Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанские полицейские совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность Trust2Pay. Ее считали одной из крупнейших в России «отмывочных» площадок, где легализовывали свои доходы киберпреступники, наркоторговцы, организаторы азартных игр.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов местным СМИ, эта операция стала важным прецедентом. Раньше «накрыть» такие площадки и получить доступ к транзакциям не удавалось.

Trust2Pay занималась процессингом «грязных» платежей. Через нее проходили деньги, украденные телефонными мошенниками, оплата покупок наркотиков, платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, средства, направляемые на финансирование терроризма.

УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. За обналичивание через площадку организаторы брали от 4 до 15%. Ставка зависела от маржинальности бизнеса. Наибольший процент организаторы требовали с наркоторговцев и телефонных мошенников, минимальный — с букмекеров и онлайн-казино.

Следственные мероприятия проводились с 17 декабря. В ходе них было проведено более 56 обысков в офисах, квартирах и домах фигурантов дела в Казани и окружающих ее городах. Было изъято 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт (в том числе тех, через которые проходили платежи телефонным мошенникам), 37 компьютеров и ноутбуков.

Организаторами площадки следствие считает Булата Усманова, Марата Мурзаева, Ильнура Хабибуллина, Дамира Галиакберова, Ильдара Каримова и Руфата Шарафетдинова. Все они уроженцы и жители Казани. Самому старшему из подозреваемых 27 лет. Все они отправлены под домашний арест.

Предполагаемым организаторам вменяют ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе следственных действий правоохранители допросили еще около 30 человек. Это наемный технический персонал и так называемые дропы, на которых регистрировали карты.

Подпишитесь на новости

МТС, МегаФон и Билайн обязали отключать оборудование по требованию ФСО

Продление права на частоты получили с дополнительным условием: по требованию Федеральной службы охраны операторы должны временно приостанавливать работу радиоэлектронных средств. Соответствующее требование ГКРЧ закрепила для МТС, МегаФона и «ВымпелКома», работающего под брендом «Билайн».

Условие включено в решение комиссии по итогам заседания 31 августа. Срок действия решения о выделении частот от 2006 года продлили до 31 декабря 2027-го. Теперь выполнение требований ФСО прямо связано с условиями использования этого спектра.

Речь идёт об ограничениях во время охранных мероприятий, особо важных работ и специальных мероприятий ведомства. Для абонентов приостановка работы оборудования может означать временную недоступность связи в соответствующей зоне.

Сама возможность таких отключений появилась раньше: как отмечает Hi-Tech Mail, полномочия ФСО в этой сфере существуют с 2011 года. Новое — закрепление обязанности операторов в условиях продления частотных разрешений.

При этом обязательства по расширению сети тоже остались. До 31 марта 2027 года компании должны обеспечить полное покрытие населённых пунктов с численностью от 2000 жителей.

Получается две задачи в одном документе: расширять доступность связи и быть готовыми временно отключать оборудование по требованию охраны. Для пользователей всё упирается в практику — где, когда и на какой срок введут ограничения.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru