Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанские полицейские совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность Trust2Pay. Ее считали одной из крупнейших в России «отмывочных» площадок, где легализовывали свои доходы киберпреступники, наркоторговцы, организаторы азартных игр.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов местным СМИ, эта операция стала важным прецедентом. Раньше «накрыть» такие площадки и получить доступ к транзакциям не удавалось.

Trust2Pay занималась процессингом «грязных» платежей. Через нее проходили деньги, украденные телефонными мошенниками, оплата покупок наркотиков, платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, средства, направляемые на финансирование терроризма.

УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. За обналичивание через площадку организаторы брали от 4 до 15%. Ставка зависела от маржинальности бизнеса. Наибольший процент организаторы требовали с наркоторговцев и телефонных мошенников, минимальный — с букмекеров и онлайн-казино.

Следственные мероприятия проводились с 17 декабря. В ходе них было проведено более 56 обысков в офисах, квартирах и домах фигурантов дела в Казани и окружающих ее городах. Было изъято 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт (в том числе тех, через которые проходили платежи телефонным мошенникам), 37 компьютеров и ноутбуков.

Организаторами площадки следствие считает Булата Усманова, Марата Мурзаева, Ильнура Хабибуллина, Дамира Галиакберова, Ильдара Каримова и Руфата Шарафетдинова. Все они уроженцы и жители Казани. Самому старшему из подозреваемых 27 лет. Все они отправлены под домашний арест.

Предполагаемым организаторам вменяют ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе следственных действий правоохранители допросили еще около 30 человек. Это наемный технический персонал и так называемые дропы, на которых регистрировали карты.

Минцифры готовит штрафы за срыв перехода на доверенные ПАК на объектах КИИ

Минцифры готовит новые штрафы для тех, кто затянет переход на доверенные программно-аппаратные комплексы на объектах критической информационной инфраструктуры. Речь идёт о поправках в КоАП, которые ведомство разрабатывает по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Санкции хотят распространить на госорганы, госкомпании и организации с госучастием, если они не уложатся в установленные сроки перехода.

Сама логика у государства здесь довольно жёсткая: значимые объекты КИИ должны поэтапно уходить от иностранных решений и переходить на доверенные отечественные ПАК. Этот курс был закреплён ещё раньше, а финальной точкой сейчас считается 1 января 2030 года — именно к этой дате на таких объектах должен быть завершён переход.

Если поправки примут в текущем виде, наказывать будут не только за срыв сроков, но и за нарушения при определении самих объектов КИИ. По информации СМИ, за несоблюдение порядка определения объектов и за неустранение нарушений после проверки регулятора должностным лицам может грозить штраф от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, а юрлицам — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

За нарушение сроков или порядка перехода на российское ПО и доверенные ПАК санкции предлагаются заметно серьёзнее: от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для должностных лиц и от 300 тыс. до 700 тыс. рублей для компаний.

При этом тема штрафов обсуждается уже не первый месяц. Ещё в ноябре 2025 года глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что для компаний, которые решат «пересидеть» импортозамещение и дождаться возвращения зарубежных вендоров, могут ввести и оборотные штрафы. Тогда речь шла о более жёстком сценарии для тех, кто не классифицирует значимые объекты КИИ и не переводит их на российские решения.

Пока, впрочем, в центре обсуждения именно новая административная ответственность, а не оборотные санкции. И здесь есть важный нюанс: участники рынка указывают, что без чёткой и прозрачной методологии инвентаризации ИТ-ландшафта КИИ штрафная система может работать довольно странно.

Проще говоря, если регулятор и сами владельцы инфраструктуры не до конца понимают, какие именно активы относятся к значимым объектам и что именно надо срочно менять, штрафы сами по себе проблему не решат. Эта критика звучит на фоне того, что процесс классификации и мониторинга перехода до сих пор считают не самым прозрачным.

С другой стороны, у сторонников ужесточения тоже есть аргументы. По оценкам экспертов, переход на новые ПАК у части заказчиков идёт тяжело, а общий уровень импортозамещения на таких объектах всё ещё далёк от стопроцентного. На этом фоне желание государства подстегнуть процесс рублём выглядит вполне ожидаемо. Тем более что, по данным Минцифры, к марту 2025 года более двух третей значимых объектов КИИ госорганов и госкомпаний уже перешли на отечественное ПО.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru