Мошенники украли 70 миллионов у вкладчиков российских банков

Мошенники украли 70 миллионов у вкладчиков российских банков

В нескольких регионах РФ задержаны подозреваемые в хищении 70 миллионов рублей у вкладчиков банков. Об этом 13 января сообщается на сайте МВД РФ. Следственные действия были произведены в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Калужской области. Задержаны 23-летний уроженец города Иваново, проживающий в Москве, 23-летний уроженец Калужской области, 28-летний житель Ставрополя и 49-летняя жительница Московской области, у которой изъят поддельный паспорт на имя жительницы Петербурга, а также 20-летняя сотрудница банка из Ростовской области.

 

По версии следствия, преступники получали сведения о крупных вкладчиках банков из различных регионов РФ. Они заказывали за границей высококачественный поддельный паспорт на имя вкладчика, после чего открывали на его имя счет в одном из филиалов. Затем преступники переводили на этот счет деньги и похищали их.

Действия задержанных расцениваются как мошенничество. Следователи не исключают, что банда похитила более 70 миллионов рублей. Дополнительные эпизоды преступлений выявляются.

Комментарий ведущего эксперта по информационной безопасности компании InfoWatch Андрея Прозорова:

Это крайне интересный и показательный кейс по реализации угроз утечки информации. Основным звеном в этом успешном преступлении являлся внутренний сотрудник (или несколько сотрудников) банка (инсайдер). Он находил и передавал сообщникам информацию о счетах жертв: паспортные данные и другие персональные данные.  

Если бы в банках использовались современные системы мониторинга и контроля передаваемой информации, и была бы построена комплексная система защиты от утечек информации, то удалось бы своевременно выявить внутренних злоумышленников и избежать этого инцидента.

В России хотят обложить НДФЛ доходы от операций с криптовалютой

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет поправок в Налоговый кодекс РФ, который вводит налогообложение доходов от операций с криптовалютой. Изменения предлагается внести в статью 41 Налогового кодекса.

Если поправки примут, доходы граждан от любых операций с цифровой валютой будут облагаться НДФЛ. Об этом сообщает ТАСС.

Для криптообменников и цифровых депозитариев также предусмотрят налог на прибыль. При этом такие компании хотят освободить от уплаты НДС.

Глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что поправки должны снизить риски ухода от налогов и сделать рынок криптоактивов более прозрачным.

По его словам, убытки от сделок с криптовалютой нельзя будет переносить на будущие периоды, а расходы предлагается учитывать по методу ФИФО (стоимости первых по времени приобретений).

Ранее, 13 апреля, стало известно, что правительственная комиссия одобрила и поправки в Уголовный кодекс, связанные с незаконным оборотом криптовалюты. Если их примут, за такие нарушения может грозить до семи лет лишения свободы.

Таким образом, регулирование криптовалют в России постепенно становится жёстче: государство хочет не только контролировать незаконный оборот цифровых активов, но и получать налоги с легальных операций.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru