Нигерийцы заработали $11 млн на краже личностей налогоплательщиков США

Нигерийцы заработали $11 млн на краже личностей налогоплательщиков США

Нигерийцы заработали $11 млн на краже личностей налогоплательщиков США

В американском штате Орегон к семи годам заключения приговорен уроженец Нигерии. Он входил в преступную группу из шести человек, которая похитила личные данные 259 тыс. человек и использовала их для получения налоговых вычетов. Общий ущерб от ее действий составил более $11 млн, сообщает портал News10.

Гражданин Нигерии, 24-летний Майкл Олувасеган Казим (Michael Oluwasegun Kazeem), который несколько лет назад приехал в США по студенческой визе, понесет наказание за участие в крупных налоговых махинациях, сопряженном с кражей личных данных и почтовым мошенничеством.

Расследование данного дела началось в мае 2013 г., после того, как жительница города Медфорд обратилась в Налоговую службу США (Internal Revenue Service, IRS) с заявлением о фальшивых федеральных и региональных налоговых декларациях. В документах были указаны персональные данные женщины и ее мужа: имена, даты рождения, номера социального страхования. При этом возврат налоговых отчислений был оформлен на неизвестные счета из Чикаго и Техаса, передает infowatch.ru.

В ходе расследования IRS выяснила, что в основе мошеннической схемы лежит похищенная идентификационная информация 259 тыс. человек (известно, что более 91 тыс. данных брат Казима купил у вьетнамского хакера). Преступники использовали ее для получения 19500 электронных пин-кодов IRS.  

Казим и другие злоумышленники, которые также были выходцами из Нигерии, успели подать более 10 тыс. деклараций с требованиями предоставить налоговые вычеты на сумму порядка $91 млн. По сообщениям газеты Mail Tribune, декларации были оформлены с использованием 13203 аккаунтов, похищенных у компании CICS Employment Services, которая специализируется на проверке потенциальных кандидатов по заказу работодателей. Собственник CICS оценил потери своего бизнеса в $420 тыс.

Всего злоумышленникам удалось извлечь более $11 млн. Большинство незаконно полученных денег депонировались на дебетовые карты, а порядка $2,1 млн отправлено переводами в Нигерию.

К настоящему времени к тюремному заключению приговорены Майкл Казим, его брат Эммануэль и один из их соучастников. Еще трое членов банды ожидают вынесения приговоров.

Мошенники сделали схему с доставкой более убедительной и опасной

Злоумышленники обновили давно известную схему с курьерской доставкой, сделав её заметно убедительнее. Теперь они усиливают «социальную привязку», утверждая, что заказчиком услуги является родственник получателя, и даже называют его по имени. Это создаёт у жертвы ощущение реальности происходящего и снижает бдительность.

О модернизации схемы с лжедоставкой сообщили РИА Новости со ссылкой на Angara Security.

Ранее мошенники, как правило, не уточняли отправителя, делая ставку на фактор срочности. Их основной целью было получение идентификационных кодов от различных сервисов либо их имитация — с последующим развитием атаки и попытками похищения средств. Деньги при этом выманивались под предлогом «перевода на безопасный счёт» или передачи наличных курьеру.

Как отметил эксперт по киберразведке Angara MTDR Юрий Дубошей, в обновлённой схеме цели злоумышленников в целом не изменились. Речь по-прежнему идёт о получении контроля над учётной записью, подтверждении действий от имени жертвы или подготовке почвы для хищения денежных средств. Однако теперь этого добиваются за счёт усиленного психологического давления и одновременных попыток повысить уровень доверия.

В Angara Security напомнили, что сотрудники служб доставки никогда не просят сообщать коды подтверждения. При появлении подобных требований разговор следует немедленно прекратить.

При этом никуда не исчезла и более традиционная фишинговая схема, в которой используются точные копии сайтов известных сервисов доставки. Такие схемы также продолжают эволюционировать, становясь всё более сложными и правдоподобными.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru