Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанские полицейские совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность Trust2Pay. Ее считали одной из крупнейших в России «отмывочных» площадок, где легализовывали свои доходы киберпреступники, наркоторговцы, организаторы азартных игр.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов местным СМИ, эта операция стала важным прецедентом. Раньше «накрыть» такие площадки и получить доступ к транзакциям не удавалось.

Trust2Pay занималась процессингом «грязных» платежей. Через нее проходили деньги, украденные телефонными мошенниками, оплата покупок наркотиков, платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, средства, направляемые на финансирование терроризма.

УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. За обналичивание через площадку организаторы брали от 4 до 15%. Ставка зависела от маржинальности бизнеса. Наибольший процент организаторы требовали с наркоторговцев и телефонных мошенников, минимальный — с букмекеров и онлайн-казино.

Следственные мероприятия проводились с 17 декабря. В ходе них было проведено более 56 обысков в офисах, квартирах и домах фигурантов дела в Казани и окружающих ее городах. Было изъято 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт (в том числе тех, через которые проходили платежи телефонным мошенникам), 37 компьютеров и ноутбуков.

Организаторами площадки следствие считает Булата Усманова, Марата Мурзаева, Ильнура Хабибуллина, Дамира Галиакберова, Ильдара Каримова и Руфата Шарафетдинова. Все они уроженцы и жители Казани. Самому старшему из подозреваемых 27 лет. Все они отправлены под домашний арест.

Предполагаемым организаторам вменяют ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе следственных действий правоохранители допросили еще около 30 человек. Это наемный технический персонал и так называемые дропы, на которых регистрировали карты.

Российским телеграм-каналам открыли вывод TON за рекламу, но есть нюанс

Владельцы российских телеграм-каналов наконец получили возможность вывести заработанное на рекламе вознаграждение в криптовалюте TON через платформу Fragment. Кнопка работает, деньги вроде выводятся, но путь к ним похож на мини-квест.

«Код Дурова» описывает схему следующим образом. В статистике канала нужно открыть вкладку «Монетизация» и нажать «Получить на Fragment». Telegram покажет доступный баланс в TON, примерную сумму в долларах, а заодно напомнит про Telegram Stars (их предлагают вывести отдельно или пустить на рекламу).

Дальше пользователя перебрасывает на Fragment, где нужно аутентифицироваться и подключить TON-кошелёк. И вот тут кроется этот самый нюанс: без проверки личности клиента (KYC) деньги не отдадут.

Верификацией занимается сервис Sumsub. Владельцу канала придётся загрузить документ, пройти проверку с камерой и заполнить базовые персональные данные. После успешной проверки Fragment вернёт пользователя обратно в Telegram, где для финального подтверждения транзакции потребуется ввести облачный пароль от аккаунта.

Если все круги бюрократического TON-ада пройдены, криптовалюта отправляется на подключённый кошелёк сразу.

Telegram запустил программу монетизации весной: владельцам публичных каналов от 1000 подписчиков пообещали 50% дохода от рекламных показов. Павел Дуров не раз подчёркивал, что платформа честно делится выручкой с авторами.

Но, как обычно, мелкий шрифт решает всё. Выплаты начисляются только за рекламу, которую рекламодатель оплатил в TON. Кроме того, учитываются не все показы: просмотры пользователей из России, Украины, Израиля, Палестины и Германии в монетизацию не попадают.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru