Банк России обновил рекомендации для борьбы с дропами

Банк России обновил рекомендации для борьбы с дропами

Банк России обновил рекомендации для борьбы с дропами

Банк России обновил рекомендации по борьбе с отмыванием денег и выводом средств, похищенных мошенниками. В документе особое внимание уделено операциям с корпоративными банковскими картами.

Новые рекомендации 7-МР, как подчёркивает регулятор, направлены на противодействие теневому бизнесу — в том числе онлайн-казино, наркоторговле, операциям с криптовалютой и деятельности финансовых пирамид.

Если раньше мошенники активно использовали карты физических лиц (дропов), то теперь всё чаще задействуются платёжные средства, оформленные на так называемые технические компании.

Банкам рекомендовано отслеживать платёжную активность с целью выявления таких структур. Кроме того, следует анализировать переводы контрагентов на счета дропов, включённых в соответствующий перечень Банка России. При выявлении подозрительной активности кредитные организации могут ограничить проведение операций, особенно в нерабочее время.

Регулятор отдельно подчёркивает, что новые рекомендации не отменяют методические указания 16-МР, действующие с 2021 года и касающиеся мониторинга операций физических лиц.

В ближайшее время дропам может грозить уголовная ответственность — соответствующий законопроект уже прошёл первое чтение в Госдуме.

Уже были прецеденты, когда дропов признавали соучастниками преступлений. Так, Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил двух посредников к трём годам лишения свободы с обязательным возмещением ущерба потерпевшим.

Где проходит ватерлиния кибербезопасности: ИБ-эксперты встретятся 17 июня

До конференции «ВАТЕРЛИНИЯ» остаётся всего неделя. Уже 17 июня в Московском Императорском яхт-клубе соберутся специалисты по информационной безопасности, чтобы обсудить не только громкие угрозы и тренды, но и те проблемы, которые обычно остаются под водой.

Название мероприятия выбрано не случайно. В морской терминологии ватерлиния — это граница между видимой и скрытой частью судна.

Организаторы «ВАТЕРЛИНИИ» предлагают посмотреть на кибербезопасность через ту же призму: за внедрёнными решениями, регламентами и красивыми отчётами нередко скрываются накопленные риски, новые сценарии атак и уязвимости, которые напрямую влияют на устойчивость бизнеса.

В центре внимания конференции окажутся практические вопросы, с которыми сегодня сталкиваются ИБ-команды. Участники обсудят развитие SOC и MDR, изменения в регулировании, подходы к построению защиты без избыточного формализма, а также реальные угрозы, способные повлиять на работу компаний.

Генеральным партнёром мероприятия выступает «Лаборатория Касперского», стратегическим партнёром — «Код Безопасности», официальным партнёром — UserGate.

Среди специальных гостей заявлены Алексей Лукацкий и Михаил Кадер.

Организаторы подчёркивают, что конференция задумана не как очередная серия презентаций с дежурными слайдами. Основная идея — дать специалистам возможность сверить подходы, обменяться опытом и обсудить реальные кейсы, которые возникают в условиях постоянно меняющегося ландшафта угроз.

Информационную поддержку мероприятию оказывают КИБЕРМЕДИА, CISO CLUB, Медиа Группа «Авангард», Global Digital Space, «Культ Безопасности», «Пакет Безопасности», Sachok, AM Live и издательский дом «Коннект».

До старта осталось совсем немного. И если в мире кибербезопасности вы предпочитаете смотреть не только на то, что находится над ватерлинией, конференция обещает немало интересных поводов для обсуждения.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru