Нигерийцы заработали $11 млн на краже личностей налогоплательщиков США

Нигерийцы заработали $11 млн на краже личностей налогоплательщиков США

Нигерийцы заработали $11 млн на краже личностей налогоплательщиков США

В американском штате Орегон к семи годам заключения приговорен уроженец Нигерии. Он входил в преступную группу из шести человек, которая похитила личные данные 259 тыс. человек и использовала их для получения налоговых вычетов. Общий ущерб от ее действий составил более $11 млн, сообщает портал News10.

Гражданин Нигерии, 24-летний Майкл Олувасеган Казим (Michael Oluwasegun Kazeem), который несколько лет назад приехал в США по студенческой визе, понесет наказание за участие в крупных налоговых махинациях, сопряженном с кражей личных данных и почтовым мошенничеством.

Расследование данного дела началось в мае 2013 г., после того, как жительница города Медфорд обратилась в Налоговую службу США (Internal Revenue Service, IRS) с заявлением о фальшивых федеральных и региональных налоговых декларациях. В документах были указаны персональные данные женщины и ее мужа: имена, даты рождения, номера социального страхования. При этом возврат налоговых отчислений был оформлен на неизвестные счета из Чикаго и Техаса, передает infowatch.ru.

В ходе расследования IRS выяснила, что в основе мошеннической схемы лежит похищенная идентификационная информация 259 тыс. человек (известно, что более 91 тыс. данных брат Казима купил у вьетнамского хакера). Преступники использовали ее для получения 19500 электронных пин-кодов IRS.  

Казим и другие злоумышленники, которые также были выходцами из Нигерии, успели подать более 10 тыс. деклараций с требованиями предоставить налоговые вычеты на сумму порядка $91 млн. По сообщениям газеты Mail Tribune, декларации были оформлены с использованием 13203 аккаунтов, похищенных у компании CICS Employment Services, которая специализируется на проверке потенциальных кандидатов по заказу работодателей. Собственник CICS оценил потери своего бизнеса в $420 тыс.

Всего злоумышленникам удалось извлечь более $11 млн. Большинство незаконно полученных денег депонировались на дебетовые карты, а порядка $2,1 млн отправлено переводами в Нигерию.

К настоящему времени к тюремному заключению приговорены Майкл Казим, его брат Эммануэль и один из их соучастников. Еще трое членов банды ожидают вынесения приговоров.

Подпишитесь на новости

Новые запреты Claude: российским компаниям не поможет переезд сотрудников

Anthropic уточнила правила доступа к Claude: для российских компаний переезд сотрудника за границу сам по себе ничего не решает. Ограничения учитывают местонахождение пользователя, регистрацию организации и то, кто её контролирует. Обновлённая политика действует с 12 ноября и распространяется в том числе на доступ через облачных партнёров.

В официальной политике Anthropic перечислены три основания для запрета. Первое — пользователь физически находится в неподдерживаемом регионе.

России в списке поддерживаемых стран нет. Поэтому даже сотрудник зарубежной компании, приехавший в РФ в командировку, подпадает под ограничение.

Второе — организация зарегистрирована или имеет штаб-квартиру в неподдерживаемой стране. Её сотрудники не получают права пользоваться Claude, просто оказавшись в США или Европе.

Третье — компания прямо или косвенно находится в преимущественном владении либо под контролем лиц или организаций из неподдерживаемых регионов. Таким образом, значение имеет и структура контроля.

Правила охватывают Claude.ai, Claude Code, Cowork, API, а также модели через облачные платформы и аутентифицированных реселлеров. Облачный посредник исключения не даёт. При этом отдельного запрета по российскому гражданству документ не устанавливает.

Сама Anthropic описывает обновление как уточнение применения региональных ограничений. Ограничивать доступ зарубежных компаний с владельцами из неподдерживаемых стран она начала ещё в прошлом году, а массовые блокировки российских аккаунтов были замечены в мае.

Напомним, в этом месяце российский пользователь Claude рассказал о внезапном бане сразу после проверки личности по загранпаспорту. Но история закончилась неожиданно быстро: примерно через три часа после апелляции Anthropic вернула доступ и оформила возврат $78,97 за неиспользованную часть подписки.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru