Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанские полицейские совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность Trust2Pay. Ее считали одной из крупнейших в России «отмывочных» площадок, где легализовывали свои доходы киберпреступники, наркоторговцы, организаторы азартных игр.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов местным СМИ, эта операция стала важным прецедентом. Раньше «накрыть» такие площадки и получить доступ к транзакциям не удавалось.

Trust2Pay занималась процессингом «грязных» платежей. Через нее проходили деньги, украденные телефонными мошенниками, оплата покупок наркотиков, платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, средства, направляемые на финансирование терроризма.

УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. За обналичивание через площадку организаторы брали от 4 до 15%. Ставка зависела от маржинальности бизнеса. Наибольший процент организаторы требовали с наркоторговцев и телефонных мошенников, минимальный — с букмекеров и онлайн-казино.

Следственные мероприятия проводились с 17 декабря. В ходе них было проведено более 56 обысков в офисах, квартирах и домах фигурантов дела в Казани и окружающих ее городах. Было изъято 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт (в том числе тех, через которые проходили платежи телефонным мошенникам), 37 компьютеров и ноутбуков.

Организаторами площадки следствие считает Булата Усманова, Марата Мурзаева, Ильнура Хабибуллина, Дамира Галиакберова, Ильдара Каримова и Руфата Шарафетдинова. Все они уроженцы и жители Казани. Самому старшему из подозреваемых 27 лет. Все они отправлены под домашний арест.

Предполагаемым организаторам вменяют ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе следственных действий правоохранители допросили еще около 30 человек. Это наемный технический персонал и так называемые дропы, на которых регистрировали карты.

Подпишитесь на новости

В центре Москвы пожаловались на замедление мобильного интернета

Предупреждение об ограничениях связи получило первые пользовательские подтверждения: жители центра Москвы сообщили, что мобильный интернет стал работать заметно хуже. Жалобы появились 27 октября — в первый день периода возможных ограничений, объявленного Минцифры.

Сообщения очевидцев и результаты проверок скорости опубликовал канал «Осторожно, Москва».

В публикации приведены два замера Speedtest: 225,47 и 12,13 Мбит/с. Однако оператор, точное место и условия измерений не указаны. Накануне Минцифры предупредило о возможных временных ограничениях мобильного интернета внутри Третьего транспортного кольца.

27 и 28 октября они возможны с 11:30 мск в течение дня, 29 октября — с 9:30 мск. Ведомство объяснило меры безопасностью во время саммитов Форума стран — экспортёров газа и «Россия — Африка».

По заявлению министерства, доступ к ресурсам из «белого списка» должен сохраняться, а голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi — работать штатно.

Жалобы совпали с объявленным периодом ограничений, но причина каждого конкретного замедления не подтверждена. Практический вывод для поездок в центр: нужные адреса, билеты и документы лучше сохранить заранее.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru