Служащие британского банка Barclays воровали деньги со счетов клиентов, используя их персональные данные

Служащие британского банка Barclays воровали деньги со счетов клиентов

Работник банка Barclays в городе Брэдфорд, некий Чикиз Эмерум, пытался украсть более 1 млн. фунта стерлингов со счетов клиентов банка. Вместе со своими сообщниками, кассирами филиала Barclays в центре Лондона, служащий банка проводил огромное количество незаконных транзакций и переводил деньги заграницу с августа по ноябрь 2007.

Схема мошенничества была проста: сотрудники Barclays выявляли состоятельных клиентов банка и затем пересылали их персональные данные мошенникам, которые занимались подделкой документов. Затем один из сообщников группы, по фальшивым документам переводил деньги со счета клиента на счета, открытые в других филиалах банка, расположенных в пределах страны.
По электронным отчетам, которые удалось обнаружить в компьютерной сети банка, стало ясно, что обвиняемые неоднократно использовали доступ к клиентским базам данных для сбора персональной информации.

В результате преступления со счетов клиентов было украдено £500.000, а также была предпринята неудачная попытка кражи еще £633.000.

25 февраля Лондонский королевский суд вынес подсудимым обвинительный приговор с отметкой о том, что в основе преступления лежит коррупция и злоупотребление доверием руководителей и клиентов банка. По мнению суда, отягчающими обстоятельствами данного преступления является то, что обвиняемые использовали свое служебное положение, злоупотребили доверием своих работодателей и клиентов банка.

Свой взгляд на проблему предложил ведущий аналитик InfoWatch Николай Федотов: «Подобное преступление только техническими средствами не предотвратить. Да, пожалуй, и работой с кадрами тоже. Даже продвинутая система предотвращения мошенничества (Fraud prevention system, FPS) , которая анализирует статистику операций, тут не поможет, поскольку воровали деньги не у многих вкладчиков понемножку, а у избранных помногу. Пожалуй, единственное средство, которое может помочь в такой ситуации (кстати, не исключено, что именно оно и помогло) - это старый добрый донос. Работники банков (и не только банков) должны всегда иметь возможность отправить анонимное сообщение, которое с гарантией дойдёт до высшего руководства. Принцип «слово и дело» демонстрирует свою эффективность даже в эпоху высоких технологий».

Для российских SOC наиболее востребованы Threat Intelligence, EDR и SIEM

По данным «Лаборатории Касперского», крупные российские компании (со штатом более 500 человек), предпочитают строить SOC, внедряя пять-шесть защитных продуктов; небольшие предприятия ограничиваются четырьмя.

Проведенный Kaspersky опрос, в котором приняли участие 1714 представителя разных сфер из 16 стран (включая Россию), показал, что при формировании набора инструментов SOC предпочтение отдается Threat Intelligence (48%), EDR (42%) и SIEM (40%).

Респонденты также заявили, что их организации ради повышения корпоративной кибербезопасности с помощью собственного собственного SOC готовы вложиться в решения классов XDR, NDR, MDR.

При этом участники опроса отметили, что эффективность работы внедренных технологий зависит от квалификации специалистов по ИБ, способных рассматривать угрозы в конкретном контексте, интерпретировать выводы, полученные автоматизированными средствами, и на их основе принимать решения относительно мер реагирования.

«При создании SOC важно не только правильно выбирать сочетание технологий, но и уделять должное внимание организации операционной деятельности, ставить ясные и точные цели перед подразделением и эффективно распределять ресурсы, как технические, так и специалистов, — подчеркнул Роман Назаров, руководитель Kaspersky SOC Consulting. — Четко выстроенные рабочие процессы и их постоянное улучшение позволяют аналитикам сосредоточиться на критически важных задачах и делают SOC ядром кибербезопасности».

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru