СБУ ликвидировала сеть криптобирж, используемых для отмывания денег

СБУ ликвидировала сеть криптобирж, используемых для отмывания денег

СБУ ликвидировала сеть криптобирж, используемых для отмывания денег

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала сеть криптовалютных бирж, которые использовались для анонимизации транзакций с начала 2021 года. По данным оперативников, подпольными биржами пользовались более тысячи «клиентов».

Нелегальные услуги, как правило, помогали недобросовестным гражданам отмывать средства, хранящиеся в российских электронных платёжных системах: Яндекс.Деньги, Qiwi и Webmoney.

«Подпольные криптобиржи пользовались спросом, поскольку предоставляли возможность отмыть денежные средства при полной анонимности транзакций», — пишет сама СБУ.

Ежемесячный объём отмываемых таким способом средств составлял 11 миллионов долларов. Стоит учитывать, что администраторы могли зарабатывать более $500 тысяч, поскольку за каждую транзакцию брали от 5 до 10%.

Правоохранители провели обыски по пяти адресам, расположенным в Киеве. В результате сотрудники СБУ изъяли следующие устройства:

  • Компьютеры и серверные машины, на которых находились доказательства нелегальной деятельности;
  • Мобильные устройства с установленными VPN-клиентами;
  • Документы и печати фиктивных компаний, зарегистрированных в Украине и используемых для отмывания денег;
  • 37 330 долларов в наличных.

«Среди клиентов подпольных криптобирж были одни из организаторов массовых протестов в Украине. Они получали деньги для оплаты услуг провокаторов», — добавили представители СБУ.

В июле мы писали, что СБУ остановила крупнейшую криптомайнинговую операцию в стране. Полицейские изъяли 5 тыс. компьютеров и 3800 игровых консолей, участвовавших в этой операции.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

Арестован мошенник, который обманывал посетительниц сайтов знакомств

Полиция задержала жителя Пскова, который обманывал посетительниц сайтов знакомств и выманивал у них крупные суммы денег. В основном его жертвами становились одинокие молодые женщины из Санкт-Петербурга. Как выяснилось, мошенник действовал по одной и той же схеме неоднократно.

О задержании сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в следственном подразделении УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга.

Поводом стало заявление местной жительницы, у которой злоумышленник под предлогом временных финансовых трудностей занял крупную сумму, а затем скрылся.

Мужчина знакомился с девушками на сайтах знакомств, стремился вызвать доверие и завязать романтические отношения. После этого он просил срочно одолжить деньги, при этом отправлял расписки и копии паспорта, чтобы усилить доверие. Получив перевод, он переставал выходить на связь.

По данным полиции, в Санкт-Петербурге от его действий пострадали как минимум три женщины. Общий ущерб превышает 2 миллиона рублей.

Сотрудники УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга установили местонахождение подозреваемого и задержали его. В настоящее время он заключён под стражу.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru