Александр Винник готов к вылету в Россию

Александр Винник готов к вылету в Россию

Александр Винник готов к вылету в Россию

Александр Винник, обменянный на гражданина США Марка Фогеля, в настоящее время находится в специальной зоне и ожидает отправки в Россию. Об этом сообщил его адвокат Фредерик Бело.

По словам Бело, американский маршал, ответственный за сопровождение Винника в рамках обмена, прибыл еще 12 февраля. Он ожидает, что Винник прибудет в Россию в ближайшие дни.

«Сейчас он находится в особой зоне в ожидании трансфера. Маршрут его перемещения не раскрывается, это конфиденциальная информация. Мы ждем подтверждения, что он в самолете и направляется в Россию», — заявил адвокат.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году. Ему предъявили обвинения в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов и возможной причастности к атаке на биржу Mt. Gox.

Позднее обвинения в мошенничестве и краже личных данных выдвинули французские власти, после чего в 2020 году его экстрадировали во Францию. Там суд приговорил его к пяти годам заключения. В 2022 году Винник был передан в США, где до 12 февраля 2024 года продолжалось разбирательство.

В России против Винника также выдвинуты обвинения в мошенничестве на сумму 750 миллионов рублей, и в 2018 году он был заочно арестован.

Фредерик Бело отметил, что его подзащитный был обменян в приоритетном порядке по гуманитарным причинам:

«Для него это было тяжелое время. Он не смог проститься с женой перед ее смертью. Сейчас ему необходимо восстановить связь с семьей, с детьми, которых он не видел много лет». Адвокат также выразил уверенность в невиновности Винника.

Российских банкиров заинтересовали родственники авторов крупных переводов

При переводе крупных сумм банки стали запрашивать у клиентов данные получателя, в том числе наличие родственных уз. Подобная мера призвана предотвратить необдуманные поступки граждан, совершаемые по указке мошенников.

Заострение внимания кредитно-финансовых организаций на крупных переводах также должно помочь в борьбе с дропперством, которое в России теперь уголовно наказуемо.

Как выяснил корреспондент РИА Новости, банки теперь блокируют крупные переводы, а затем сотрудник связывается с клиентом и просит предоставить данные о родственной связи с получателем. У инициатора перевода также спрашивают, на какие нужды направляется столь большая сумма.

Речь идет о переводах в объеме свыше 100 тыс. руб. в день и более 1 млн в месяц, — таким случаям банки сейчас уделяют особое внимание. Характерными признаками вовлечения клиента банка в дропперство также являются частота операций по списанию / зачислению средств (чаще 30 в сутки) и большое количество адресатов.

Новые антифрод-меры финансистов вызвали бурное обсуждение в рунете. Чтобы развеять опасения законопослушных граждан, Банк России уточнил: в центре внимания — переводы свыше 200 тысяч руб., притом лицам, которым деньги не отправлялись в течение полугода.

В рамках борьбы с мошенничеством крупные российские банки внедряют новые механизмы: многоступенчатые проверки операций, аналитику для выявления подозрительных транзакций, сервисы для блокировки звонков.

В результате мошенники стали чаще отдавать предпочтение наличным. Им также приходится изобретать новые уловки для обхода антифрод-мер.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru