Эксперт: подозрительны переводы свыше ₽100 тыс. и частые — более 30 в день

Эксперт: подозрительны переводы свыше ₽100 тыс. и частые — более 30 в день

Эксперт: подозрительны переводы свыше ₽100 тыс. и частые — более 30 в день

Сотрудник Банки.ру пояснила для «Прайм», чем руководствуются банки, запуская проверку переводов физлиц в рамках борьбы с мошенничеством. Внимание прежде всего могут привлечь крупные суммы, свыше 100 тыс. руб. в день и более 1 млн в месяц.

Характерными сигналами работы дропа также являются частота операций по списанию / зачислению средств (чаще 30 в сутки) и большое количество адресатов.

Однако в реальности таких признаков, по словам аналитика, намного больше, и банки рассматривают их в совокупности. Поведение клиента может быть сочтено подозрительным, если счет используется лишь для переводов, и обычные платежи (ЖКХ, покупки, налоги и штрафы) по нему не проводятся.

«Очень быстрая переадресация только что зачисленных средств не выглядит как обычная бытовая финансовая активность и означает, что счет служит коридором для передачи денег дальше», — отметила также Эряния Бочкина.

Чтобы не выйти за рамки нормального профиля клиента банка и не попасть в черный список Банка России, эксперт советует россиянам сохранять свидетельства происхождения денег на счете, избегать множественных переводов, ограничить круг получателей денежных средств и не перекидывать деньги сразу по их получении — даже на собственные счета.

Напомним, дропперство в России теперь признано преступлением, за которое могут посадить на три года. Для снижения уровня мошенничества и активности дроперов в стране также с декабря могут ограничить число банковских карт, выдаваемых в одни руки, — до 20-ти, а в одной кредитно-финансовой организации — до пяти.

Подпишитесь на новости

Атаковать ИИ и заглянуть под капот SOC: что покажут на PSD 2026

Positive Technologies проведет Positive Security Day 2026 в Москве 15-16 октября. В программе общеают новые продукты, движение к автономному SOC и практические проверки ИИ-технологий. Участникам предложат не только послушать инженеров, но и самим попробовать технологии в деле.

Как следует из анонса конференции, главная тема — изменение кибербезопасности под влиянием ИИ.

Атакующие автоматизируют отдельные этапы операций, а компании передают нейросетям рабочие задачи. Вместе с удобством в корпоративный контур приезжают новые риски, их и собираются разбирать.

В технологической программе заявлены изменения в MaxPatrol O2 и движение к автономному SOC, а также Security Lakehouse — подход к работе с большими объемами данных ИБ и их подготовке для обучения моделей.

Компания также представит новый подход к защите устройств в MaxPatrol Endpoint Security и развитие PT X — модели комплексной защиты с ответственностью за результат. Какие именно возможности появятся в продуктах, в анонсе подробно не раскрывается.

Практическая часть включает hands-on-зоны и соревнования. Участники смогут атаковать ИИ-технологии, расследовать инциденты, тестировать продукты и разбирать их устройство вместе с инженерами. Отдельное пространство отведут ML- и ИИ-разработкам: от внедренных решений до экспериментов, которые еще проходят проверку.

В деловой программе заказчики, партнеры и руководство Positive Technologies обсудят влияние ИИ на бизнес-риски и экономику защиты. Вопрос вполне приземленный: как автоматизировать безопасность, чтобы потом не пришлось автоматизировать объяснения после инцидента.

PSD 2026 пройдет 15 и 16 октября с 10:00 в комплексе «Мечта» в Парке Горького. Участвовать можно очно или онлайн. Программа и регистрация доступны на сайте конференции.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru