Интерпол арестовал 585 граждан стран АТР за финансовые киберпреступления

Интерпол арестовал 585 граждан стран АТР за финансовые киберпреступления

Интерпол арестовал 585 граждан стран АТР за финансовые киберпреступления

Трансграничная операция Интерпола, нацеленная на сокращение количества финансовых киберпреступлений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, завершилась 585 арестами. Блюстителям правопорядка также удалось заблокировать более 1,6 тыс. банковских счетов, открытых мошенниками по всему миру; на них суммарно было обнаружено 83 млн долларов.

В операции HAECHI-I были задействованы свыше 40 киберкопов из Китая, Южной Кореи, Лаоса, Таиланда, Камбоджи, Вьетнама, Сингапура, Индонезии и Республики Филиппины. За полгода (с сентября 2020 по март 2021) по инициативе Интерпола было запущено более 1,4 тыс. расследований; 892 из них уже завершены.

Усилия правоохранителей в основном были направлены на пресечение следующих видов преступлений:

  • махинации с инвестициями; 
  • отмывание денег через теневые онлайн-казино; 
  • вымогательство под угрозой раскрытия деталей интимной жизни (sextortion);
  • мошенничество на сайтах знакомств;
  • фишинг с использованием голосовой связи (вишинг).

Рапортуя об успехах, Интерпол привел пару примеров выявленных случаев мошенничества. Один инцидент произошел в неназванной корейской компании; действуя по BEC-схеме, злоумышленники направляли ей от имени делового партнера письма с поддельным инвойсом. В итоге они украли у юрлица порядка $7 миллионов. Половину этой суммы правоохранителям удалось заморозить.

Преступный синдикат из Гонконга действовал более масштабно, направив свои взоры на сферу инвестиций. Аферисты приобрели большое количество неликвидных акций и начали распространять в соцсетях ложный слух о грядущем повышении курса. И з-за роста спроса котировки немного подросли, а затем наступило неизбежное падение, но к этому моменту мошенники уже выгодно продали весь свой пакет. Такая схема известна в ИБ-сообществе как «накачка – сброс» (pump and dump).

Предполагаемый ботовод IcedID инсценировал свою смерть — не помогло

Украинец, разыскиваемый ФБР по делу о распространении трояна IcedID, попытался избежать экстрадиции в США, подкупив полицейских, чтобы те помогли ему попасть в списки умерших. Трюк сработал, но ненадолго.

Как пишет Cybernews со ссылкой на украинский Реестр исполнительных производств, хитрец допустил ошибку: после регистрации смерти киевским ЗАГС (по подложным документам) он остался в Ужгороде, по месту постоянной прописки, и в итоге был пойман.

Как выяснилось, оборотням в погонах удалось выдать за благодетеля безвестный труп, подменив идентификационные данные. Перед этим заказчик предусмотрительно переписал все свое имущество на родственников и знакомых.

Его опасения были не напрасны: через месяц стало известно об успехе Operation Endgame, очередного международного похода против ботнетов, созданных на основе особо агрессивных зловредов, в том числе банковского трояна IcedID.

Поиск подозреваемого после его мнимой смерти был прекращен, однако украинец в итоге чем-то привлек внимание правоохраны. Дело было вновь открыто, к повторному изучению свидетельств, раздобытых Интерполом и ФБР, были привлечены сторонние криминалисты и аналитики, и в итоге следствие пришло к выводу, что фигурант жив.

Триумфальное задержание произошло в конце 2025 года, однако обманщик даже тогда попытался выдать себя за другое лицо, предъявив фальшивые документы.

На его дом, автомобили и парковки наложен арест. Ввиду вероятности побега подозреваемого суд определил размер залога как $9,3 миллиона.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru