Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

В штате Кентукки вынесли приговор 24-му участнику преступной группы, промышлявшей мошенничеством на онлайн-аукционах. Решением суда 35-летний уроженец Румынии Йонут-Разван Санду (Ionut-Razvan Sandu) наказан лишением свободы на срок 7 лет и 5 месяцев.

По данному делу проходит 28 ответчиков, всем инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных RICO — американским законом о противодействии рэкету и коррупции. Четверо соучастников (все румыны) были осуждены два месяца назад и получили от пяти до неполных шести лет тюремного заключения. 

Согласно материалам дела, с 2014 года Санду и другие участники ОПГ наживались на обмане граждан, совершающих покупки в интернете. Сообщники регистрировали аккаунты на популярных онлайн-аукционах и торговых площадках вроде eBay, размещали там объявления о продаже подержанных автомобилей и других несуществующих товаров, а затем пытались убедить покупателей безотлагательно совершить платеж.

Чтобы вызвать искомую реакцию, аферисты выдавали себя за персону, которую обстоятельства вынудили срочно продать предмет торга, — например, военного, отбывающего на службу. Для пущей убедительности потенциальной жертве демонстрировали инвойс с логотипом известной компании или просили обратиться за разъяснениями в клиентскую службу, под которую был заранее создан кол-центр.

Получив перевод, базирующиеся в США мошенники, в том числе Санду, обращали реальные деньги в криптовалюту и выводили ее за рубеж. Там происходил обратный процесс — биткоины конвертировались в фиатную валюту.

Таким образом ныне осужденному и сообщникам удалось совокупно отмыть свыше $3,5 млн, полученных в результате реализации преступной схемы. На настоящий момент в США выявлено более 900 жертв мошенничества. В расследовании принимали участие правоохранители США и их коллеги из Румынии и Болгарии.

Стоит отметить, что подобные схемы мошенничества были популярны в криминальных кругах лет 10 назад. Действующими лицами зачастую оказывались выходцы из Румынии или Болгарии.

Малый бизнес оказался любимой добычей брокеров доступа в даркнете

Миф под названием «мы маленькие, кому мы нужны» снова получил по голове статистикой. Эксперты Kaspersky Digital Footprint Intelligence изучили сотни объявлений в даркнете о продаже первоначального доступа к корпоративным системам и выяснили: чаще всего злоумышленники целятся именно в малый и средний бизнес.

Речь идет о публикациях за январь–апрель 2026 года и аналогичный период 2025 года.

По данным исследования, в 2026 году более половины объявлений были связаны с небольшими компаниями: 40% приходилось на малый бизнес, еще 20% — на средние предприятия.

Такие объявления размещают брокеры первоначального доступа — Initial Access Brokers. Они продают не сами украденные данные, а вход в инфраструктуру компании: учётные записи, VPN-доступы, RDP, панели администрирования и другие способы попасть внутрь корпоративных систем. Дальше этот доступ могут купить уже другие злоумышленники — например, операторы программ-вымогателей или мошеннические группы.

В объявлениях продавцы обычно указывают регион компании, отрасль, примерный доход и тип доступа. Для покупателей это почти витрина: выбирай жертву по бюджету, стране и удобству взлома.

По словам аналитика Kaspersky Digital Footprint Intelligence Екатерины Белобородовой, средние компании не менее привлекательны для злоумышленников, чем малые: они уже представляют финансовый интерес, но часто защищены слабее крупного бизнеса. У них меньше бюджета, меньше ИБ-специалистов и меньше возможностей постоянно отслеживать угрозы.

Именно поэтому подход «мы не банк и не корпорация, нас не тронут» больше не работает. Для киберпреступников малый и средний бизнес — не случайная жертва, а нормальный рыночный сегмент.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru