ЦБ оштрафовал мошенников, манипулировавших рынком акций через Telegram

ЦБ оштрафовал мошенников, манипулировавших рынком акций через Telegram

ЦБ оштрафовал мошенников, манипулировавших рынком акций через Telegram

Банк России вынес ряд постановлений о наложении штрафов за махинации на фондовом рынке. Недобросовестных брокеров также обязали впредь действовать в рамках закона.

В марте прошлого года регулятор выявил Telegram-кампании, нацеленные на изменение курса акций ПАО «ГИТ», «Пермэнергосбыт» и «Россети Юг» по известной мошеннической схеме pump-and-dump («накачка – сброс»). Для координации недобросовестной рыночной активности в группах «Успешный Трейдер», Rocket Ru, Russia Wall Street Bets публиковались инструкции с указанием времени начала покупки и предела вздувания цен, при котором от акций нужно срочно избавляться.

Чтобы предупредить манипулирование рынком, Центробанк ограничил операции по счетам некоторых физлиц и запустил проверку. В ее ходе было установлено, что действия недобросовестных брокеров сильно повлияли на объем торгов и обернулись убытками не только для введенных в заблуждение инвесторов, но и для самих аферистов.

В соответствии с Федеральным законом № 224 от 27.07.2010 (о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком) операции неназванных лиц были квалифицированы как манипулирование рынком, которое в стране запрещено. Зафиксировав правонарушения, ЦБ вынес ряд постановлений о наложении штрафов и разослал обязательные для исполнения предписания о недопущении аналогичных нарушений в будущем.

Стратегия pump-and-dump предполагает распространение ложной информации о перспективах неликвида — это может повысить спрос и, как следствие, котировки на рынке. Мошенник при этом покупает акции по реальной цене, а когда она взлетает за счет принятых мер, продает весь пакет — с большой выгодой, если успеть до неизбежного падения курса.

Ранее информационные кампании в рамках этой схемы обычно проводились с использованием электронной почты (с помощью спам-рассылок). Позднее обманщики стали также использовать другие каналы — соцсети, мессенджеры.

Статью УК РФ о незаконном обороте ПДн обкатали уже более 900 раз

За десять месяцев 2025 года МВД России зафиксировало 923 случая правоприменения статьи 272.1 УК. Как оказалось, она позволяет трактовать как преступление даже мелкие утечки персональных данных и ошибки сотрудников компаний.

Статья 272.1 УК РФ (незаконные сбор, хранение, использование, передача компьютерной информации, содержащей персональные данные) вступила в силу 9 декабря 2024 года. Новый состав был добавлен в целях борьбы с ботами и сервисами, специально созданными для пробива.

Благодаря криминализации подобных деяний российским властям удалось добиться закрытия телеграм-сервиса «Глаз Бога» и аналогичного бота Userbox, а также ареста его предполагаемого владельца.

К сожалению, подобные успехи пока единичны: как выяснил РБК, такие ресурсы зачастую создают зарубежные анонимы. Вместе с тем абстрактные формулировки новой статьи УК позволяют правоохранительным органам широко трактовать нормы и привлекать к уголовной ответственности даже за действия, ранее считавшиеся административным правонарушением или мелким проступком.

Так, в минувшем году по ст. 272.1 УК неоднократно выдвигались обвинения против недобросовестных сотрудников салонов связи за слив персональных данных абонентов. По этой же статье квалифицировались действия жителя Башкортостана, организовавшего массовую активацию сим-карт для сдачи в аренду; газовщиков, копировавших клиентские базы на продажу; судебного пристава, передавшую третьим лицам информацию о должниках и взыскателях.

Опрошенные РБК эксперты отметили схожие проблемы с практикой применения другой, более почтенной статьи УК РФ — 274.1 (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру). Ее формулировки тоже предоставляют слишком широкие возможности для трактовки деяний подследственных.

Эта статья чаще всего применяется к инсайдерам — рядовым сотрудникам банков, телеком-компаний, медучреждений, почты. Мотивом таких правонарушений обычно является корысть, желание кому-то помочь либо стремление выполнить план, притом любыми средствами.

«Практика показывает, что личная флешка, воткнутая в рабочий компьютер на объекте КИИ, или передача пароля коллеге — это уже не просто нарушение трудовой дисциплины, а состав преступления, — заявил журналистам управляющий RTM Group Евгений Царев. — Бизнесу пора переходить к политике нулевого доверия к инсайдерам и жесткой юридической фиксации правил информационной безопасности».

 По данным RTM Group, в период с 2018 года по 2025-й российские суды суммарно рассмотрели 325 уголовных дел в рамках ст. 274.1 (по состоянию на 31 октября). Почти в половине случаев квалифицирующим признаком состава являлось использование служебного положения.

Аналитики ожидают, что в ближайшие три-четыре года число приговоров по статьям 274.1 и 272.1 УК РФ возрастет в десять раз — в основном за счет применения ст. 272.1.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru