Telegram снова критикуют за то, что платформа продолжает обслуживать Xinbi Guarantee — крупный китайскоязычный теневой рынок, через который, по данным исследователей, проходят услуги по отмыванию денег для криптомошенников, а также другие криминальные сервисы.
WIRED пишет, что за всё время существования площадка уже провела операций примерно на $21 млрд, а после санкций Великобритании в конце марта её активность не только не остановилась, но и продолжилась почти в прежнем темпе.
Всего за 19 дней после введения санкций через Xinbi прошло ещё около $505 млн, а общее число пользователей почти дотянуло до полумиллиона. Telegram за это время, судя по всему, не предпринял шагов для удаления всей этой инфраструктуры.
Сама площадка давно фигурирует в расследованиях как один из ключевых узлов криминальной экосистемы в Telegram. Ещё раньше Elliptic оценивала её оборот примерно в $8,4 млрд, а более свежие оценки TRM Labs поднимают общий объём уже до $24,2 млрд. Разброс в цифрах объясняется разной методикой подсчёта, но общий вывод у исследователей один: речь идёт о действительно гигантском рынке, связанном с мошенничеством и отмыванием денег.
Сам Telegram публично почти не комментирует ситуацию. По данным WIRED, на новые запросы издания компания не ответила. При этом в прошлом Telegram уже объяснял своё нежелание вводить «общие запреты» тем, что часть пользователей якобы ищет альтернативные способы международных переводов на фоне жёстких финансовых ограничений в Китае.
