MoneyGram лишится 100 млн. долларов

MoneyGram лишится 100 млн. долларов

MoneyGram International согласилась перечислить в американскую казну 100 млн. долл., которые пойдут на выплату компенсаций жертвам мошеннических схем, использующих ее службу денежных переводов. Конфискация в пользу потерпевших является одним из условий соглашения об отсрочке судебного преследования, подписанного представителями компании в окружном суде Пенсильвании.

MoneyGram признала, что держит в штате коррумпированных сотрудников и смотрит сквозь пальцы на их участие в процессе отмывания денег. Главной причиной падения MoneyGram является перекос в приоритетах: если местный офис приносит большие барыши, отдел продаж активно поддерживает его на плаву, игнорируя жалобы жертв мошенничества и сигналы штатной анти-фрод службы. Презрев все нормы этичного ведения бизнеса, компания гонится лишь за прибылью, и при ее попустительстве мошенники успешно грабят тысячи американских граждан.

Расследование показало, что с 2004 по 2009 гг. MoneyGram неоднократно нарушала американские законы, проводя тысячи транзакций через агентства, вовлеченные в трансграничные мошеннические схемы. Компания получала финансовую выгоду от сделок с обманщиками, грабившими доверчивых пользователей от имени их друзей, якобы попавших в беду, или компаний, раздающих призы и дисконтные карты – в обмен на личные данные или за небольшую мзду. Каждый раз жертве предлагалось осуществлять зарубежные переводы через MoneyGram. Ее услугами пользовались также злоумышленники, опустошающие онлайн-счета с помощью вредоносных программ. Они выводили краденые деньги на подставные счета наемников (дропов), а те, в свою очередь, снимали их и переводили за границу. За 5 лет количество жалоб на мошенничество с участием MoneyGram, поданных жителями США и Канады, увеличилось более чем на порядок, а совокупный ущерб от действий ее криминальных клиентов составил 100 млн. долл., сообщает securelist.com.

Власти Пенсильвании обвинили MoneyGram в нарушении требований, закрепленных в американском законе о банковской тайне (Bank Secrecy Act), а 28 ее бывших агентов – в преступном сговоре, мошенничестве и отмывании денег. Однако многомиллионный штраф, который компания согласилась уплатить в пользу жертв финансовых преступлений, для нее капля в море. По свидетельству нашего старого знакомого Брайана Кребса, MoneyGram является второй по величине службой денежных переводов международного уровня – после Western Union, за которой, впрочем, водятся аналогичные грехи. Сеть MoneyGram охватывает 293 тыс. агентств, функционирующих на территории 197 стран и административных территорий, т.е. она вдвое шире McDonald's, Starbucks, Subway и Wal-Mart вместе взятых. Общая сумма переводов, оформленных в 2010 г. через агентства MoneyGram и разошедшихся по всему миру, составила около 19 млрд. долл.

Помимо уплаты штрафа, правонарушителю придется 5 лет работать под надзором. По условиям соглашения, весь этот период за MoneyGram будет присматривать независимый контролер, утвержденный министерством юстиции США. Он должен регулярно отчитываться перед министерством о ходе выполнения обязательств, оговоренных в соглашении, и о действенности мер, принимаемых руководством компании для исправления ситуации. MoneyGram обязалась привести в соответствие свою программу борьбы с фродом и отмыванием денег, централизованно следить за соблюдением американских стандартов и профессиональной этики на местах, ввести систему поощрений за соблюдение правовых норм для руководящего состава и ужесточить правовой аудит в зонах повышенного риска. Если компания выполнит все условия данного соглашения, министерство юстиции будет ходатайствовать о снятии с нее всех обвинений.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

Молодой уральский медик попал под суд за поиск экстремистских материалов

В Свердловской области суд рассматривает дело молодого медика, обвиняемого в умышленном поиске экстремистских материалов (ст. 13.53 КоАП РФ). Это первый известный случай попытки привлечь к ответственности по новой статье, введённой летом 2025 года.

Согласно законодательству, штраф до 5 тысяч рублей грозит тем, кто осуществляет «поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств для обхода ограничений доступа к информационным ресурсам».

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на адвоката обвиняемого Сергея Барсукова, 20-летний медик столкнулся с запрещённой информацией случайно — 24 сентября, по дороге на работу. По словам защитника, молодой человек лишь наткнулся на сведения о ряде организаций, признанных в России экстремистскими.

Однако, как уточнили источники РИА Новости в оперативных службах, фигурант состоял в неонацистских интернет-сообществах. Его поисковые запросы, по данным следствия, касались деятельности украинских националистических формирований, признанных в России террористическими и запрещёнными.

В тот же день молодого человека вызвали в отдел ФСБ, а 8 октября на него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 13.53 КоАП РФ. Адвокат Барсуков предполагает, что информацию в спецслужбы мог передать мобильный оператор.

Первое судебное заседание прошло в конце октября. Защита ходатайствовала о вызове свидетелей.

«Я считаю, что на основании представленных материалов нельзя строить обвинение. До суда я направил жалобу в УФСБ по Свердловской области с просьбой провести служебную проверку в отношении сотрудников отдела по Каменску-Уральскому — на предмет оказания психологического давления на моего подзащитного. Аналогичное обращение направлено в Главное управление МВД России по региону», — заявил адвокат Сергей Барсуков.

Второе заседание состоялось 6 ноября. Свидетели, вызванные в суд, не явились. В итоге суд не стал выносить решение и вернул материалы дела на доработку.

«Сегодня я обратил внимание суда на то, что представленные материалы являются „сырыми“: в них отсутствуют доказательства вины моего подзащитного. Суд с доводами согласился и направил дело правоохранителям для устранения недостатков. Будут ли они устранены — сомневаюсь, поскольку мой подзащитный невиновен», — прокомментировал итоги заседания Сергей Барсуков.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru