Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

В штате Кентукки вынесли приговор 24-му участнику преступной группы, промышлявшей мошенничеством на онлайн-аукционах. Решением суда 35-летний уроженец Румынии Йонут-Разван Санду (Ionut-Razvan Sandu) наказан лишением свободы на срок 7 лет и 5 месяцев.

По данному делу проходит 28 ответчиков, всем инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных RICO — американским законом о противодействии рэкету и коррупции. Четверо соучастников (все румыны) были осуждены два месяца назад и получили от пяти до неполных шести лет тюремного заключения. 

Согласно материалам дела, с 2014 года Санду и другие участники ОПГ наживались на обмане граждан, совершающих покупки в интернете. Сообщники регистрировали аккаунты на популярных онлайн-аукционах и торговых площадках вроде eBay, размещали там объявления о продаже подержанных автомобилей и других несуществующих товаров, а затем пытались убедить покупателей безотлагательно совершить платеж.

Чтобы вызвать искомую реакцию, аферисты выдавали себя за персону, которую обстоятельства вынудили срочно продать предмет торга, — например, военного, отбывающего на службу. Для пущей убедительности потенциальной жертве демонстрировали инвойс с логотипом известной компании или просили обратиться за разъяснениями в клиентскую службу, под которую был заранее создан кол-центр.

Получив перевод, базирующиеся в США мошенники, в том числе Санду, обращали реальные деньги в криптовалюту и выводили ее за рубеж. Там происходил обратный процесс — биткоины конвертировались в фиатную валюту.

Таким образом ныне осужденному и сообщникам удалось совокупно отмыть свыше $3,5 млн, полученных в результате реализации преступной схемы. На настоящий момент в США выявлено более 900 жертв мошенничества. В расследовании принимали участие правоохранители США и их коллеги из Румынии и Болгарии.

Стоит отметить, что подобные схемы мошенничества были популярны в криминальных кругах лет 10 назад. Действующими лицами зачастую оказывались выходцы из Румынии или Болгарии.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

VK WorkSpace теперь совместим с DLP-системой InfoWatch Traffic Monitor

DLP-система InfoWatch Traffic Monitor теперь совместима с on-premise-версией платформы VK WorkSpace. Это означает, что компании смогут контролировать, какие данные передаются в корпоративных письмах и мессенджере, и вовремя предотвращать утечки.

Интеграция охватывает основные каналы рабочей коммуникации — электронную почту и мессенджер VK Teams. DLP-система отслеживает текст, вложения и документы, выявляет потенциально конфиденциальную информацию и проверяет, нарушаются ли политики безопасности компании.

Если нарушение зафиксировано, система может автоматически заблокировать отправку сообщения, ограничить доступ к файлам и уведомить ИБ-специалистов.

Почта, работающая в составе VK WorkSpace, тоже подключается к DLP-системе. Есть несколько способов настройки: можно перенаправлять почтовый трафик через SMTP или использовать скрытую копию (BCC).

Интеграция настраивается через административный интерфейс — достаточно указать адрес сервера или почтового ящика DLP. Кроме того, защиту трафика на рабочих устройствах обеспечивает установленный агент InfoWatch.

Как подчёркивают в обеих компаниях, эта интеграция — ответ на запросы бизнеса и госсектора на усиление контроля за утечками и работу в полностью российских ИТ-средах.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru