В США опубликовали архив по офшорной деятельности мировых политиков

В США опубликовали архив по офшорной деятельности мировых политиков

В США опубликовали архив по офшорной деятельности мировых политиков

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал в воскресенье выдержки из примерно 13,4 млн документов, касающихся финансов политических деятелей целого ряда государств. Как сообщается на сайте организации, документы получили общее название Paradise Papers.

Они имеют отношение к примерно 120 политикам, в том числе из США, России, Великобритании, Японии, Канады, Казахстана, Бразилии, Украины, Турции, Грузии, Азербайджана и многих других стран. Беларуси в этом списке нет, пишет news.tut.by.

Указано, что выявлены офшорные связи у 13 крупных советников президента США Дональда Трампа. Также найдены «офшорные интересы» у королевы Великобритании Елизаветы II — часть ее собственных средств (около 10 миллионов фунтов) хранится на счетах в офшорах.

В расследовании сообщается, что министр торговли США Уилбур Росс якобы имеет деловые связи с российским нефтехимическим холдингом «Сибур». Он владеет долей через офшорные предприятия в судоходной фирме Navigator Holdings. Данная компания в свою очередь от сделок с холдингом «Сибур» получила 68 млн долларов доходов с 2014 года. Росс при этом не уведомлял Конгресс о таких связях перед утверждением своей кандидатуры на пост главы Минторга в начале года. В этой связи консорциум указывает на «потенциальные конфликты интересов» министра, который «играет главную роль в американских экономических отношениях с другими странами, включая Россию».

Среди украинских политиков — бывший вице-премьер-министр по вопросам инфраструктуры, занимавший свой пост в 2014—2015 годах, Валерий Вощевский и украинский политик Антон Пригодский, которого называли «серым кардиналом» экс-президента Украины Виктора Януковича.

В списке «Райских документов» есть и депутат Европарламента от Литвы, либерал Антанас Гуога.

В апреле 2016 года Международный консорциум журналистских расследований обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, видных политиков, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров. Отчеты, которые были названы «Панамскими документами», были основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

С 1 июля усилен контроль за переводами между картами в России

С 1 июля вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, ужесточающие контроль за операциями с банковскими картами. Под особое внимание могут попасть переводы крупных сумм — например, при покупке автомобиля или оплате дорогостоящих услуг вроде туристических поездок.

Как отметила в комментарии «Российской газете» председатель Ассоциации бухгалтеров Северной столицы Светлана Лебедева, теперь банки обязаны передавать в Росфинмониторинг информацию о движении средств и закрытии счетов не только юридических лиц и ИП, но и всех клиентов — включая физлиц.

Также, по словам Лебедевой, в поле зрения контролирующих органов могут попасть регулярные поступления на банковскую карту. Речь может идти об неофициальной зарплате, арендных платежах или оплате товаров и услуг без регистрации в качестве самозанятого.

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в беседе с RT порекомендовал избегать переводов на суммы, существенно превышающие среднемесячный доход:

«Регулярные переводы разным людям, особенно малознакомым, могут быть расценены как незаконная предпринимательская деятельность. Также не стоит напрямую переводить деньги за дорогостоящие покупки — автомобили, недвижимость, туры. В таких случаях безопаснее использовать безналичный расчёт с оформлением договора».

Силаев добавил, что настороженность, как правило, вызывают только те операции, которые выбиваются из привычной финансовой активности. К числу «безопасных» относятся покупки товаров, оплата услуг и переводы на небольшие суммы в адрес близких через ограниченное число банков и официальные платёжные системы.

По словам Лебедевой, новые меры — часть более широкой стратегии по борьбе с финансовыми преступлениями, включая мошенничество и дроппинг (помощь в обналичивании чужих средств), который недавно стал уголовно наказуем. Ещё одна цель изменений — повышение налоговой дисциплины.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru