Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанские полицейские совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность Trust2Pay. Ее считали одной из крупнейших в России «отмывочных» площадок, где легализовывали свои доходы киберпреступники, наркоторговцы, организаторы азартных игр.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов местным СМИ, эта операция стала важным прецедентом. Раньше «накрыть» такие площадки и получить доступ к транзакциям не удавалось.

Trust2Pay занималась процессингом «грязных» платежей. Через нее проходили деньги, украденные телефонными мошенниками, оплата покупок наркотиков, платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, средства, направляемые на финансирование терроризма.

УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. За обналичивание через площадку организаторы брали от 4 до 15%. Ставка зависела от маржинальности бизнеса. Наибольший процент организаторы требовали с наркоторговцев и телефонных мошенников, минимальный — с букмекеров и онлайн-казино.

Следственные мероприятия проводились с 17 декабря. В ходе них было проведено более 56 обысков в офисах, квартирах и домах фигурантов дела в Казани и окружающих ее городах. Было изъято 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт (в том числе тех, через которые проходили платежи телефонным мошенникам), 37 компьютеров и ноутбуков.

Организаторами площадки следствие считает Булата Усманова, Марата Мурзаева, Ильнура Хабибуллина, Дамира Галиакберова, Ильдара Каримова и Руфата Шарафетдинова. Все они уроженцы и жители Казани. Самому старшему из подозреваемых 27 лет. Все они отправлены под домашний арест.

Предполагаемым организаторам вменяют ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе следственных действий правоохранители допросили еще около 30 человек. Это наемный технический персонал и так называемые дропы, на которых регистрировали карты.

Подпишитесь на новости

Сколько на самом деле стоят Claude и GPT российскому бизнесу

Подключить нейросеть оказалось проще, чем разобраться, сколько она на самом деле стоит компании. К цене токенов добавляются комиссии, курс посредника и налоги, а оплачиваемые рассуждения модели могут заметно раздуть расход. Короткий ответ ИИ ещё не означает короткий счёт.

Основатель сервиса Heli Виталий Нагай разобрал расходы и организационные риски доступа к зарубежным моделям для российских компаний. Автор сам работает на этом рынке и прямо обозначает свою заинтересованность.

В приведённом им примере отдел поддержки отправляет 20 тысяч запросов в месяц. Если учитывать только видимый ответ, получается $240. Если добавить токены рассуждений — уже $480. Дальше итог меняют условия оплаты и посредника.

Для сравнения поставщиков автор предлагает считать фактически заложенный курс: разделить рублёвое списание за запрос на его стоимость по долларовому прайсу разработчика модели. Внутренние кредиты и красивые тарифные таблицы при таком подходе перестают скрывать переплату.

Отдельная проблема — контроль. Личная подписка сотрудника оставляет компании вопросы о документах, рабочих данных и доступе к истории. Российский посредник может упростить расчёты, но сам по себе не отменяет ограничений зарубежного провайдера.

Перед закупкой автор советует проверять детализацию списаний, документы, условия хранения данных и возврата остатка. И выдавать отдельные ключи с лимитами: зацикленный скрипт тоже умеет осваивать бюджет.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru