Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

В штате Кентукки вынесли приговор 24-му участнику преступной группы, промышлявшей мошенничеством на онлайн-аукционах. Решением суда 35-летний уроженец Румынии Йонут-Разван Санду (Ionut-Razvan Sandu) наказан лишением свободы на срок 7 лет и 5 месяцев.

По данному делу проходит 28 ответчиков, всем инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных RICO — американским законом о противодействии рэкету и коррупции. Четверо соучастников (все румыны) были осуждены два месяца назад и получили от пяти до неполных шести лет тюремного заключения. 

Согласно материалам дела, с 2014 года Санду и другие участники ОПГ наживались на обмане граждан, совершающих покупки в интернете. Сообщники регистрировали аккаунты на популярных онлайн-аукционах и торговых площадках вроде eBay, размещали там объявления о продаже подержанных автомобилей и других несуществующих товаров, а затем пытались убедить покупателей безотлагательно совершить платеж.

Чтобы вызвать искомую реакцию, аферисты выдавали себя за персону, которую обстоятельства вынудили срочно продать предмет торга, — например, военного, отбывающего на службу. Для пущей убедительности потенциальной жертве демонстрировали инвойс с логотипом известной компании или просили обратиться за разъяснениями в клиентскую службу, под которую был заранее создан кол-центр.

Получив перевод, базирующиеся в США мошенники, в том числе Санду, обращали реальные деньги в криптовалюту и выводили ее за рубеж. Там происходил обратный процесс — биткоины конвертировались в фиатную валюту.

Таким образом ныне осужденному и сообщникам удалось совокупно отмыть свыше $3,5 млн, полученных в результате реализации преступной схемы. На настоящий момент в США выявлено более 900 жертв мошенничества. В расследовании принимали участие правоохранители США и их коллеги из Румынии и Болгарии.

Стоит отметить, что подобные схемы мошенничества были популярны в криминальных кругах лет 10 назад. Действующими лицами зачастую оказывались выходцы из Румынии или Болгарии.

Госорганам запретили запускать ведомственные ИТ-системы без проверки

Правительство утвердило правила создания и эксплуатации информационных систем госорганов, которые формально не относятся к государственным информационным системам. С 1 сентября 2026 года такие решения придётся учитывать, проверять по стандартам и по возможности собирать из уже одобренного отечественного ПО.

Все ведомственные не-ГИС должны регистрироваться во ФГИС координации информатизации.

Требования к ним установят стандарты Минцифры, которые будет утверждать президиум правительственной комиссии по цифровому развитию.

При создании систем госорганам предписано в первую очередь использовать программы и программно-аппаратные комплексы из национального фонда алгоритмов, реестра российского ПО или реестра решений стран ЕАЭС.

При наличии подходящего типового продукта его потребуется адаптировать под задачи ведомства, а не разрабатывать аналог с нуля.

Самостоятельная разработка допускается, если нужного решения в реестрах нет либо для соответствующего класса систем ещё не утверждён стандарт. Но сначала госорган должен подготовить технико-экономическое обоснование и согласовать его с Минцифры. Без положительного заключения начинать проект нельзя.

Готовые системы предстоит проверять на соответствие стандартам. Подходящие компоненты получат во ФГИС КИ специальную отметку, которая также появится в реестровых записях ПО.

Эксплуатация систем, не прошедших проверку, прямо запрещается. Новые требования реализуют положения закона № 568-ФЗ и вступают в силу 1 сентября. Официальный текст постановления.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru