ЦБ оштрафовал мошенников, манипулировавших рынком акций через Telegram

ЦБ оштрафовал мошенников, манипулировавших рынком акций через Telegram

ЦБ оштрафовал мошенников, манипулировавших рынком акций через Telegram

Банк России вынес ряд постановлений о наложении штрафов за махинации на фондовом рынке. Недобросовестных брокеров также обязали впредь действовать в рамках закона.

В марте прошлого года регулятор выявил Telegram-кампании, нацеленные на изменение курса акций ПАО «ГИТ», «Пермэнергосбыт» и «Россети Юг» по известной мошеннической схеме pump-and-dump («накачка – сброс»). Для координации недобросовестной рыночной активности в группах «Успешный Трейдер», Rocket Ru, Russia Wall Street Bets публиковались инструкции с указанием времени начала покупки и предела вздувания цен, при котором от акций нужно срочно избавляться.

Чтобы предупредить манипулирование рынком, Центробанк ограничил операции по счетам некоторых физлиц и запустил проверку. В ее ходе было установлено, что действия недобросовестных брокеров сильно повлияли на объем торгов и обернулись убытками не только для введенных в заблуждение инвесторов, но и для самих аферистов.

В соответствии с Федеральным законом № 224 от 27.07.2010 (о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком) операции неназванных лиц были квалифицированы как манипулирование рынком, которое в стране запрещено. Зафиксировав правонарушения, ЦБ вынес ряд постановлений о наложении штрафов и разослал обязательные для исполнения предписания о недопущении аналогичных нарушений в будущем.

Стратегия pump-and-dump предполагает распространение ложной информации о перспективах неликвида — это может повысить спрос и, как следствие, котировки на рынке. Мошенник при этом покупает акции по реальной цене, а когда она взлетает за счет принятых мер, продает весь пакет — с большой выгодой, если успеть до неизбежного падения курса.

Ранее информационные кампании в рамках этой схемы обычно проводились с использованием электронной почты (с помощью спам-рассылок). Позднее обманщики стали также использовать другие каналы — соцсети, мессенджеры.

Мошенники придумали новую схему с отключением воды и фейковым Госпорталом

Специалисты Эфшесть / F6 зафиксировали новую мошенническую схему в популярных мессенджерах. На первом этапе пользователю пишет незнакомый контакт с названием, похожим на крупную организацию из сферы ЖКХ, и предупреждает о плановых летних отключениях. Для просмотра графика предлагают перейти по ссылке.

Ссылка ведёт на сайт, оформленный под бренд той же компании. Пользователю предлагают нажать кнопку «Войти», но после этого он видит ровно тот же текст, который уже пришёл в мессенджере.

Никакого графика отключений там нет. Потому что он и не нужен. Как объясняют в Эфшесть / F6, этот переход нужен мошенникам вместо классического «назовите код из СМС».

Раньше преступники звонили под предлогом замены домофона или другой бытовой услуги, добивались передачи кода, а потом пугали жертву тем, что она якобы сообщила неизвестным код от госсервиса. Теперь роль опасного действия играет переход по ссылке.

 

На втором этапе подключается фейковый аккаунт с названием «Госпортал» и логотипом госсервиса на аватарке. Пользователю пишут, что в его аккаунт якобы вошли из Киева, а от его имени оформили некую доверенность. Если вход был не от вас, предлагают позвонить по мобильным номерам или написать в чат слово «оператор».

После этого жертве звонит якобы сотрудник госсервиса из мошеннического кол-центра. Он сообщает о входе в личный кабинет через фишинговую ссылку и спрашивает, переходил ли человек сегодня на незнакомые сайты. Тут ловушка захлопывается: пользователь вспоминает сайт с графиком отключений и начинает верить в легенду.

Дальше идёт привычная обработка: давление авторитетом госструктур, намёки на знание персональных данных, ложная забота, угрозы уголовным преследованием и потерей имущества.

Финал тоже классический: под предлогом спасения от уголовной ответственности мошенники требуют перевести деньги на безопасный счёт, досрочно погасить якобы оформленный кредит или задекларировать сбережения, передав их курьеру.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru