Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанские полицейские совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность Trust2Pay. Ее считали одной из крупнейших в России «отмывочных» площадок, где легализовывали свои доходы киберпреступники, наркоторговцы, организаторы азартных игр.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов местным СМИ, эта операция стала важным прецедентом. Раньше «накрыть» такие площадки и получить доступ к транзакциям не удавалось.

Trust2Pay занималась процессингом «грязных» платежей. Через нее проходили деньги, украденные телефонными мошенниками, оплата покупок наркотиков, платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, средства, направляемые на финансирование терроризма.

УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. За обналичивание через площадку организаторы брали от 4 до 15%. Ставка зависела от маржинальности бизнеса. Наибольший процент организаторы требовали с наркоторговцев и телефонных мошенников, минимальный — с букмекеров и онлайн-казино.

Следственные мероприятия проводились с 17 декабря. В ходе них было проведено более 56 обысков в офисах, квартирах и домах фигурантов дела в Казани и окружающих ее городах. Было изъято 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт (в том числе тех, через которые проходили платежи телефонным мошенникам), 37 компьютеров и ноутбуков.

Организаторами площадки следствие считает Булата Усманова, Марата Мурзаева, Ильнура Хабибуллина, Дамира Галиакберова, Ильдара Каримова и Руфата Шарафетдинова. Все они уроженцы и жители Казани. Самому старшему из подозреваемых 27 лет. Все они отправлены под домашний арест.

Предполагаемым организаторам вменяют ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе следственных действий правоохранители допросили еще около 30 человек. Это наемный технический персонал и так называемые дропы, на которых регистрировали карты.

Мошенники надели погоны: в Telegram появился фейковый бот Киберполиции

Мошенники создали поддельного Telegram-бота от имени Киберполиции России и прикрылись официальной символикой ведомства. Всё для солидности: аватар знакомый, легенда убедительная, а цель старая — добраться до денег или угнать аккаунт.

Пользователям предлагают оформить платную подписку от киберугроз. Видимо, обычного антивируса злоумышленникам показалось мало — теперь они торгуют защитой от самих себя.

Есть и второй сценарий. Бот просит сообщить шестизначный код подтверждения, после чего мошенники получают доступ к учётной записи жертвы в мессенджере. Передавать такие коды кому-либо нельзя: настоящим службам поддержки, полиции и другим организациям они не требуются.

 

В Киберполиции напомнили, что подразделения МВД России не оказывают платных услуг по информированию граждан о киберугрозах. Поэтому предложения купить у ведомства подписку, защиту или особое оповещение следует сразу отправлять туда, где им самое место, — в блокировку.

Официальный Telegram-бот Киберполиции России доступен по адресу @cyberpolicerus_bot. Перед началом общения стоит внимательно проверить имя: мошенники любят подменять буквы, добавлять символы и рассчитывать, что пользователь не заметит разницы.

Главное правило прежнее: никакие шестизначные коды никому не сообщаем, даже если на аватарке очень убедительный герб.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru