ЦБ оштрафовал мошенников, манипулировавших рынком акций через Telegram

ЦБ оштрафовал мошенников, манипулировавших рынком акций через Telegram

ЦБ оштрафовал мошенников, манипулировавших рынком акций через Telegram

Банк России вынес ряд постановлений о наложении штрафов за махинации на фондовом рынке. Недобросовестных брокеров также обязали впредь действовать в рамках закона.

В марте прошлого года регулятор выявил Telegram-кампании, нацеленные на изменение курса акций ПАО «ГИТ», «Пермэнергосбыт» и «Россети Юг» по известной мошеннической схеме pump-and-dump («накачка – сброс»). Для координации недобросовестной рыночной активности в группах «Успешный Трейдер», Rocket Ru, Russia Wall Street Bets публиковались инструкции с указанием времени начала покупки и предела вздувания цен, при котором от акций нужно срочно избавляться.

Чтобы предупредить манипулирование рынком, Центробанк ограничил операции по счетам некоторых физлиц и запустил проверку. В ее ходе было установлено, что действия недобросовестных брокеров сильно повлияли на объем торгов и обернулись убытками не только для введенных в заблуждение инвесторов, но и для самих аферистов.

В соответствии с Федеральным законом № 224 от 27.07.2010 (о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком) операции неназванных лиц были квалифицированы как манипулирование рынком, которое в стране запрещено. Зафиксировав правонарушения, ЦБ вынес ряд постановлений о наложении штрафов и разослал обязательные для исполнения предписания о недопущении аналогичных нарушений в будущем.

Стратегия pump-and-dump предполагает распространение ложной информации о перспективах неликвида — это может повысить спрос и, как следствие, котировки на рынке. Мошенник при этом покупает акции по реальной цене, а когда она взлетает за счет принятых мер, продает весь пакет — с большой выгодой, если успеть до неизбежного падения курса.

Ранее информационные кампании в рамках этой схемы обычно проводились с использованием электронной почты (с помощью спам-рассылок). Позднее обманщики стали также использовать другие каналы — соцсети, мессенджеры.

Украинец получил 5 лет за помощь КНДР во внедрении в компании США

Украинец получил пять лет тюрьмы за помощь северокорейским айтишникам, которые под чужими именами устраивались в американские компании. 39-летний Александр Диденко из Киева признал вину ещё в ноябре 2025 года, ему вменили кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах и участие в мошенническом сговоре.

Задержали его в Польше в мае 2024-го. Теперь суд в США приговорил его к 60 месяцам лишения свободы и году надзора после освобождения.

Кроме того, Диденко согласился конфисковать более 1,4 млн долларов (наличными и в криптовалюте), изъятыми у него и его сообщников.

По версии (PDF) следствия, он похищал данные граждан США и продавал их через онлайн-платформу UpWorkSell (её впоследствии изъял Минюст США). Эти «цифровые личности» использовали зарубежные ИТ-специалисты, связанные с КНДР, чтобы устраиваться на удалённую работу в американские компании. В общей сложности речь идёт о 40 фирмах из Калифорнии и Пенсильвании.

Масштаб впечатляет: следствие говорит как минимум о 871 подставной личности и аккаунтах на трёх фриланс-платформах. Параллельно работала сеть так называемых «ферм ноутбуков» — в Вирджинии, Теннесси, Калифорнии, Флориде, Эквадоре, Польше и Украине. С их помощью создавалась иллюзия, что сотрудники физически находятся в США, хотя на деле работали из других стран.

Одной из таких «ферм» управляла 50-летняя Кристина Мари Чэпмен из Аризоны, прямо из собственного дома. Её обвинили в мае 2024 года, а в июле 2025-го она признала вину и позже получила 102 месяца тюрьмы.

В ФБР подчёркивают: речь идёт не просто о мошенничестве с трудоустройством. По словам представителя нью-йоркского офиса ФБР Джеймса Барнакла, схема не только открывала несанкционированный «чёрный ход» на рынок труда США, но и помогала финансировать режим страны-противника.

Американские власти предупреждают о подобных схемах как минимум с 2023 года. По данным ФБР, Северная Корея системно использует армию ИТ-специалистов, которые под украденными именами устраиваются в западные компании и переводят заработанные средства государству.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru