Нигерийцы заработали $11 млн на краже личностей налогоплательщиков США

Нигерийцы заработали $11 млн на краже личностей налогоплательщиков США

Нигерийцы заработали $11 млн на краже личностей налогоплательщиков США

В американском штате Орегон к семи годам заключения приговорен уроженец Нигерии. Он входил в преступную группу из шести человек, которая похитила личные данные 259 тыс. человек и использовала их для получения налоговых вычетов. Общий ущерб от ее действий составил более $11 млн, сообщает портал News10.

Гражданин Нигерии, 24-летний Майкл Олувасеган Казим (Michael Oluwasegun Kazeem), который несколько лет назад приехал в США по студенческой визе, понесет наказание за участие в крупных налоговых махинациях, сопряженном с кражей личных данных и почтовым мошенничеством.

Расследование данного дела началось в мае 2013 г., после того, как жительница города Медфорд обратилась в Налоговую службу США (Internal Revenue Service, IRS) с заявлением о фальшивых федеральных и региональных налоговых декларациях. В документах были указаны персональные данные женщины и ее мужа: имена, даты рождения, номера социального страхования. При этом возврат налоговых отчислений был оформлен на неизвестные счета из Чикаго и Техаса, передает infowatch.ru.

В ходе расследования IRS выяснила, что в основе мошеннической схемы лежит похищенная идентификационная информация 259 тыс. человек (известно, что более 91 тыс. данных брат Казима купил у вьетнамского хакера). Преступники использовали ее для получения 19500 электронных пин-кодов IRS.  

Казим и другие злоумышленники, которые также были выходцами из Нигерии, успели подать более 10 тыс. деклараций с требованиями предоставить налоговые вычеты на сумму порядка $91 млн. По сообщениям газеты Mail Tribune, декларации были оформлены с использованием 13203 аккаунтов, похищенных у компании CICS Employment Services, которая специализируется на проверке потенциальных кандидатов по заказу работодателей. Собственник CICS оценил потери своего бизнеса в $420 тыс.

Всего злоумышленникам удалось извлечь более $11 млн. Большинство незаконно полученных денег депонировались на дебетовые карты, а порядка $2,1 млн отправлено переводами в Нигерию.

К настоящему времени к тюремному заключению приговорены Майкл Казим, его брат Эммануэль и один из их соучастников. Еще трое членов банды ожидают вынесения приговоров.

Подпишитесь на новости

Камеры на работе: суд отказался восстановить заклеивавшую их сотрудницу

Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным увольнение ветеринарного врача из Брянска, которая заклеивала камеры в лечебнице. Сначала сотруднице объявили выговор. Она ознакомилась с приказом, но продолжила закрывать объективы, после этого работодатель её уволил.

Как рассказывает «Российская газета» со ссылкой на материалы суда, женщина объясняла свои действия защитой частной жизни: камеры якобы охватывали кабинет целиком и мешали переодеваться.

Однако при разбирательстве выяснилось, что для переодевания и приёма пищи было оборудовано отдельное помещение, которое в кадр не попадало. Камеры снимали входную дверь и рабочую зону. Аргумент о вмешательстве в частную жизнь суд не убедил.

Проверку провело и управление Роскомнадзора по Брянской области. Нарушений законодательства о персональных данных ведомство не обнаружило.

В лечебнице действовало положение, запрещавшее устанавливать камеры в туалетах, раздевалках, комнатах отдыха и столовой. Проверяющие установили, что эти ограничения соблюдаются.

Юрист Марина Воронцова пояснила изданию: видеонаблюдение на работе необходимо оформить локальным нормативным актом, а сотрудников ознакомить с ним под подпись. Работодатель также должен обеспечить хранение записей.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru