FATF предлагает ввести контроль за оборотом криптовалют

FATF предлагает ввести контроль за оборотом криптовалют

FATF предлагает ввести контроль за оборотом криптовалют

Рано или поздно кто-то должен был предложить ввести контроль за оборотом цифровых валют, которые обрели невероятную популярность за последние годы. За такую инициативу высказалась международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Согласно предложенной схеме, все криптобиржи, администраторы криптокошельков и площадки для ICO должны отчитываться перед Росфинмониторингом.

В FATF пока еще не определились с ценовым порогом, с которого должен начинаться контроль. Согласно заместителю главы Росфинмониторинга Павлу Ливадному, чьи слова передают «Известия», соответствующие изменения в российское законодательство внесут в ближайшее время.

Среди экспертов есть мнение, что введение подобного контроля поможет повысить уровень защиты инвесторов, а также обеспечит прозрачность индустрии.

Ливадный отметил, что все страны, участвующие в деятельности FATF, должны будут изменить законодательство, введя регистрацию, учет и лицензирование криптообменников, площадок ICO и администраторов криптокошельков.

Помимо этого, страны должны будут следить за их деятельностью и соблюдением стандартов для борьбы с отмыванием денег.

Ливадный объяснил, что согласно рекомендациям FATF, криптовалюты могут «цифровым образом обращаться или переводиться, использоваться для платежей и инвестиций». Однако виртуальными активами не могут выражаться в цифровой форме ценные бумаги, обычные и безналичные деньги, монеты и другие финансовые активы.

Регулироваться будет обмен цифровых активов на традиционные валюты, а также перевод, хранение и размещение.

США ввели санкции против троих россиян из-за утечки секретных эксплойтов

Управление по контролю за иностранными активами при Минфине США (OFAC) расширило санкционный список, добавив три зарубежные компании и четырех иностранцев в связи с кражей разработок американской оборонки.

В обновленный перечень OFAC включены питерское ООО «МАТРИЦА» (Matrix LLC, она же Operation Zero), дубайские Special Technology Services и Advance Security Solutions, россияне Сергей Зеленюк, Марина Васанович, Олег Кучеров, а также гражданин Узбекистана Азизжон Мамашоев.

Американские власти считают, что Зеленюк через свою компанию Operation Zero и дочернюю Special Technology Services перепродает эксплойты, в том числе созданные в США для собственных нужд и доступные лишь некоторым союзникам.

В частности, он якобы неоднократно за криптовалюту покупал такие инструменты у австралийца Питера Уильямса (Peter Williams), сотрудника компании-подрядчика Минобороны США, который в итоге был уволен и отдан под суд.

Жительница Новочеркасска Васанович попала под санкции как помощница Зеленюка. Кучеров, по версии США, входил в ОПГ, стоявшую за Trickbot, и пользовался услугами Operation Zero.

Имя Мамашоева американцы связывают с деятельностью Advance Security Solutions, тоже торгующей эксплойтами, и считают, что узбек на этом поприще контактировал с Зеленюком.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru