Российских банкиров заинтересовали родственники авторов крупных переводов

Российских банкиров заинтересовали родственники авторов крупных переводов

Российских банкиров заинтересовали родственники авторов крупных переводов

При переводе крупных сумм банки стали запрашивать у клиентов данные получателя, в том числе наличие родственных уз. Подобная мера призвана предотвратить необдуманные поступки граждан, совершаемые по указке мошенников.

Заострение внимания кредитно-финансовых организаций на крупных переводах также должно помочь в борьбе с дропперством, которое в России теперь уголовно наказуемо.

Как выяснил корреспондент РИА Новости, банки теперь блокируют крупные переводы, а затем сотрудник связывается с клиентом и просит предоставить данные о родственной связи с получателем. У инициатора перевода также спрашивают, на какие нужды направляется столь большая сумма.

Речь идет о переводах в объеме свыше 100 тыс. руб. в день и более 1 млн в месяц, — таким случаям банки сейчас уделяют особое внимание. Характерными признаками вовлечения клиента банка в дропперство также являются частота операций по списанию / зачислению средств (чаще 30 в сутки) и большое количество адресатов.

Новые антифрод-меры финансистов вызвали бурное обсуждение в рунете. Чтобы развеять опасения законопослушных граждан, Банк России уточнил: в центре внимания — переводы свыше 200 тысяч руб., притом лицам, которым деньги не отправлялись в течение полугода.

В рамках борьбы с мошенничеством крупные российские банки внедряют новые механизмы: многоступенчатые проверки операций, аналитику для выявления подозрительных транзакций, сервисы для блокировки звонков.

В результате мошенники стали чаще отдавать предпочтение наличным. Им также приходится изобретать новые уловки для обхода антифрод-мер.

В Петербурге две вебкамщицы получили сроки за видео с паспортом

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор двум девушкам, занимавшимся созданием треш-контента и вебкам-деятельностью. Их признали виновными по статьям о реабилитации нацизма и надругательстве над государственными символами.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, инцидент произошёл в мае 2025 года возле станции метро «Площадь Александра Невского».

По версии следствия, одна из девушек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сняла видео, в котором совершила непристойные действия со своим российским паспортом, сопровождая происходящее нецензурной бранью.

Вторая участница выступила оператором. Следствие установило, что именно она организовала съёмку на мобильный телефон, а затем опубликовала ролик в интернете. В материалах суда отмечается, что девушка имела опыт создания треш-контента и администрировала соответствующий канал в мессенджере.

Кроме того, суд установил, что для записи ролика одна из осуждённых обнажила нижнюю часть тела на фоне плаката с изображением георгиевской ленты и монумента «Родина-мать зовёт!».

Обеих признали виновными по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма») и ст. 329 УК РФ («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации»).

Суд назначил каждой по два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Помимо этого, девушкам запрещено в течение трёх лет заниматься администрированием сайтов и интернет-ресурсов.

Дело стало ещё одним примером того, что попытки набрать просмотры за счёт провокационного контента могут закончиться не вирусными роликами, а вполне реальным уголовным сроком.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru