ФБР обвинило сотрудницу Госдепа в контактах с китайской разведкой

ФБР обвинило сотрудницу Госдепа в контактах с китайской разведкой

ФБР обвинило сотрудницу Госдепа в контактах с китайской разведкой

В США сотруднице Госдепартамента предъявлены официальные обвинения в контактах с китайской разведкой. Сообщение об этом было опубликовано Минюстом США.

Сотрудница внешнеполитического ведомства США, 60-летняя Кэндис-Мари Клейборн, была арестована 28 марта сотрудниками ФБР, которое ведет против нее расследование. Накануне, 29 марта, она предстала перед судом в Вашингтоне.

Следствие обвиняет ее в том, что она не сообщила о своих контактах с агентами китайской разведки и попыталась препятствовать официальному ходу расследования.

«Кэндис-Мари Клейборн — это сотрудница Госдепа, которая обладает доступом к совершенно секретной информации. Она умолчала о своих контактах с агентами разведки Китая, которые предоставили ей ценные подарки стоимостью в тысячи долларов», — заявила исполняющая обязанности помощника генерального прокурора Мэри МакКорд. Как добавил представитель обвинения, стоимость подарков превышает несколько десятков тысяч долларов.

Клейборн начала работать в дипломатическом ведомстве в качестве кадрового сотрудника в 1999 году. За время работы она сменила несколько мест службы, включая зарубежные миссии в Ираке, Судане и нескольких городах Китая. В соответствии с данной ею присягой она должна была сообщать о любых контактах с лицами, заподозренными в сотрудничестве с зарубежной разведкой. Несмотря на это, она умолчала о своих связях с агентами разведки КНР, которые на протяжении пяти лет делали ей ценные подарки. От них она получила смартфон iPhone, денежные средства, дорогие новогодние подарки и ежемесячное пособие. Кроме того, агенты оплачивали ей обучение в школе моды и зарубежные поездки на отдых. В обмен агенты требовали от нее служебную информацию, в том числе аналитику для правительства США по вопросам американо-китайского экономического сотрудничества, пишет rbc.ru.

В случае если сотрудницу Госдепа признают виновной по всем пунктам обвинения, ей может грозить до 25 лет тюрьмы. В ходе судебного заседания Клейборн отказалась признать свою вину. 

Лимит на внесение наличных через банкоматы: Росфинмониторинг назвал причины

Росфинмониторинг объяснил, зачем в России хотят ограничить внесение наличных через банкоматы. По версии ведомства, именно этот способ часто используется для легализации денег, полученных преступным путем. В частности, такие операции нередко проводят через счета, открытые на подставных лиц — так называемых дропов.

Как рассказали в Росфинмониторинге РБК, внесение крупных сумм наличных через банкоматы удобно для отмывания средств из «теневых» источников.

Эти риски были зафиксированы еще в Национальной оценке угроз отмывания доходов и финансирования терроризма, проведенной в 2022 году.

Речь идет о предложении Минфина ввести лимит на пополнение счетов и вкладов физлицами через банкоматы — не более 1 млн рублей в месяц. По мнению Росфинмониторинга, такой порог может заметно усложнить использование банкоматов в преступных схемах и снизить нагрузку на систему финансового мониторинга.

В ведомстве уточняют, что при подозрительных операциях банки и сейчас вправе действовать жестко. В рамках закона о противодействии отмыванию доходов сотрудники кредитных организаций могут запросить у клиента документы или сведения, подтверждающие источник происхождения средств, которые вносятся на счет.

О готовящихся изменениях стало известно 30 января. Минфин направил соответствующий законопроект на согласование в Банк России и Росфинмониторинг еще в середине месяца.

Документ предлагает внести правки в закон «О банках и банковской деятельности». Сейчас никаких лимитов на пополнение счетов наличными через банкоматы в законодательстве нет, и, как отмечается в пояснительной записке, этим активно пользуются те, кто хочет ввести в оборот деньги неизвестного происхождения.

Инициатива уже получила поддержку в Госдуме. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал ее логичной и отметил, что мера может сократить число мошеннических схем, когда людей под давлением злоумышленников заставляют снимать и затем вносить крупные суммы наличных через банкоматы.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru