Закрыт криминальный сервис Try2Check, в США выдан ордер на арест оператора

Закрыт криминальный сервис Try2Check, в США выдан ордер на арест оператора

Закрыт криминальный сервис Try2Check, в США выдан ордер на арест оператора

Американские власти вместе с зарубежными коллегами отключили сайты, использовавшиеся для проверки краденых данных банковских карт. В штате Нью-Йорк огласили обвинения, выдвинутые против россиянина Дениса Кулькова, предполагаемого владельца и оператора сервиса Try2Check, популярного у обитателей даркнета.

По данным Секретной службы США, платформа, позволявшая продавцам и скупщикам краденого оценить качество товара, была создана в 2005 году. Сервис помогал повысить выгоду от сделки и быстро набрал популярность у завсегдатаев профильных маркетплейсов — таких как Joker's Stash.

Системы Try2Check ежемесячно выполняли более 1 млн транзакций; суммарный доход от продажи сомнительных услуг, по оценкам американцев, составляет не менее $18 миллионов в биткоинах. От такого пособничества киберкриминалу пострадали не только владельцы и эмитенты банковских карт, но также крупный платежный процессор в США, мощности которого использовались для верификации краденых данных.

В расследовании преступной деятельности помимо американских спецслужб принимали участие партнеры из Германии, Австрии и Франции. Отключить инфраструктуру Try2Check помогли консультанты из НКО Shadowserver Foundation.

 

Окружной суд Нью-Йорка выдал ордер на арест Кулькова. Ему инкриминируют мошенничество с использованием средств доступа, неправомерное вмешательство в работу компьютерных систем и отмывание денег — по совокупности до 20 лет лишения свободы.

Надежды на то, что россиянина удастся призвать к ответу, мало: он живет в Самаре, и задержание возможно лишь в случае его выезда за рубеж. Американцы готовы заплатить $10 млн за информацию, способствующую поимке подозреваемого; дополнительное вознаграждение до $1 млн получат те, кто поможет выявить других лидеров Try2Check.

Возбуждено уголовное дело против пенсионерки, разыгравшей схему Долиной

В Туле возбудили уголовное дело в отношении местной пенсионерки, которая попыталась воспользоваться так называемой «схемой Долиной»: продать квартиру под влиянием мошенников, а затем вернуть её через суд. При этом деньги, полученные от покупателя, она возвращать не стала.

Как сообщил телеграм-канал «База», 70-летняя жительница Тулы действительно продала квартиру в 2024 году, находясь под воздействием телефонных аферистов.

Однако после сделки женщина осознала, что стала жертвой мошенников, и не стала переводить им вырученные средства.

За два месяца после продажи она успела потратить около 1,6 млн рублей на личные нужды. При этом затем пенсионерка обратилась в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи и вернуть квартиру.

Покупатель жилья, оставшийся и без недвижимости, и без денег, обратился в правоохранительные органы. По его заявлению было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Как сообщают региональные СМИ, покупатель намерен обжаловать судебное решение, по которому квартира осталась у прежней собственницы. Он и его адвокат изучают практику Верховного суда, который ранее признал право собственности на квартиру, проданную Ларисой Долиной, за Полиной Лурье.

На фоне резонанса вокруг подобных дел в Туле появилась и бизнес-инициатива: местная предпринимательница Светлана Овсянникова подала заявку на регистрацию товарного знака «Бабушкина схема Долиной». Под этим названием планируется запуск сервиса по проверке сделок с недвижимостью.

В целом ситуация, получившая название «эффект Долиной», уже привела к тому, что российские суды всё чаще возвращают прежним владельцам квартиры и другую недвижимость, проданную под воздействием телефонных мошенников.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru