В РФ создан сервис, позволяющий выявить криптотранзакции преступников

В РФ создан сервис, позволяющий выявить криптотранзакции преступников

В РФ создан сервис, позволяющий выявить криптотранзакции преступников

Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами и Академией наук разработал цифровой сервис для отслеживания криптовалютных транзакций. Целью нового проекта является выявление движения средств, инициированного преступниками.

На рабочей встрече с Президентом России директор Федеральной службы Юрий Чиханчин пояснил, что работы по созданию нового сервиса были запущены в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Наркодельцы предпочитают для взаиморасчетов использовать электронные системы платежей и криптовалюту, и обнаружить их транзакции в общем потоке очень трудно.

Созданный в рамках проекта механизм «Прозрачный блокчейн», со слов Чиханчина, позволяет увидеть все операции с криптовалютой. В настоящее время отрабатываются признаки и критерии, на основании которых можно будет с уверенностью установить бенефициара.

«Очень плотно работаем, нам оказывают содействие коллеги за рубежом, — подчеркнул глава ведомства. — Это Финляндия (финансовая разведка), Люксембург, Лихтенштейн, Белоруссия, Мальта и другие. Данный проект находится на контроле у правительства, Минцифры нам помогает, чтобы в этом году его завершили».

В ходе встречи Чиханчин также отметил успехи в борьбе с масштабным мошенничеством. Так, Росфинмониторинг вместе с Банком России, Генпрокуратурой, МВД и ФСБ пресекли деятельность иностранной компании Antares Limited, которая предлагала вложить деньги в криптовалюту. Эта структура, по сути, функционировала как финансовая пирамида: не имея собственных активов, она старательно привлекала инвестиции и изредка производила выплаты за счет этих средств.

Мошенники активно продвигали услуги Antares в соцсетях, открыли «консультационные центры» в Сибири и на Дальнем Востоке, а также привлекли к работе бывших менеджеров «Кэшбери» — другой финансовой пирамиды, выявленной Центробанком два года назад.

Усилиями российских спецслужб и их коллег из девяти зарубежных стран интернет-ресурс Antares был закрыт. Также в декабре суд в Чите заблокировал группу «ВКонтакте», связанную с деятельностью этой компании. В настоящее время участники совместной операции выявляют бенефициаров и пытаются оценить ущерб.

В европейской части России, по словам Чиханчина, мошенничество с целью вывода денег за рубеж имеет несколько иную форму — тут действуют так называемые псевдоброкеры, продающие финансовые услуги. На настоящий момент выявлено около 350 зарубежных сайтов, занимающихся таким посредничеством. Доступ к ним Роскомнадзор уже заблокировал.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

Фишинг в Telegram упал почти в 7 раз после блокировки звонков

После блокировки звонков через наиболее популярные мессенджеры количество случаев фишинга и мошенничества в них резко сократилось. Однако злоумышленники быстро находят обходные пути и даже научились использовать ограничения в своих целях.

По данным проекта «Доменный патруль» Координационного центра доменов .RU/.РФ, в августе число фишинговых доменов, связанных с Telegram, уменьшилось почти в семь раз — до 190 против 1325 в июле.

В WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ) снижение оказалось менее заметным: со 177 до 118 доменов. Такие цифры привёл в беседе с «Известиями» аналитик Координационного центра Евгений Панков.

Вместе с тем он предупредил: о долгосрочном эффекте блокировок голосовых вызовов пока говорить рано. «Мошенники быстро адаптируются и находят новые точки входа. Абсолютно точно можно сказать, что они не откажутся от проверенных инструментов — фишинговых e-mail-рассылок и создания поддельных сайтов популярных брендов и онлайн-сервисов», — отметил эксперт.

Панков также напомнил о традиционной осенней активизации преступников, когда количество атак заметно возрастает.

В Минцифры связывают сокращение числа фишинговых доменов с совместной работой государства и операторов электронных площадок. Ведомство готовит «второй пакет» мер по борьбе с мошенничеством, о чём первый вице-премьер Дмитрий Григоренко доложил президенту. Среди предложений — самозапрет на международные звонки. Законопроект планируют внести в Госдуму уже этой осенью.

По мнению депутата Госдумы Антона Немкина, зарубежные мессенджеры остаются небезопасной средой, а усилия их администрации недостаточны:

«Мы видим, что Telegram предпринимает определённые шаги против фишинга. Однако зачастую это реактивные меры, которые принимаются постфактум, когда проблема уже обострилась. При этом сами мессенджеры создают удобную почву для злоумышленников: анонимные аккаунты, сложности с идентификацией реальных лиц, быстрый обмен ссылками — всё это превращает их в площадку повышенного риска».

Как отметил оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан Радис Юсупов, количество мошеннических звонков после блокировки в Telegram и WhatsApp всё же снизилось. Одним из способов обхода злоумышленники используют технологию MAX, но пока такие случаи единичны.

По словам руководителя департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игоря Бедерова, мошенники переключились на звонки с иностранных номеров и на стационарные телефоны.

Кроме того, они «откатились» к старым схемам — массовым СМС-рассылкам и звонкам с подменённых номеров, имитирующих банки или государственные органы. Всё чаще злоумышленники создают точные копии сайтов маркетплейсов, банков и игровых платформ.

В таких условиях, как подчеркнула старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Алтухова, особенно важно соблюдать базовые правила цифровой безопасности: не переходить по ссылкам из сомнительных сообщений, не вводить личные данные на подозрительных сайтах, использовать двухфакторную аутентификацию и применять защитные решения.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru