С 1 июля усилен контроль за переводами между картами в России

С 1 июля усилен контроль за переводами между картами в России

С 1 июля усилен контроль за переводами между картами в России

С 1 июля вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, ужесточающие контроль за операциями с банковскими картами. Под особое внимание могут попасть переводы крупных сумм — например, при покупке автомобиля или оплате дорогостоящих услуг вроде туристических поездок.

Как отметила в комментарии «Российской газете» председатель Ассоциации бухгалтеров Северной столицы Светлана Лебедева, теперь банки обязаны передавать в Росфинмониторинг информацию о движении средств и закрытии счетов не только юридических лиц и ИП, но и всех клиентов — включая физлиц.

Также, по словам Лебедевой, в поле зрения контролирующих органов могут попасть регулярные поступления на банковскую карту. Речь может идти об неофициальной зарплате, арендных платежах или оплате товаров и услуг без регистрации в качестве самозанятого.

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в беседе с RT порекомендовал избегать переводов на суммы, существенно превышающие среднемесячный доход:

«Регулярные переводы разным людям, особенно малознакомым, могут быть расценены как незаконная предпринимательская деятельность. Также не стоит напрямую переводить деньги за дорогостоящие покупки — автомобили, недвижимость, туры. В таких случаях безопаснее использовать безналичный расчёт с оформлением договора».

Силаев добавил, что настороженность, как правило, вызывают только те операции, которые выбиваются из привычной финансовой активности. К числу «безопасных» относятся покупки товаров, оплата услуг и переводы на небольшие суммы в адрес близких через ограниченное число банков и официальные платёжные системы.

По словам Лебедевой, новые меры — часть более широкой стратегии по борьбе с финансовыми преступлениями, включая мошенничество и дроппинг (помощь в обналичивании чужих средств), который недавно стал уголовно наказуем. Ещё одна цель изменений — повышение налоговой дисциплины.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

Хакерский форум Leak Zone случайно слил IP-адреса своих пользователей

Форум Leak Zone, где участники обмениваются украденными базами данных, взломанными аккаунтами и пиратским софтом, случайно раскрыл IP-адреса всех зарегистрированных пользователей. Иронично? Более чем.

Как сообщили исследователи из UpGuard, база данных Elasticsearch, связанная с Leak Zone, была доступна в интернете без пароля.

То есть зайти и посмотреть записи мог любой желающий — достаточно было браузера. Всего в открытом доступе оказалось более 22 миллионов записей, каждая из которых содержала IP-адрес и точное время входа в аккаунт. Причём база обновлялась в реальном времени и хранила данные как минимум до 25 июня.

Записи не были напрямую связаны с никами пользователей, но если кто-то заходил на сайт без VPN или других способов маскировки — его можно было идентифицировать. В некоторых случаях даже указывалось, использовался ли прокси или VPN.

Leak Zone стал популярен ещё в 2020 году, продвигая себя как «форум утечек и взломов» с «огромной коллекцией слитых баз» и маркетплейсом с нелегальными услугами. Сейчас у него более 109 тысяч зарегистрированных пользователей.

 

UpGuard утверждает, что 95% записей в базе касались входов на сам Leak Zone, остальное — логины на связанном сайте AccountBot, где продаются аккаунты к стриминговым сервисам.

Журналисты TechCrunch даже зарегистрировались на Leak Zone ради эксперимента — и мгновенно нашли свою сессию в открытой базе данных. Почему она оказалась в открытом доступе — непонятно. Вероятнее всего, причина банальна: ошибка или неверная настройка.

 

Связаться с администрацией Leak Zone не удалось: форум отказывался принимать сообщения. Неизвестно, знают ли они о проблеме и собираются ли предупреждать пользователей. По информации UpGuard, на момент публикации база уже была отключена.

На фоне недавних задержаний админов подпольных форумов — включая оператора XSS.is, о котором на днях сообщила Европол — такой конфуз выглядит как очередной тревожный сигнал для участников даркнета: анонимность там давно под вопросом.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru