Росфинмониторинг просит доступ к данным карточного процессинга и СБП

Росфинмониторинг просит доступ к данным карточного процессинга и СБП

Росфинмониторинг просит доступ к данным карточного процессинга и СБП

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) подготовила законопроект, который наделяет её правом доступа к данным системы быстрых платежей (СБП) и карт «Мир». Это нужно для противодействия отмыванию доходов.

Согласно пояснительной записке, оказавшейся в распоряжении ТАСС, расширение полномочий необходимо для реализации основной функции службы — выявления и пресечения легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

«Федеральная служба по финансовому мониторингу вносит проект федерального закона о внесении изменений в статьи Федерального закона "О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"».

«Законопроект направлен на организацию взаимодействия Росфинмониторинга с организацией, осуществляющей функции операционного центра при переводе денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платёжной системы Центрального банка РФ и национальной платёжной системы. В настоящее время такую функцию выполняет АО "Национальная система платёжных карт" (НСПК)», — говорится в пояснительной записке.

Как прокомментировал ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, передача данных будет осуществляться по запросу Росфинмониторинга в НСПК и СБП. При этом порядок обработки запросов и сроки предоставления информации предстоит определить дополнительно.

«Проект федерального закона призван ускорить процесс проведения проверок, связанных с переводами денежных средств через СБП и платёжную систему "Мир". Предполагается, что предложенные изменения повысят эффективность борьбы с отмыванием денег», — отметил Груздев.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

В Москве осудили группу, похищавшую деньги умерших через сим-карты

Бутырский районный суд Москвы вынес приговор организованной группе мошенников, которые в течение нескольких лет занимались хищением средств с банковских счетов умерших граждан. По данным следствия, преступники перевыпускали сим-карты на имя покойных, получали доступ к их онлайн-банкам и выводили деньги.

Общая сумма ущерба составила около 50 млн рублей. Участники группы получили реальные сроки лишения свободы от 6 до 14 лет, а также крупные штрафы.

Приговор был вынесен еще в начале сентября, однако Центр общественных связей ФСБ России (ЦОС ФСБ) сообщил о нём только сегодня.

«Приговором суда подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от шести до 14 лет и штрафов от 250 тыс. до 400 тыс. руб.», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ о решении суда.

Как уточнили в ФСБ, в состав группы входили действующие сотрудники федеральных мобильных операторов и финансово-кредитных организаций. Они получали информацию о смерти людей, перевыпускали сим-карты на их имя и таким образом брали под контроль онлайн-банкинг для последующего хищения средств.

Преступная схема действовала сразу в нескольких регионах: Москве, Московской и Саратовской областях, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Точное количество участников группы не раскрывается. Общая сумма ущерба превысила 50 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по ряду статей УК РФ, включая 158 ч.4 (кража в особо крупном размере), 272 ч.3 (неправомерный доступ к компьютерной информации), 183 ч.3 (разглашение банковской тайны), а также 210 ч.1 и ч.2 (организация или участие в преступном сообществе).

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru