В РФ создан сервис, позволяющий выявить криптотранзакции преступников

В РФ создан сервис, позволяющий выявить криптотранзакции преступников

В РФ создан сервис, позволяющий выявить криптотранзакции преступников

Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами и Академией наук разработал цифровой сервис для отслеживания криптовалютных транзакций. Целью нового проекта является выявление движения средств, инициированного преступниками.

На рабочей встрече с Президентом России директор Федеральной службы Юрий Чиханчин пояснил, что работы по созданию нового сервиса были запущены в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Наркодельцы предпочитают для взаиморасчетов использовать электронные системы платежей и криптовалюту, и обнаружить их транзакции в общем потоке очень трудно.

Созданный в рамках проекта механизм «Прозрачный блокчейн», со слов Чиханчина, позволяет увидеть все операции с криптовалютой. В настоящее время отрабатываются признаки и критерии, на основании которых можно будет с уверенностью установить бенефициара.

«Очень плотно работаем, нам оказывают содействие коллеги за рубежом, — подчеркнул глава ведомства. — Это Финляндия (финансовая разведка), Люксембург, Лихтенштейн, Белоруссия, Мальта и другие. Данный проект находится на контроле у правительства, Минцифры нам помогает, чтобы в этом году его завершили».

В ходе встречи Чиханчин также отметил успехи в борьбе с масштабным мошенничеством. Так, Росфинмониторинг вместе с Банком России, Генпрокуратурой, МВД и ФСБ пресекли деятельность иностранной компании Antares Limited, которая предлагала вложить деньги в криптовалюту. Эта структура, по сути, функционировала как финансовая пирамида: не имея собственных активов, она старательно привлекала инвестиции и изредка производила выплаты за счет этих средств.

Мошенники активно продвигали услуги Antares в соцсетях, открыли «консультационные центры» в Сибири и на Дальнем Востоке, а также привлекли к работе бывших менеджеров «Кэшбери» — другой финансовой пирамиды, выявленной Центробанком два года назад.

Усилиями российских спецслужб и их коллег из девяти зарубежных стран интернет-ресурс Antares был закрыт. Также в декабре суд в Чите заблокировал группу «ВКонтакте», связанную с деятельностью этой компании. В настоящее время участники совместной операции выявляют бенефициаров и пытаются оценить ущерб.

В европейской части России, по словам Чиханчина, мошенничество с целью вывода денег за рубеж имеет несколько иную форму — тут действуют так называемые псевдоброкеры, продающие финансовые услуги. На настоящий момент выявлено около 350 зарубежных сайтов, занимающихся таким посредничеством. Доступ к ним Роскомнадзор уже заблокировал.

РКН наказал 85 операторов за непредоставление данных об IP пользователей

Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов связи за непредоставление данных об IP-адресах абонентов. В самом ведомстве отмечают, что такие сведения необходимы для защиты от DDoS-атак, мошенничества и нарушений законодательства о персональных данных.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Роскомнадзора по состоянию на 21 мая 2026 года. По данным регулятора, в марте текущего года запросы на предоставление таких сведений были направлены 1359 операторам связи.

Приказ Роскомнадзора, который обязывает операторов передавать данные для идентификации клиентских устройств абонентов, появился в декабре 2024 года. Соответствующие нормы уже содержались в законе «О связи», однако фактически до выхода приказа они не применялись.

«Информирование операторов проводится в рамках реализации полномочий Роскомнадзора по контролю за соблюдением требования закона «О связи», обязывающего операторов представлять сведения об IP-адресах для противодействия угрозам безопасности российского сегмента интернета, противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам», — говорится в ответе Роскомнадзора на запрос «Известий».

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков считает сбор таких данных полезным, поскольку он помогает выявлять источники злонамеренного трафика. За ними могут скрываться организаторы DDoS-атак или массовых спам-рассылок.

В то же время один из источников издания в крупном операторе связи отметил, что сбор данных об абонентах также позволяет регулятору эффективнее отслеживать и блокировать использование VPN и других средств обхода блокировок. Некоторые эксперты ещё при появлении приказа Роскомнадзора называли именно эту цель одной из ключевых.

Как отметил руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» компании «Рустам Курмаев и партнёры» Ярослав Шицле, невыполнение требований приказа является административным правонарушением. За первое нарушение оператору может грозить штраф до 500 тыс. рублей, за повторное — до 1 млн рублей. Кроме того, компанию могут привлечь к ответственности за несоблюдение условий лицензии, что предусматривает штраф до 40 тыс. рублей.

С другой стороны, партнёр ComNews Research Леонид Коник отметил, что для предоставления Роскомнадзору данных об абонентах операторам потребуется дорогостоящее оборудование. По его мнению, дополнительные расходы могут отразиться на тарифах.

«При десятках миллионов пользователей и регулярном динамическом изменении их внешних сетевых адресов (даже после отключения Wi-Fi роутера на ночь) операторам придется выделить немалый штат сотрудников, которые будут бесконечно рапортовать в Роскомнадзор об изменении IP-адресов. У многих сейчас, вероятно, отсутствуют информационные системы, способные отслеживать такие изменения в режиме реального времени. Это означает необходимость дополнительных инвестиций в разработку и внедрение подобных решений», — считает Леонид Коник.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru