Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

В штате Кентукки вынесли приговор 24-му участнику преступной группы, промышлявшей мошенничеством на онлайн-аукционах. Решением суда 35-летний уроженец Румынии Йонут-Разван Санду (Ionut-Razvan Sandu) наказан лишением свободы на срок 7 лет и 5 месяцев.

По данному делу проходит 28 ответчиков, всем инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных RICO — американским законом о противодействии рэкету и коррупции. Четверо соучастников (все румыны) были осуждены два месяца назад и получили от пяти до неполных шести лет тюремного заключения. 

Согласно материалам дела, с 2014 года Санду и другие участники ОПГ наживались на обмане граждан, совершающих покупки в интернете. Сообщники регистрировали аккаунты на популярных онлайн-аукционах и торговых площадках вроде eBay, размещали там объявления о продаже подержанных автомобилей и других несуществующих товаров, а затем пытались убедить покупателей безотлагательно совершить платеж.

Чтобы вызвать искомую реакцию, аферисты выдавали себя за персону, которую обстоятельства вынудили срочно продать предмет торга, — например, военного, отбывающего на службу. Для пущей убедительности потенциальной жертве демонстрировали инвойс с логотипом известной компании или просили обратиться за разъяснениями в клиентскую службу, под которую был заранее создан кол-центр.

Получив перевод, базирующиеся в США мошенники, в том числе Санду, обращали реальные деньги в криптовалюту и выводили ее за рубеж. Там происходил обратный процесс — биткоины конвертировались в фиатную валюту.

Таким образом ныне осужденному и сообщникам удалось совокупно отмыть свыше $3,5 млн, полученных в результате реализации преступной схемы. На настоящий момент в США выявлено более 900 жертв мошенничества. В расследовании принимали участие правоохранители США и их коллеги из Румынии и Болгарии.

Стоит отметить, что подобные схемы мошенничества были популярны в криминальных кругах лет 10 назад. Действующими лицами зачастую оказывались выходцы из Румынии или Болгарии.

История со слитыми переписками пользователей Telega быстро развалилась

Вокруг альтернативного клиента Telegram Телега вспыхнул новый скандал, продержался он недолго. Журналист ВГТРК Эдуард Петров сообщил, что в даркнете якобы появились предложения о продаже переписок пользователей Телеги. По его словам, киберпреступники готовы были предоставить 100 последних сообщений из чатов любых 10 пользователей за 155 тыс. рублей.

Звучало громко, но доказательств в публикации не было: ни ссылок, ни скриншотов, ни технических данных, ни подтверждения реальных сделок.

Команда Телеги назвала сообщение вбросом и заявила, что такой слив технически невозможен. В проекте подчеркнули, что автор публикации не запросил комментарий у команды и не предоставил источников. При этом разработчики заявили, что начали проверять возможные источники информации, но не нашли подтверждений.

Позже сам Петров удалил публикацию и извинился. Он признал, что после дополнительной проверки источник не предоставил никаких доказательств. Информация, по словам журналиста, оказалась непроверенной.

История произошла на фоне закрытия Телеги. Ранее команда проекта сообщила, что сервис прекратит работу с 1 июля из-за внешних ограничений со стороны технологических платформ и невозможности обеспечить полное соответствие действующим требованиям в формате телеграм-клиента.

У Телеги и до этого хватало проблем. В апреле стало известно, что Cloudflare пометил рабочие домены проекта как шпионские, после чего у клиента отозвали TLS-сертификат, а приложение удалили из App Store.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru