги. На настоящий момент выявлено около 350 зарубежных сайтов, занимающихся таким посредничеством. Доступ к ним Роскомнадзор уже заблокировал.

Хостинг привяжут к Госуслугам: анонимности в Рунете станет еще меньше

Минцифры снова взялось за хостинг-провайдеров. Ведомство обсуждает обязательную идентификацию клиентов через «Госуслуги», причем речь идет не об отдельных сервисах, а фактически обо всех услугах хостинга. Логика регулятора простая: за каждым выделенным IP-адресом должен стоять конкретный человек с подтверждённой учётной записью.

Сейчас провайдеры могут идентифицировать клиента по электронной почте, банковской карте и другими способами. Но, похоже, этого уже недостаточно.

Похожее правило с сентября распространяется на владельцев доменов в зонах .ru, .рф и .su: для регистрации и продления требуется подтверждение через ЕСИА. Теперь тот же подход хотят перенести и на хостинг.

В отрасли, по данным «КоммерсантЪ», мнения разделились. В «Турбо Облаке» считают, что обязательная идентификация поможет бороться с фишингом и мошенниками. Компания уже подключила аутентификацию через ЕСИА и уверяет, что расходы вполне посильные.

У других оценки куда менее бодрые. В «Рунити» предварительные затраты на внедрение оценивают минимум в 5 млн руб. В RUVDS предупреждают, что новые правила могут серьезно ударить по розничному рынку. Под угрозой прежде всего студенты, независимые разработчики и обычные частные клиенты, которым лишний заход через «Госуслуги» может показаться слишком большим квестом.

По оценке RUVDS, провайдеры рискуют потерять от 20% до 35% таких пользователей. И уйдут они, скорее всего, не в офлайн, а к зарубежным хостерам.

Отдельная проблема — иностранцы. Без альтернативной схемы идентификации они могут лишиться доступа к услугам, серверам и доменам. В итоге борьба за прозрачность рискует закончиться не только снижением анонимности, но и заметным оттоком клиентов за пределы российского рынка.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru