Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанские полицейские совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность Trust2Pay. Ее считали одной из крупнейших в России «отмывочных» площадок, где легализовывали свои доходы киберпреступники, наркоторговцы, организаторы азартных игр.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов местным СМИ, эта операция стала важным прецедентом. Раньше «накрыть» такие площадки и получить доступ к транзакциям не удавалось.

Trust2Pay занималась процессингом «грязных» платежей. Через нее проходили деньги, украденные телефонными мошенниками, оплата покупок наркотиков, платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, средства, направляемые на финансирование терроризма.

УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. За обналичивание через площадку организаторы брали от 4 до 15%. Ставка зависела от маржинальности бизнеса. Наибольший процент организаторы требовали с наркоторговцев и телефонных мошенников, минимальный — с букмекеров и онлайн-казино.

Следственные мероприятия проводились с 17 декабря. В ходе них было проведено более 56 обысков в офисах, квартирах и домах фигурантов дела в Казани и окружающих ее городах. Было изъято 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт (в том числе тех, через которые проходили платежи телефонным мошенникам), 37 компьютеров и ноутбуков.

Организаторами площадки следствие считает Булата Усманова, Марата Мурзаева, Ильнура Хабибуллина, Дамира Галиакберова, Ильдара Каримова и Руфата Шарафетдинова. Все они уроженцы и жители Казани. Самому старшему из подозреваемых 27 лет. Все они отправлены под домашний арест.

Предполагаемым организаторам вменяют ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе следственных действий правоохранители допросили еще около 30 человек. Это наемный технический персонал и так называемые дропы, на которых регистрировали карты.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

F6 запустила платформу для жалоб на фишинг, скам и вредоносные ссылки

Компания F6 запустила открытую платформу «Антифишинг», с помощью которой любой желающий может сообщать о фишинговых сайтах, письмах, подозрительных ссылках и вредоносных приложениях. Заявки проверяют специалисты, после чего информацию передают в профильные организации, чтобы как можно быстрее заблокировать опасные ресурсы.

Зачем это нужно

Фишинг и скам никуда не делись — наоборот, их становится всё больше. За прошлый год количество поддельных сайтов на один популярный бренд выросло почти на треть. Помимо поддельных страниц, по-прежнему широко используются вредоносные рассылки: в письмах часто содержатся шпионские программы и инфостилеры, с помощью которых преступники крадут данные.

Участились и сложные комбинированные атаки на пользователей Android — злоумышленники совмещают фишинг, обманные схемы и заражённые приложения, распространяемые даже через личные сообщения в соцсетях и мессенджерах.

Что можно отправлять

На платформе принимают сообщения о:

  • подозрительных сайтах;
  • фишинговых письмах;
  • вредоносных ссылках;
  • приложениях с вредоносным кодом — даже если они пришли в личку или чат.

Отправленные данные проходят модерацию, а дальше — направляются регистраторам, хостинг-провайдерам и другим организациям для блокировки.

Что происходит на фишинговом фронте

Среди самых популярных схем, с которыми сталкиваются пользователи:

  • использование модифицированных версий приложения NFCGate — для перехвата данных банковских карт;
  • «сезонный» фишинг на тему отпуска;
  • схемы Fake Date — от билетов на несуществующие мероприятия до услуг вымышленных салонов красоты;
  • попытки угона аккаунтов в Telegram и WhatsApp (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещённой корпорации Meta);
  • поддельные опросы с обещанным вознаграждением;
  • мошенничество, связанное с предложениями подработки;
  • фейковые розыгрыши, лотереи и сайты торговых сетей;
  • старая добрая схема «Мамонт» — когда у человека выманивают деньги и данные при попытке что-то продать или купить.

Что делать компаниям

Для бизнеса такие схемы тоже опасны — они бьют по репутации и могут нанести прямой финансовый урон. Чтобы вовремя отследить, где используют логотипы и названия брендов, компаниям рекомендуют внедрять системы мониторинга, основанные на анализе данных и машинном обучении.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru