Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанский УБЭП пресек деятельность одной из крупнейших отмывочных площадок

Казанские полицейские совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли деятельность Trust2Pay. Ее считали одной из крупнейших в России «отмывочных» площадок, где легализовывали свои доходы киберпреступники, наркоторговцы, организаторы азартных игр.

Как рассказали сотрудники правоохранительных органов местным СМИ, эта операция стала важным прецедентом. Раньше «накрыть» такие площадки и получить доступ к транзакциям не удавалось.

Trust2Pay занималась процессингом «грязных» платежей. Через нее проходили деньги, украденные телефонными мошенниками, оплата покупок наркотиков, платежи нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, средства, направляемые на финансирование терроризма.

УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. За обналичивание через площадку организаторы брали от 4 до 15%. Ставка зависела от маржинальности бизнеса. Наибольший процент организаторы требовали с наркоторговцев и телефонных мошенников, минимальный — с букмекеров и онлайн-казино.

Следственные мероприятия проводились с 17 декабря. В ходе них было проведено более 56 обысков в офисах, квартирах и домах фигурантов дела в Казани и окружающих ее городах. Было изъято 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт (в том числе тех, через которые проходили платежи телефонным мошенникам), 37 компьютеров и ноутбуков.

Организаторами площадки следствие считает Булата Усманова, Марата Мурзаева, Ильнура Хабибуллина, Дамира Галиакберова, Ильдара Каримова и Руфата Шарафетдинова. Все они уроженцы и жители Казани. Самому старшему из подозреваемых 27 лет. Все они отправлены под домашний арест.

Предполагаемым организаторам вменяют ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

В ходе следственных действий правоохранители допросили еще около 30 человек. Это наемный технический персонал и так называемые дропы, на которых регистрировали карты.

Подпишитесь на новости

71% россиян удаляют приложение, но оставляют сервису свои данные

Смахнуть приложение со смартфона — ещё не значит стереть аккаунт и переданные сервису данные. Однако каждый четвёртый россиянин уверен именно в этом, показал опрос «АльфаСтрахования». После отказа от цифрового сервиса 71% пользователей просто удаляют его приложение.

До самой учётной записи добираются только 18%, в компанию с требованием стереть информацию обращались 7%, а согласие на обработку персональных данных отзывали жалкие 4%. Остальные, видимо, рассчитывают, что иконка унесла всё с собой.

У 64% респондентов сохранились аккаунты в сервисах, которыми они не пользовались больше года. Почти треть накопила более десяти таких цифровых призраков, а 41% уже не могут вспомнить все сайты и приложения, где когда-либо регистрировались.

Забыть есть что. Номер телефона и электронную почту передавали сервисам более 90% участников исследования, домашний адрес — 78%, реквизиты банковских карт — 72%, дату рождения — 69%. Каждый третий оставлял паспортные данные, 21% — сведения о здоровье, а 18% — документы или информацию о детях.

При этом политику конфиденциальности внимательно читают всего 2% россиян. Ещё 13% просматривают отдельные пункты, а большинство нажимает «Согласен», не тратя время на юридический эпос. Более половины объясняют это объёмом документов, а 48% резонно замечают: без согласия сервис всё равно не пустит дальше.

Больше всего пользователей пугает утечка паспортных и банковских данных, об этом заявили 76% и 73% опрошенных соответственно. В исследовании участвовали 2,5 тыс. экономически активных россиян из разных регионов страны.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru