Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанские полицейские совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность Trust2Pay. Ее считали одной из крупнейших в России «отмывочных» площадок, где легализовывали свои доходы киберпреступники, наркоторговцы, организаторы азартных игр.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов местным СМИ, эта операция стала важным прецедентом. Раньше «накрыть» такие площадки и получить доступ к транзакциям не удавалось.

Trust2Pay занималась процессингом «грязных» платежей. Через нее проходили деньги, украденные телефонными мошенниками, оплата покупок наркотиков, платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, средства, направляемые на финансирование терроризма.

УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. За обналичивание через площадку организаторы брали от 4 до 15%. Ставка зависела от маржинальности бизнеса. Наибольший процент организаторы требовали с наркоторговцев и телефонных мошенников, минимальный — с букмекеров и онлайн-казино.

Следственные мероприятия проводились с 17 декабря. В ходе них было проведено более 56 обысков в офисах, квартирах и домах фигурантов дела в Казани и окружающих ее городах. Было изъято 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт (в том числе тех, через которые проходили платежи телефонным мошенникам), 37 компьютеров и ноутбуков.

Организаторами площадки следствие считает Булата Усманова, Марата Мурзаева, Ильнура Хабибуллина, Дамира Галиакберова, Ильдара Каримова и Руфата Шарафетдинова. Все они уроженцы и жители Казани. Самому старшему из подозреваемых 27 лет. Все они отправлены под домашний арест.

Предполагаемым организаторам вменяют ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе следственных действий правоохранители допросили еще около 30 человек. Это наемный технический персонал и так называемые дропы, на которых регистрировали карты.

Глава Ростелекома: нарушающие законы сервисы теряют популярность у россиян

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что сервисы, нарушающие российские законы, перестали быть популярными у россиян. По его словам, клиенты воспринимают ограничения как часть текущей реальности и не спешат отказываться от услуг операторов, поскольку другие услуги получить невозможно.

В интервью «Коммерсанту» Осеевский также рассказал, что международный транзит трафика по межоператорским соглашениям продолжает расти на 15-20% в год.

Другими словами, интернет, конечно, где-то ограничивают, но трафик при этом бодро идёт вверх — такая вот цифровая диалектика.

Самая яркая часть заявления — совет вспомнить о стационарных телефонах. Глава «Ростелекома» сказал, что говорит очень и очень серьёзно: проводной телефон остаётся надёжным способом связи в любых условиях и ограничениях. Ранее Осеевский уже озвучивал мнение о необходимости стационарного телефона.

Звучит как технологический камбэк из 2003 года: пока все спорят о мессенджерах, VPN и блокировках, на сцену снова выходит старый добрый городской телефон.

В «Ростелекоме» считают, что пользователи уже адаптировались к ограничениям, нелегальные с точки зрения российского законодательства сервисы теряют популярность, а в качестве запасного канала связи пора снова держать в уме стационарный телефон.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru