Сотрудники HSBC продолжают «сливать» клиентов

Сотрудники HSBC продолжают «сливать» клиентов

На этой неделе налоговики тайно получили от неназваного сотрудника банка детали "каждого британского клиента HSBC на Джерси". Речь идет об утечке информации о нескольких тысячах владельцах офшорных счетов банка.

В их числе, как пишет Daily Telegraph, известный наркодилер, живущий в Центральной Америке, обвиняемые в разнообразных мошенничествах банкиры, а также человек, которого называют в Лондоне "компьютерным аферистом номер два".Всеми этими подробностями крайне заинтересовалась британская налоговая служба, сообщает infowatch.ru.

Daily Telegraph сообщает, что 4388 владельцев открытых на Джерси офшорных счетов HSBC проживают в Британии, 602 - в Израиле, 527 - во Франции, 155 - в России и балканских странах.

Прозвучавшие в Daily Telegraph обвинения вынудили руководство HSBC выступить с ответным заявлением. Согласно обнародованному пресс-службой документу, "банк безотлагательно приступил к расследованию предполагаемой утечки базы данных клиентов на Джерси". При этом, по словам представителей HSBC, никаких запросов от британских властей, в частности, от налоговой службы, в связи с этим не поступало.

Летом нынешнего года в сенате США состоялись слушания в связи с обвинениями в адрес HSBC, якобы, отмывавшего миллиарды долларов, принадлежащих мексиканским наркокартелям. В ответ руководство HSBC принесло свои извинения и заявило, что банк готов исправить недостатки в своей работе.

Главный аналитик InfoWatch Николай Федотов прокомментировал этот инцидент в неофициальном блоге компании InfoWatch «Утечки информации»:

Как уже отмечалось, труднее всего защититься от себя. То есть предотвратить утечку, в которой оператор сам заинтересован. Или опровергнуть ложное обвинение в такой утечке.

DLP в таких случаях может помочь, только если она построена и действует по очень формальным процедурам, исполнение которых контролируют сразу несколько разных людей.

Именно с такой "заинтересованной" утечкой мы столкнулись сейчас:
«В центре скандала – счета клиентов HSBC в офшорной зоне на острове Джерси... налоговики тайно получили от неназваного сотрудника банка детали каждого британского клиента HSBC на Джерси.»
Банк весьма заинтересован, чтобы не участвовать в антиналоговых махинациях своих вкладчиков. По нынешним временам доверие налоговых и других властей США ценится много выше, чем доверие клиентов, пусть даже богатых. Не будет доверия – не будет бизнеса в западном мире – не будет и клиентов.

Поэтому многие отмечают заинтересованность банков в сотрудничестве с налоговыми службами развитых стран. А когда нельзя передать им данные официально, можно использовать типа утечку. Что неоднократно и было проделано.

На российском и ЮВА-рынке перед производителями DLP такая задача пока не ставилась – возможность доказать, что утечка произошла не через нас. А вот на европейском подобный спрос появился.

 

 

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

Фишер украл у кировчанина виртуальные ценности CS:GO на 90 000 рублей

В Кирове открыли уголовное дело по факту кражи у местного жителя скинов оружия и экипировки CS:GO. Фигурант, тоже кировчанин, уже признал свою вину и возместил ущерб, который потерпевший оценил в 90 тыс. рублей.

Как оказалось, похититель в поисках легких денег нашел в интернете видео, показывающее получение доступа к игровым аккаунтам с помощью фишинговых сайтов. Недолго думая, он применил приобретенные знания на практике.

Обнаружив в шутере хорошо упакованного участника, молодой человек завязал знакомство и предложил объединиться для совместной игры и с этой целью обговорить детали взаимодействия в Discord (в России заблокирован за несоблюдение требований законодательства ).

Когда намеченная жертва согласилась и перешла по предоставленной ссылке в закрытый канал, у нее появились новые «друзья». В скором времени они предложили «сыграть посерьезнее» на Faceit, присоединившись к конкретному сообществу.

В фальшивом клубе была закреплена ссылка для авторизации, которая вела на поддельную страницу Faceit с предупреждением о переходе на якобы новую версию платформы — 2.0. Когда легковерный геймер подтвердил согласие, его попросили зарегистрироваться из-под аккаунта Steam по QR-коду.

Последовав всем инструкциям, жертва обмана через несколько дней обнаружила пропажу виртуального имущества на общую сумму свыше 90 тыс. рублей. Как выяснилось, похититель его уже продал, а вырученные деньги потратил.

Уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража по сговору либо с причинением значительного ущерба, до пяти лет лишения свободы). У фигуранта взяли подписку о невыезде и проверяют его причастность к другим эпизодам подобного мошенничества.

AM LiveПодписывайтесь на канал "AM Live" в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных событиях и предстоящих мероприятиях по информационной безопасности.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru