Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанские полицейские совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность Trust2Pay. Ее считали одной из крупнейших в России «отмывочных» площадок, где легализовывали свои доходы киберпреступники, наркоторговцы, организаторы азартных игр.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов местным СМИ, эта операция стала важным прецедентом. Раньше «накрыть» такие площадки и получить доступ к транзакциям не удавалось.

Trust2Pay занималась процессингом «грязных» платежей. Через нее проходили деньги, украденные телефонными мошенниками, оплата покупок наркотиков, платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, средства, направляемые на финансирование терроризма.

УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. За обналичивание через площадку организаторы брали от 4 до 15%. Ставка зависела от маржинальности бизнеса. Наибольший процент организаторы требовали с наркоторговцев и телефонных мошенников, минимальный — с букмекеров и онлайн-казино.

Следственные мероприятия проводились с 17 декабря. В ходе них было проведено более 56 обысков в офисах, квартирах и домах фигурантов дела в Казани и окружающих ее городах. Было изъято 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт (в том числе тех, через которые проходили платежи телефонным мошенникам), 37 компьютеров и ноутбуков.

Организаторами площадки следствие считает Булата Усманова, Марата Мурзаева, Ильнура Хабибуллина, Дамира Галиакберова, Ильдара Каримова и Руфата Шарафетдинова. Все они уроженцы и жители Казани. Самому старшему из подозреваемых 27 лет. Все они отправлены под домашний арест.

Предполагаемым организаторам вменяют ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе следственных действий правоохранители допросили еще около 30 человек. Это наемный технический персонал и так называемые дропы, на которых регистрировали карты.

Security Vision 5 прокачала коннекторы, аналитику и работу с данными

Security Vision выпустила обновление платформы SV5. Главными направлениями релиза стали развитие интеграций, углубление аналитики и более гибкое управление настройками. Проще говоря, данные теперь можно собирать, обрабатывать и показывать без лишней борьбы с системой.

WMI-коннектор получил настройку пространства имён для выполнения WQL-запросов по заданному адресу.

В конфигурациях коннекторов появилось сжатие событий при передаче, а обновлённая библиотека librdkafka добавила Kafka-коннектору поддержку аутентификации SASL/SCRAM в версиях Kafka 4.0.0 и выше.

Расширились и возможности преобразования данных. В переменных теперь можно переводить числа между двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления.

В преобразовании «Формула» появились функции abs() и sqrt() для вычисления модуля числа и квадратного корня. Мелочь только на первый взгляд: при нормализации данных такие инструменты быстро перестают быть факультативными.

 

Для линейных и столбчатых диаграмм разработчики добавили настройки масштабирования. Формирование отчётов через портал перевели в асинхронный режим — теперь длительная выгрузка не должна заставлять пользователя медитировать перед зависшим интерфейсом.

 

Изменения затронули карточки объектов, редактор типов и справочников, а также настройки модулей. В графах расширили управление иконками, а условие их маппинга превратили в фильтр. Блоки «Граф» и «История» тоже получили обновлённые настройки и отображение.

Для правил корреляции появился отдельный раздел с общим представлением и редактором. В журнале аудита изменения группировки теперь фиксируются отдельно для системных и пользовательских справочников. Заодно платформа запретила запускать отключённые коннекторы через рабочие процессы.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru