Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

В штате Кентукки вынесли приговор 24-му участнику преступной группы, промышлявшей мошенничеством на онлайн-аукционах. Решением суда 35-летний уроженец Румынии Йонут-Разван Санду (Ionut-Razvan Sandu) наказан лишением свободы на срок 7 лет и 5 месяцев.

По данному делу проходит 28 ответчиков, всем инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных RICO — американским законом о противодействии рэкету и коррупции. Четверо соучастников (все румыны) были осуждены два месяца назад и получили от пяти до неполных шести лет тюремного заключения. 

Согласно материалам дела, с 2014 года Санду и другие участники ОПГ наживались на обмане граждан, совершающих покупки в интернете. Сообщники регистрировали аккаунты на популярных онлайн-аукционах и торговых площадках вроде eBay, размещали там объявления о продаже подержанных автомобилей и других несуществующих товаров, а затем пытались убедить покупателей безотлагательно совершить платеж.

Чтобы вызвать искомую реакцию, аферисты выдавали себя за персону, которую обстоятельства вынудили срочно продать предмет торга, — например, военного, отбывающего на службу. Для пущей убедительности потенциальной жертве демонстрировали инвойс с логотипом известной компании или просили обратиться за разъяснениями в клиентскую службу, под которую был заранее создан кол-центр.

Получив перевод, базирующиеся в США мошенники, в том числе Санду, обращали реальные деньги в криптовалюту и выводили ее за рубеж. Там происходил обратный процесс — биткоины конвертировались в фиатную валюту.

Таким образом ныне осужденному и сообщникам удалось совокупно отмыть свыше $3,5 млн, полученных в результате реализации преступной схемы. На настоящий момент в США выявлено более 900 жертв мошенничества. В расследовании принимали участие правоохранители США и их коллеги из Румынии и Болгарии.

Стоит отметить, что подобные схемы мошенничества были популярны в криминальных кругах лет 10 назад. Действующими лицами зачастую оказывались выходцы из Румынии или Болгарии.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

Количество фишинговых доменных имен выросло на 38%

Согласно данным регулярного исследования Phishing Landscape Report компании Interisle, количество доменных имён, связанных с фишингом, в период с мая 2024 по апрель 2025 года выросло на 38% по сравнению с предыдущим годом.

В основу отчёта (PDF) легли объединённые данные о фишинговых атаках от Anti-Phishing Working Group (APWG), OpenPhish, PhishTank и Spamhaus. Всего Interisle проанализировала более 4 млн жалоб на фишинговые ресурсы.

Одной из новых тенденций стало сокращение числа фишинговых сайтов в доменах COM/NET и в национальных доменных зонах: их доля снизилась с 37% до 32% и с 15% до 11% соответственно.

Этот спад компенсировался активным ростом фишинга в новых доменных зонах. Там было сосредоточено 51% фишинговых сайтов, при том что на их долю приходилось лишь 11% всех легитимных ресурсов. В домене XIN почти 100% сайтов оказались фишинговыми. Высокая концентрация подобных ресурсов зафиксирована также в доменных зонах BOND, CFD, TODAY и LOL. По мнению Interisle, причина в низкой стоимости регистрации в этих зонах.

Тем не менее в абсолютных цифрах лидирует домен COM, где выявлено более 455 тыс. фишинговых ресурсов. Это объясняется его популярностью и крупнейшим количеством регистраций в мире.

Среди регистраторов наибольшая доля фишинговых доменов пришлась на компании NiceNic, Aceville, Dominet, Webnic и OwnRegistrar, что также связывают с их ценовой политикой.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru