Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Яков Шпунт 24 Декабря 2024 - 09:36

...

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанские полицейские совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность Trust2Pay. Ее считали одной из крупнейших в России «отмывочных» площадок, где легализовывали свои доходы киберпреступники, наркоторговцы, организаторы азартных игр.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов местным СМИ, эта операция стала важным прецедентом. Раньше «накрыть» такие площадки и получить доступ к транзакциям не удавалось.

Trust2Pay занималась процессингом «грязных» платежей. Через нее проходили деньги, украденные телефонными мошенниками, оплата покупок наркотиков, платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, средства, направляемые на финансирование терроризма.

УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. За обналичивание через площадку организаторы брали от 4 до 15%. Ставка зависела от маржинальности бизнеса. Наибольший процент организаторы требовали с наркоторговцев и телефонных мошенников, минимальный — с букмекеров и онлайн-казино.

Следственные мероприятия проводились с 17 декабря. В ходе них было проведено более 56 обысков в офисах, квартирах и домах фигурантов дела в Казани и окружающих ее городах. Было изъято 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт (в том числе тех, через которые проходили платежи телефонным мошенникам), 37 компьютеров и ноутбуков.

Организаторами площадки следствие считает Булата Усманова, Марата Мурзаева, Ильнура Хабибуллина, Дамира Галиакберова, Ильдара Каримова и Руфата Шарафетдинова. Все они уроженцы и жители Казани. Самому старшему из подозреваемых 27 лет. Все они отправлены под домашний арест.

Предполагаемым организаторам вменяют ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе следственных действий правоохранители допросили еще около 30 человек. Это наемный технический персонал и так называемые дропы, на которых регистрировали карты.

Следующая главная новость »

Подписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

Екатерина Быстрова 19 Июня 2025 - 12:28

Малый и средний бизнес Корпорации Системы управления доступом (IdM/IAM)Системы управления доступом к неструктурированным данным (DAG) Яндекс

Яндекс запустил сервис для управления доступом к корпоративным веб-ресурсам

Yandex B2B Tech запустил новый сервис — Yandex Identity Hub. Его основная задача — помочь компаниям безопасно управлять доступом сотрудников к веб-приложениям. В основе лежат механизмы единого входа и многофакторной аутентификации, которые снижают риск взлома аккаунтов и утечек данных.

Сервис работает по модели SaaS и подходит как для облачных, так и для локальных и гибридных инфраструктур. Это важно, потому что всё больше компаний комбинируют разные типы ИТ-сред — с переходом на облачные и SaaS-решения растёт и интерес к более гибким способам управления доступом.

По данным Security Operation Center в Yandex Cloud, за первые шесть месяцев 2025 года 38% киберинцидентов начинались с компрометации учётных записей. Чаще всего причиной становились слабые пароли, плохой контроль за правами доступа и незащищённые аккаунты.

Сервис Yandex Identity Hub представили 19 июня на конференции Cloud Security Day. На ней также рассказали об обновлении другого сервиса — Yandex Smart Web Security. Теперь он работает в режиме Reverse Proxy, то есть может защищать ресурсы не только внутри Яндекс.Облака, но и за его пределами, включая гибридные конфигурации.

Не так давно мы рассказывали, кому и зачем нужны системы контроля доступа к неструктурированным данным (DAG). Кроме того, прогнозировали, что ждёт рынок управления учётными записями в ближайшие два года.