Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

Румыну дали 7,5 лет за отмывание денег, украденных у посетителей eBay

В штате Кентукки вынесли приговор 24-му участнику преступной группы, промышлявшей мошенничеством на онлайн-аукционах. Решением суда 35-летний уроженец Румынии Йонут-Разван Санду (Ionut-Razvan Sandu) наказан лишением свободы на срок 7 лет и 5 месяцев.

По данному делу проходит 28 ответчиков, всем инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных RICO — американским законом о противодействии рэкету и коррупции. Четверо соучастников (все румыны) были осуждены два месяца назад и получили от пяти до неполных шести лет тюремного заключения. 

Согласно материалам дела, с 2014 года Санду и другие участники ОПГ наживались на обмане граждан, совершающих покупки в интернете. Сообщники регистрировали аккаунты на популярных онлайн-аукционах и торговых площадках вроде eBay, размещали там объявления о продаже подержанных автомобилей и других несуществующих товаров, а затем пытались убедить покупателей безотлагательно совершить платеж.

Чтобы вызвать искомую реакцию, аферисты выдавали себя за персону, которую обстоятельства вынудили срочно продать предмет торга, — например, военного, отбывающего на службу. Для пущей убедительности потенциальной жертве демонстрировали инвойс с логотипом известной компании или просили обратиться за разъяснениями в клиентскую службу, под которую был заранее создан кол-центр.

Получив перевод, базирующиеся в США мошенники, в том числе Санду, обращали реальные деньги в криптовалюту и выводили ее за рубеж. Там происходил обратный процесс — биткоины конвертировались в фиатную валюту.

Таким образом ныне осужденному и сообщникам удалось совокупно отмыть свыше $3,5 млн, полученных в результате реализации преступной схемы. На настоящий момент в США выявлено более 900 жертв мошенничества. В расследовании принимали участие правоохранители США и их коллеги из Румынии и Болгарии.

Стоит отметить, что подобные схемы мошенничества были популярны в криминальных кругах лет 10 назад. Действующими лицами зачастую оказывались выходцы из Румынии или Болгарии.

Жителю Кургана грозит штраф до 5 тысяч рублей за поиск запрещённой песни

В Кургане составили административный протокол на 19-летнего местного жителя, который нашёл в интернете композицию, признанную экстремистской, и прослушал её с помощью программы для обхода блокировок. Об этом сообщило региональное управление МВД.

По данным ведомства, которые передаёт РБК, молодой человек целенаправленно искал аудиозапись, запрещённую на территории России, а затем получил к ней доступ через специальное средство.

Название композиции и обстоятельства, при которых правоохранители узнали о прослушивании, в сообщении не раскрываются.

Протокол составили по статье 13.53 КоАП РФ — за поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним. Для граждан она предусматривает штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Поправки, установившие ответственность за умышленный поиск таких материалов в интернете, в том числе через VPN, президент Владимир Путин подписал летом 2025 года.

К запрещённым относятся материалы из федерального списка Минюста, а также подпадающие под определение закона «О противодействии экстремистской деятельности». Сейчас реестр включает около 5,5 тыс. позиций.

Ключевым условием ответственности является заведомость: речь идёт не о случайно открытой странице или неожиданно заигравшем треке, а об осознанном поиске материала, о запрете которого пользователю известно. Как именно это намерение доказывалось в курганском деле, МВД не уточнило.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru