Мошенники переквалифицировались в финансовых агентов

Мошенники переквалифицировались в финансовых агентов

Мошенники переквалифицировались в финансовых агентов

Аферисты теперь представляются не банками, а специальными агентами инвестиционных компаний. Чтобы обмануть клиента, им даже не нужно подделывать сайт известной организации. Они ведут переговоры в мессенджерах, уговаривая жертву вложиться в раскрученный бренд.

О новом ампула мошенников РИА Новости рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

"Часть мошенников-финансовых пирамид стали маскироваться под крупные финансовые организации, — сообщил чиновник. — Если раньше они мимикрировали под цвет, название компании, то сейчас они часто предлагают свои псевдоуслуги якобы от бренда”.

Раньше аферисты делали сайт, похожий на известный финансовый бренд, а сейчас рассказывают, что являются агентами либо представителями финансовой организации, чаще банков, объяснил Лях.

Такие преступники предлагают перевести деньги для "пополнения торгового счета" на карту физического лица, а результаты "инвестирования" сообщаются в электронном письме, мессенджере, или по телефону.

"Мошенники используют новую схему, чтобы не вызвать подозрения, что что-то не так. При этом к самому процессу инвестирования они клиентов не допускают”, — добавил Лях.

Задача аферистов — “вытащить” деньги сразу, пока жертва не стала проверять агента финорганизации.

“Пока схема только появилась как инструмент "выкачивания" денег, она будет работать, и весьма успешно”, — комментирует новость аналитик компании SoftWell Мария Веремьева.

Сейчас о ней еще мало говорят. А именно растиражированность сценария и информированность граждан становятся главными способами борьбы с такими преступлениями, подчеркивает эксперт.      

Любая мошенническая схема будет популярной и найдет своих жертв, пока люди верят в легкие деньги. Основная профилактическая работа — осведомленность о подобных махинациях, считает Веремьева.

Новые схемы подтвердили накануне и аналитики компании “РТК-Солар”. На конференции по ключевым внешним цифровым угрозам упоминались случаи, когда аферисты выдумывали несуществующие банки и брокерские компании. По-прежнему работают и старые схемы с легендами о правительственных выплатах от нефтегазовых доходов.

“РТК-Солар” также привел свежие данные по утечкам уже за 2023 год. За первые 4 месяца года в открытый доступ попали 300 млн строк или 1,1 ТБ информации о российских пользователях и организациях. В даркнете часто перепродают уже отработанные логи с троянов-стилеров, добавили ИБ-специалисты. В “second-hand данных” ищут корпоративные следы или используют ПДн для преступлений с применением социальной инженерии.

Предполагаемый ботовод IcedID инсценировал свою смерть — не помогло

Украинец, разыскиваемый ФБР по делу о распространении трояна IcedID, попытался избежать экстрадиции в США, подкупив полицейских, чтобы те помогли ему попасть в списки умерших. Трюк сработал, но ненадолго.

Как пишет Cybernews со ссылкой на украинский Реестр исполнительных производств, хитрец допустил ошибку: после регистрации смерти киевским ЗАГС (по подложным документам) он остался в Ужгороде, по месту постоянной прописки, и в итоге был пойман.

Как выяснилось, оборотням в погонах удалось выдать за благодетеля безвестный труп, подменив идентификационные данные. Перед этим заказчик предусмотрительно переписал все свое имущество на родственников и знакомых.

Его опасения были не напрасны: через месяц стало известно об успехе Operation Endgame, очередного международного похода против ботнетов, созданных на основе особо агрессивных зловредов, в том числе банковского трояна IcedID.

Поиск подозреваемого после его мнимой смерти был прекращен, однако украинец в итоге чем-то привлек внимание правоохраны. Дело было вновь открыто, к повторному изучению свидетельств, раздобытых Интерполом и ФБР, были привлечены сторонние криминалисты и аналитики, и в итоге следствие пришло к выводу, что фигурант жив.

Триумфальное задержание произошло в конце 2025 года, однако обманщик даже тогда попытался выдать себя за другое лицо, предъявив фальшивые документы.

На его дом, автомобили и парковки наложен арест. Ввиду вероятности побега подозреваемого суд определил размер залога как $9,3 миллиона.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru