МВД хочет запретить анонимные электронные платежи

МВД хочет запретить анонимные электронные платежи

Руководитель Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД РФ генерал-майор полиции Алексей Мошков заявил о существовании в России проблемы с анонимными перечислениями денег через платежные системы.

Проблема идентификации пользователей анонимных платежных систем требует решения на законодательном уровне», – цитирует «Интерфакс» заявление Мошкова на конференции в Торгово-промышленной палате, посвященной противодействию киберпреступлениям, передает CNews.ru.

По мнению Мошкова, анонимность в платежных системах облегчает деятельность мошенников.

«Преступники используют анонимные платежные системы для сбора и обналичивания денежных средств, распределения и запутывания финансовых потоков. Кроме того, подобные виртуальные кошельки применяются для анонимного приобретения запрещенных к обороту товаров и внутренних расчетов между членами преступных групп», – полагает Мошков.

Напомним, что идентификация пользователей уже применяется всеми финансовыми сервисами в России. Согласно федеральным законам №161-ФЗ «О национальной платежной системе» и №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», платежи свыше законодательно установленного лимита не могут быть анонимными.

Так, с момента вступления в силу закона «О национальной платежной системе» 29 сентября 2012 г., идентификацию должны проходить пользователи, перечисляющие через электронные платежные системы суммы, превышающие 15 тыс. руб.

Это требование относится ко всем видам расчетов: как к оплате наличными деньгами через терминалы, так и к перечислению электронных денег.

Подпишитесь на новости

Сдайся и получи награду: что адвокат Бух предлагал мнимому главе LockBit

«Известия» опубликовали расследование о переговорах американского адвоката Аркадия Буха с человеком, выдававшим себя за предполагаемого руководителя LockBit Дмитрия Хорошева. По версии издания, юрист предлагал собеседнику сдаться властям США и разделить награду за его поимку. Бух это отрицает.

В материале «Известий» говорится, что анонимный источник передал редакции видеозаписи разговоров. Сам источник утверждает, что назвался Хорошевым, чтобы получить ответы адвоката.

За информацию, позволяющую установить местонахождение Хорошева или добиться его задержания, американские власти предлагают до $10 млн. По интерпретации опубликованных записей, Бух обсуждал вариант, при котором две трети награды достались бы собеседнику, а треть — адвокату.

Издание также описывает предложения встретиться на нейтральной территории или организовать разговор с ФБР через Zoom.

Опрошенный «Известиями» американский адвокат поставил под сомнение правовую основу выплаты разыскиваемому награды за собственную явку и указал на возможный конфликт интересов.

Бух заявил редакции, что не подталкивает доверителей к сделкам: он обязан объяснять доступные стратегии, а решение принимает клиент. Предложение делить награду он отверг, назвав такую практику недопустимой.

В итоге перед нами спор о содержании переговоров с человеком под вымышленной личностью. Громкий сюжет есть; подтвержденного вывода, что адвокат продает клиентов ФБР, опубликованный материал сам по себе не устанавливает.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru