SWIFT: Киберпреступники редко отмывают деньги через криптовалюту

SWIFT: Киберпреступники редко отмывают деньги через криптовалюту

SWIFT: Киберпреступники редко отмывают деньги через криптовалюту

Многие считают, что мир цифровых валют — настоящий рай для киберпреступников. Дескать, с помощью криптовалюты можно легче отмывать деньги после взлома банков. Однако представители SWIFT утверждают, что это миф.

Роль «виртуальных денег» в киберпреступных махинациях на удивление мала. Гораздо чаще и в гораздо больших объёмах злоумышленники используют традиционные методы отмывания денег.

Подставные компании, денежные мулы, наличка, инвестиции и вложения — всё это больше по душе киберпреступникам.

Тем не менее SWIFT описала несколько примеров отмывания средств с помощью криптовалют, подчеркнув, правда, что такие случаи крайне редки.

Одна киберпреступная группировка, осуществлявшая атаки на банкоматы, конвертировала украденные деньги в цифровую валюту. Была и другая группа из Восточной Европы, участники которой настроили собственную биткоин-ферму.

Последняя группировка использовала украденные у банков деньги для поддержания фермы. Когда злоумышленники попали в руки правоохранителей, SWIFT нашла 15 тыс. биткоинов, что эквивалентно $109 миллионам. Это даёт представление об объёмах, которыми оперировали преступники.

Наконец, согласно отчёту (PDF) SWIFT, цифровые валюты использовала знаменитая кибергруппа Lazarus, операторы которой также конвертировали полученные нечестным путём деньги в криптовалюту.

ФБР признало покупку данных о местоположении граждан США

ФБР подтвердило, что покупает коммерчески доступные данные, включая сведения о местоположении американцев, чтобы использовать их в расследованиях. Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил директор бюро Каш Патель. Это первое официальное подтверждение такой практики со стороны ФБР с 2023 года.

Поводом стал вопрос сенатора Рона Уайдена, который спросил, готово ли бюро отказаться от покупки геоданных граждан США без ордера.

Патель на это отвечать в таком ключе не стал и заявил, что ФБР использует «все инструменты» для выполнения своей работы. По его словам, бюро действительно приобретает коммерчески доступную информацию и считает, что действует в рамках Конституции и закона об электронных коммуникациях.

Суть спора здесь довольно чувствительная. Обычно, если государству нужна частная информация о человеке, ведомство должно убедить суд выдать ордер.

Но в последние годы американские структуры всё чаще обходят этот этап: вместо запроса к технологической компании или оператору они просто покупают нужные массивы данных у брокеров, которые собирают их через мобильные приложения, рекламные платформы и другие коммерческие каналы.

Именно это Уайден и назвал «возмутительным обходом Четвёртой поправки» — той самой, которая защищает людей в США от необоснованных обысков и изъятий данных.

Пока ФБР придерживается позиции, что ордер для такой покупки не нужен, но, как отмечают СМИ, эта правовая логика ещё не проходила полноценную судебную проверку.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru